ПАО "ИCКЧ"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИСКЧ»
1.3. Место нахождения эмитента 129110, РФ, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1
1.4. ОГРН эмитента 1037789001315
1.5. ИНН эмитента 7702508905
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08902-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.hsci.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7814
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения собрания — 20 июня 2013 г.
Место проведения собрания — г. Москва, Олимпийский пр-кт, д.18/1, Отель Ренессанс, зал «Ладога»
Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания: 11:00
Время окончания регистрации: 12:00
Время начала подсчета голосов: 12:25
Время закрытия собрания: 13:00
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
№ Текст вопроса Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании Наличие кворума по вопросам повестки дня
1 2 3 4 5 6
1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 финансовый год 75000000 75000000 68861430 91.8152 % (Имеется)
2 О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года 75000000 75000000 68861430 91.8152 % (Имеется)
3 Об избрании членов Совета директоров Общества 525000000 525000000 482030010 91.8152 % (Имеется)
4 Об избрании членов Ревизионной комиссии 75000000 42072583 35934013 85.4096 % (Имеется)
5 Об утверждении аудитора Общества 75000000 75000000 68861430 91.8152 % (Имеется)
6 О вознаграждении членов Совета директоров 75000000 75000000 68861430 91.8152 % (Имеется)
7 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность № 1 19514557 19514557 13375987 68.5436 % (Имеется)
8 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность № 2 19514557 19514557 13375987 68.5436 % (Имеется)
9 Об обращении с заявлением о листинге ценных бумаг Общества 75000000 75000000 68861430 91.8152 % (Имеется)
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 финансовый год
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года
3. Об избрании членов Совета директоров Общества
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
5. Об утверждении аудитора Общества
6. О вознаграждении членов Совета директоров
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность № 1
8. Об одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность № 2
9. Об обращении с заявлением о листинге ценных бумаг Общества
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня:
Результаты голосования:
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012. 75 000 000 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 68 861 430 (91.8152 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу Имеется
Вариант голосования Количество голосов % (*)
ЗА: 68 861 430 100.0000
ПРОТИВ: 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000
Число голосов, указанных в бюллетенях, признанных недействительными 0 0.0000
Число голосов, не принявших участие в голосовании 0
Число голосов, не распределенных при голосовании 0
Число голосов, указанных в бюллетенях , признанных недействительными (нет подписи) зарег. заочно 0
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 финансовый год.
По вопросу № 2 повестки дня:
Результаты голосования:
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012. 75 000 000 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 68 861 430 (91.8152 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу Имеется
Вариант голосования Количество голосов % (*)
ЗА: 68 861 430 100.0000
ПРОТИВ: 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000
Число голосов, указанных в бюллетенях, признанных недействительными 0 0.0000
Число голосов, не принявших участие в голосовании 0
Число голосов, не распределенных при голосовании 0
Число голосов, указанных в бюллетенях , признанных недействительными (нет подписи) зарег. заочно 0
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Не распределять прибыль, не выплачивать дивиденды по итогам 2012 года в связи с тем, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2012 году ОАО «ИСКЧ» получены убытки.
По вопросу № 3 повестки дня:
Результаты голосования:
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012.
Кумулятивных голосов: 75 000 000 (100%)
525 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.
68 861 430 (91.8152 %)
Кумулятивных голосов 482 030 010
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу Имеется
Вариант голосования Количество голосов % (*)
Число голосов, поданное
«ЗА» предложенных кандидатов 482 030 010 100.0000
Число голосов, поданное
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» 0 0.0000
Число голосов, поданное
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 0 0.0000
Число голосов, указанных в бюллетенях, признанных недействительными 0 0.0000
Число голосов, указанных в бюллетенях, признанных недействительными (нет подписи) зарег. заочно 0
Число не распределенных голосов по вариантам голосования 0
Число не распределенных голосов по кандидатам 0
Суммарное число не распределенных голосов 0
Число голосов, не принявших участие в голосовании 0
(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Распределение голосов по данному вопросу:
N ФИО кандидата Количество голосов
3 Киселев Сергей Львович 70658202
5 Исаев Артур Александрович 69065792
6 Приходько Александр Викторович 68563068
4 Исаев Андрей Александрович 68561518
1 Александров Дмитрий Андреевич 68561318
2 Дремин Максим Владимирович 68561318
7 Саулин Владислав Альвинович 68058794
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Александров Дмитрий Андреевич
2. Дремин Максим Владимирович
3. Киселев Сергей Львович
4. Исаев Андрей Александрович
5. Исаев Артур Александрович
6. Приходько Александр Викторович
7. Саулин Владислав Альвинович
По вопросу № 4 повестки дня:
Результаты голосования:
