ПАО "ИCКЧ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИСКЧ»
1.3. Место нахождения эмитента 129110, РФ, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1
1.4. ОГРН эмитента 1037789001315
1.5. ИНН эмитента 7702508905
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08902-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.hsci.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7814

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения собрания — 17 июня 2014 г.
Место проведения собрания — г. Москва, Олимпийский пр-кт, д.18/1, Отель Ренессанс, зал «Ладога»
Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания: 11:00
Время окончания регистрации: 12:50
Время начала подсчета голосов: 12:55
Время закрытия собрания: 13:20
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

№ Текст вопроса Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании Наличие кворума по вопросам повестки дня
1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2013 финансовый год 75 000 000 75 000 000 62 366 911 83.1559 %
(Имеется)
2 О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года 75 000 000 75 000 000 62 366 911 83.1559 %
(Имеется)
3 Об избрании членов Совета директоров Общества 525 000 000 525 000 000 436 568 377 83.1559 %
(Имеется)
4 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества 75 000 000 60 079 057 48 547 911 80.8067 %
(Имеется)
5 Об утверждении аудитора Общества 75 000 000 75 000 000 62 366 911 83.1559 %
(Имеется)
6 О вознаграждении членов Совета директоров 75 000 000 75 000 000 62 366 911 83.1559 %
(Имеется)
7 Об увеличении уставного капитала Общества 75 000 000 75 000 000 62 366 911 83.1559 %
(Имеется)
8 Об утверждении Устава Общества в новой редакции 75 000 000 75 000 000 62 366 911 83.1559 %
(Имеется)
9 Об утверждении Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции 75 000 000 75 000 000 62 366 911 83.1559 %
(Имеется)
10 Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества в новой редакции 75 000 000 75 000 000 62 366 911 83.1559 %
(Имеется)

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2013 финансовый год.
Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос № 5. Об утверждении аудитора Общества.
Вопрос № 6. О вознаграждении членов Совета директоров.
Вопрос № 7. Об увеличении уставного капитала Общества.
Вопрос № 8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Вопрос № 9. Об утверждении Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
Вопрос №10: Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу № 1 повестки дня:
Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 75 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 75 000 000(100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 62 366 911 (83.1559 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу Имеется


Вариант голосования Количество голосов % (*)
ЗА: 62 292 702 99.8810
ПРОТИВ: 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2013 финансовый год.

По вопросу № 2 повестки дня:
Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 75 000 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 75 000 000(100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 62 366 911 (83.1559 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу Имеется

Вариант голосования Количество голосов % (*)
ЗА: 62 292 702 99.8810
ПРОТИВ: 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
1) Прибыль Общества, полученную по итогам 2013 года в размере 11 452 000 рублей распределить следующим образом:
• 11 250 000 (одиннадцать миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей направить на выплату дивидендов.
• 202 000 (двести две тысячи) рублей не распределять.
2) Выплатить дивиденды по результатам 2013 года в денежной форме в следующих размерах: 0,15 рублей на 1(одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ИСКЧ».
3) Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2013 год - 30 июня 2014 года
4) Определить следующие сроки выплаты дивидендов:
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По вопросу № 3 повестки дня:
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 75 000 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 75 000 000(100%)
Кумулятивных голосов: 525 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 62 366 911 (83.1559 %)
Кумулятивных голосов 436 568 377
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу Имеется


Вариант голосования Количество голосов % (*)
Число голосов, поданное
«ЗА» предложенных кандидатов 436 048 907 99.8810
Число голосов, поданное
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" 0 0.0000
Число голосов, поданное
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

N ФИО кандидата Количество голосов
6 Исаев Артур Александрович 62 295 701
2 Деев Роман Вадимович 62 292 201
5 Исаев Андрей Александрович 62 292 201
8 Приходько Александр Викторович 62 292 201
7 Киселев Сергей Львович 62 291 801
1 Александров Дмитрий Андреевич 61 791 577
9 Саулин Владислав Альвинович 61 791 177
3 Дремин Максим Владимирович 501 024
4 Зорин Вадим Леонидович 501 024
(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Александров Дмитрий Андреевич
2. Деев Роман Вадимович
3. Исаев Андрей Александрович
4. Исаев Артур Александрович
5. Киселев Сергей Львович
6. Приходько Александр Викторович
7. Саулин Владислав Альвинович

