ПАО "ИCКЧ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИСКЧ»
1.3. Место нахождения эмитента 129110, РФ, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1
1.4. ОГРН эмитента 1037789001315
1.5. ИНН эмитента 7702508905
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08902-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.hsci.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7814

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения собрания — 18 июня 2015 г.
Место проведения собрания — г. Москва, ул. Губкина дом 3, корпус 1
Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания: 11:00
Время окончания регистрации: 12:30
Время начала подсчета голосов: 12:35
Время закрытия собрания: 13:00

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Для принятия решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 финансовый год.
Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос № 5. Об утверждении аудитора/аудиторов Общества.
Вопрос № 6. О вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос № 7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Вопрос №8. Об одобрении заключения дополнительных соглашений к сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, ранее одобренных общим собранием акционеров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня:
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 75 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 75 000 000 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 64 504 582 (86.006109 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу Имеется

Вариант голосования Количество голосов % (*)
ЗА: 64 342 567 99.748832
ПРОТИВ: 0 0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 85 000 0.131774

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 77015

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2014 финансовый год.


По вопросу № 2 повестки дня:
Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 75 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 75 000 000(100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 64 504 582 (86.006109 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу Имеется


Вариант голосования Количество голосов % (*)
ЗА: 64 334 662 99.736577
ПРОТИВ: 7 800 0.012092
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 85 105 0.131936

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 77015

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании


Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Прибыль, полученную по итогам 2014 года в размере 6 840 000 руб. не распределять, дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать.


По вопросу № 3 повестки дня:
Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 75 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 75 000 000(100%) Кумулятивных голосов: 525 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 64 504 582 (86.006109 %) Кумулятивных голосов 451 532 074
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу Имеется

Вариант голосования Количество голосов % (*)
Число голосов, поданное «ЗА»
(распределенное между кандидатами) 450 389 569 99.746971
Число голосов, поданное
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" 0 0.000000
Число голосов, поданное
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" 0 0.000000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 1142505

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

N ФИО кандидата Количество голосов
2 Деев Роман Вадимович 65 507 339
4 Киселев Сергей Львович 64 307 805
3 Исаев Артур Александрович 64 247 955
6 Мауэр Константин Николаевич 64 090 155
1 Александров Дмитрий Андреевич 64 086 605
7 Приходько Александр Викторович 64 075 155
5 Майзель Борис Александрович 64 074 555

Итого: 450 389 569      

(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Александров Дмитрий Андреевич;
2. Деев Роман Вадимович;
3. Исаев Артур Александрович;
4. Киселев Сергей Львович;
5. Майзель Борис Александрович;
6. Мауэр Константин Николаевич;
7. Приходько Александр Викторович.

По вопросу № 4 повестки дня:
Результаты голосования:

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 14 454 274 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности а органах управления Общества.

По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 75 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 60 545 726(100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 50 058 482 (82.678804 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу Имеется


ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату (*)

Блохина Светлана Викторовна
ЗА: 49 747 967 99.379696
ПРОТИВ: 0 0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 500 0.000999
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 233 000


Самойлова Светлана Владимировна
ЗА: 49 747 967 99.379696
ПРОТИВ: 0 0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 500 0.000999
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 233 000


Петерсон Оксана Владимировна
ЗА: 49 730 967 99.345735
ПРОТИВ: 17 000 0.033960
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 500 0.000999
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 233 000


(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании


Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Избрать Ревизионную комиссию в составе:

1. Блохина Светлана Викторовна
2. Петерсон Оксана Владимировна
3. Самойлова Светлана Владимировна

По вопросу № 5 повестки дня:
Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 75 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 75 000 000(100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 64 504 582 (86.006109 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу Имеется

При подведении итогов по вопросу № 5 (часть 1) голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату (*)

Общество с ограниченной ответственностью «РеКа-Аудит», Московская область, г. Юбилейный
ЗА: 64 099 150 99.37146
ПРОТИВ: 29 800 0.046198
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 296 112 0.459056
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 2505


Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы», г.Москва
ЗА: 29 800 0.046198
ПРОТИВ: 64 098 550 99.370538
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 296 612 0.459831
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 2605

Общество с ограниченной ответственностью «АДК-аудит», г. Москва
ЗА: 0 0.000000
ПРОТИВ: 64 128 350 99.41673
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 296 612 0.459831
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 2605

(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании


При подведении итогов по вопросу № 5 (часть 2) голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату (*)

Общество с ограниченной ответственностью «РеКа-Аудит», Московская область, г. Юбилейный
ЗА: 64 098 650 99.370693
ПРОТИВ: 31 100 0.048214
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 296 512 0.459676
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 1305

Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы», г.Москва
ЗА: 31 100 0.048214
ПРОТИВ: 64 098 650 99.370693
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 296 512 0.459676
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 1305


Общество с ограниченной ответственностью «АДК-аудит», г. Москва
ЗА: 600 0.000930
ПРОТИВ: 64 129 750 99.418906
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 296 012 0.458901
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 1205

(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Утвердить в качестве Аудиторов Общества:
1) Для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (по МСФО) Общество с ограниченной ответственностью «РеКа-Аудит», Московская область, г. Юбилейный
2) для проведения аудита отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российским законодательством (по РСБУ) Общество с ограниченной ответственностью «РеКа-Аудит», Московская область, г. Юбилейный.

По вопросу № 6 повестки дня:
Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 75 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 75 000 000(100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
64 504 582 ( 86.006109 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу Имеется

Вариант голосования Количество голосов % (*)
ЗА: 64 276 667 99.646669
ПРОТИВ: 143 500 0.222465
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 7 400 0.011472

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 77015

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
1) Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение в следующем размере:
˗ Исаеву Артуру Александровичу в размере 2 500 000 руб., в том числе НДФЛ;
˗ Приходько Александру Викторовичу в размере 1 500 000 руб., в том числе НДФЛ;
˗ Дееву Роману Вадимовичу в размере 800 000 руб., в том числе НДФЛ;
˗ Исаеву Андрею Александровичу в размере 70 000 руб., в том числе НДФЛ;
˗ Киселеву Сергею Львовичу в размере 70 000 руб., в том числе НДФЛ;
˗ Александрову Дмитрий Андреевичу 70 000 (семьдесят тысяч) руб., в том числе НДФЛ;
˗ Саулину Владиславу Альвиновичу в размере 70 000 руб., в том числе НДФЛ.

2) Выплатить членам Ревизионной Комиссии вознаграждение в следующем размере:
˗ Блохиной Светлане Викторовной в размере 500 000 руб., в том числе НДФЛ;
˗ Петерсон Оксане Владимировне в размере 500 000 руб., в том числе НДФЛ;
˗ Самойловой Светлане Владимировне размере 500 000 (пятьсот тысяч) руб., в том числе НДФЛ.

По вопросу № 7 повестки дня:
Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 75 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 75 000 000(100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 64 504 582 (86.006109 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу Имеется

Вариант голосования Количество голосов % (*)
ЗА: 64 410 567 99.854251
ПРОТИВ: 17 000 0.026355
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.000000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 77015

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По вопросу № 8 повестки дня:

Результаты голосования:

Число голосов, которыми по вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 15 537 457
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 15 537 457(100%)
Число голосов, которыми по вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 8 548 482 (55.018540 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу Имеется

Вариант голосования Количество голосов % (*)
ЗА: 8 424 567 54.221016
ПРОТИВ: 46 900 0.301851
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.000000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 77015

(*) – Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Одобрить заключение дополнительных соглашений к сделкам, в совершении которых имелась заинтересованность (инвестиционное соглашение от 17.02.2014 и сделки, связанные с его реализацией) (соглашения одобрены решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ИСКЧ» от 27.03.2014).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 0215 от 22.06.2015 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.А. Исаев
(подпись)
3.2. Дата “22” июня 2015 г. М.П.