По вопросу № 4 повестки дня:
Результаты голосования:

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 14920943 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 75 000 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 60 079 057(100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 48 547 911 (80.8067 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу Имеется

ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату (*)
Блохина Светлана Викторовна ЗА: 48 473 702 99.8471
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

Петерсон Оксана Владимировна ЗА: 48 473 702 99.8471
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 48 473 702


Самойлова Светлана Владимировна ЗА: 48 473 702 99.8471
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Избрать Ревизионную комиссию в составе:

1. Блохина Светлана Викторовна
2. Петерсон Оксана Владимировна
3. Самойлова Светлана Владимировна

По вопросу № 5 повестки дня:
Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 75 000 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 75 000 000(100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 62 366 911 ( 83.1559 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу Имеется

ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату (*)
Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг», г. Москва ЗА: 61 791 677 99.0777
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям


Общество с ограниченной ответственностью «А.Д.Е. Пpoфешнл Coлyшнз», г. Москва ЗА: 0
ПРОТИВ: 61 791 577 99.0775
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 100 0.0002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-консалтинговая группа РЕКА», г. Москва ЗА: 0
ПРОТИВ: 61 791 577 99.0775
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 100 0.0002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

Общество с ограниченной ответственностью «МауэрГрупп», г. Москва ЗА: 0
ПРОТИВ: 61 791 577 99.0775
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 100 0.0002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг», г. Москва


По вопросу № 6 повестки дня:
Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 75 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 75 000 000(100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 62 366 911 (83.1559 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу Имеется

Вариант голосования Количество голосов % (*)
ЗА: 62 292 702 99.8810
ПРОТИВ: 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров Общества в течение 2013 года в размере 69 000 рублей в т.ч. НДФЛ каждому директору, на общую сумму 483 000 (четыреста восемьдесят три тысячи) рублей в т.ч. НДФЛ.

По вопросу № 7 повестки дня:
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 75 000 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 75 000 000(100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 62 366 911 (83.1559 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу Имеется

Вариант голосования Количество голосов % (*)
ЗА: 62 062 078 99.5112
ПРОТИВ: 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Увеличить уставный капитал Общества с 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) рублей до 10 500 000 (десять миллионов пятьсот тысяч) рублей путем дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 30 000 000 (тридцать миллионов) штук, номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая, размещаемых по закрытой подписке в пользу Фёрст Интернешнл Инвестмент Групп Лтд. (First International Investment Group Ltd.), расположенному по адресу: 90 Main Street, P.O. Box 3099, Road Town, Tortola, BVI на следующих условиях:
• Цена размещения Акций: цена размещения дополнительных акций, в том числе цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, определяется Советом директоров Общества в период с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций до даты начала размещения акций.
• Форма оплаты размещаемых Акций: все Акции подлежат оплате денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
• Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) таких ценных бумаг.
иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций будут определены Советом директоров при утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

По вопросу № 8 повестки дня:

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 75 000 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 75 000 000(100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 62 366 911 ( 83.1559 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу Имеется

Вариант голосования Количество голосов % (*)
ЗА: 62 292 702 99.8810
ПРОТИВ: 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.


По вопросу № 9 повестки дня:

Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 75 000 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 75 000 000(100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 62 366 911 (83.1559 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу Имеется


Вариант голосования Количество голосов % (*)
ЗА: 62 292 702 99.8810
ПРОТИВ: 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Утвердить Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

По вопросу № 10 повестки дня:

Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 75 000 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 75 000 000(100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 62 366 911 (83.1559 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу Имеется


Вариант голосования Количество голосов % (*)
ЗА: 62 292 702 99.8810
ПРОТИВ: 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Утвердить Положение о дивидендной политике Общества в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 0214 от 19.06.2014 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.А. Исаев
(подпись)
3.2. Дата “ 19 ” июня 20 14 г. М.П.