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012. 42 072 583 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 35 934 013 (85.4096 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу Имеется
№ ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату (*)
1 Блохина Светлана Викторовна
ЗА: 35934013 100.0000
ПРОТИВ: 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000
НЕ РАСПРЕДЕЛЕНО: 0 0.0000
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО: 0 0.0000
2 Михеева Елена Васильевна
ЗА: 35934013 100.00000
ПРОТИВ: 0.0000 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0.0000 0
НЕ РАСПРЕДЕЛЕНО: 0.0000 0
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО: 0.0000 0
3 Самойлова Светлана Владимировна
ЗА: 35934013 100.00000
ПРОТИВ: 0.0000 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0.0000 0
НЕ РАСПРЕДЕЛЕНО: 0.0000 0
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО: 0.0000 0
Число голосов, не принявших участие в голосовании 0
Число голосов, указанных в бюллетенях, признанных недействительными (нет подписи) зарег. очно 0
Число голосов, указанных в бюллетенях, признанных недействительными (нет подписи) зарег. заочно 0
(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Избрать Ревизионную комиссию в составе:
1. Блохина Светлана Викторовна
2. Михеева Елена Васильевна
3. Самойлова Светлана Владимировна
По вопросу № 5 повестки дня:
Результаты голосования:
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012. 75 000 000 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 68 861 430 (91.8152 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу Имеется
№ ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату (*)
1 Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг», г. Москва
ЗА: 67941420 98.6640
ПРОТИВ: 2600 0.0038
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000
НЕ РАСПРЕДЕЛЕНО: 0 0.0000
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО: 917410 1/3323
2. Общество с ограниченной ответственностью «АДК-аудит», г. Екатеринбург
ЗА: 2600 0.0038
ПРОТИВ: 67941420 98.6640
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000
НЕ РАСПРЕДЕЛЕНО: 0 0.0000
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО: 917410 1.3323
3. Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ», г. Москва
ЗА: 0 0.0000
ПРОТИВ: 67944020 98.6677
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000
НЕ РАСПРЕДЕЛЕНО: 0 0.0000
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО: 917410 1.3323
4. Общество с ограниченной ответственностью «МауэрГрупп», г. Москва
ЗА: 0 0.0000
ПРОТИВ: 67944020 98.6677
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000
НЕ РАСПРЕДЕЛЕНО: 0 0.0000
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО: 917410 1.3323
Число голосов, не принявших участие в голосовании 0
Число голосов, указанных в бюллетенях, признанных недействительными (нет подписи) зарег. очно 0
Число голосов, указанных в бюллетенях, признанных недействительными (нет подписи) зарег. заочно 0
(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг», г. Москва
По вопросу № 6 повестки дня:
Результаты голосования:
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012. 75 000 000 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 68 861 430 (91.8152 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу Имеется
Вариант голосования Количество голосов % (*)
ЗА: 68 858 930 99.9964
ПРОТИВ: 2 500 0.0036
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000
Число голосов, указанных в бюллетенях, признанных недействительными 0 0.0000
Число голосов, не принявших участие в голосовании 0
Число голосов, не распределенных при голосовании 0
Число голосов, указанных в бюллетенях, признанных недействительными (нет подписи) зарег. заочно 0
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров Общества в течение 2012 года в размере 69 000 рублей в т.ч. НДФЛ каждому директору, на общую сумму 483 000 (четыреста восемьдесят три тысячи) рублей в т.ч. НДФЛ.
По вопросу № 7 повестки дня:
Результаты голосования:
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012. 19 514 557 (100%)
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки 13 375 987 (68.5436 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу Имеется
Вариант голосования Количество голосов % (*)
ЗА: 13 375 987 68.5436
ПРОТИВ: 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000
Число голосов, указанных в бюллетенях, признанных недействительными 0 0.0000
Число голосов, не принявших участие в голосовании 0
Число голосов, не распределенных при голосовании 0
Число голосов, указанных в бюллетенях, признанных недействительными (нет подписи) зарег. заочно 0
(*) – Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Одобрить совершенную сделку по реализации обыкновенных именных бездокументарные акций Общества (регистрационный номер 1-01-08902-А от 12.01.2004) в количестве 3 006 200 (Три миллиона шесть тысяч двести) шт., номинальной стоимостью 0,10 руб. (ноль рублей десять копеек) каждая, находящихся в его распоряжении, путем внесения их в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «НекстГен» (ОГРН 1057748796632, ИНН 7702582225, адрес: 119333, г. Москва, ул. Губкина, д.3, корп.1) в виде дополнительного вклада по цене 13,02 руб. (Тринадцать рублей две копейки) за одну акцию (далее Вклад). Общая стоимость Вклада 39 140 724 (Тридцать девять миллионов сто сорок тысяч семьсот двадцать четыре) руб. По итогам увеличения уставного капитала номинальная стоимость 100 % доли Общества в уставном капитале ООО «НекстГен» увеличилась на стоимость Вклада и составила 39 740 724 (Тридцать девять миллионов семьсот сорок тысяч семьсот двадцать четыре) руб.
По вопросу № 8 повестки дня:
Результаты голосования:
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012. 19 514 557 (100%)
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки 13 375 987 (68.5436 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу Имеется
Вариант голосования Количество голосов % (*)
ЗА: 13 375 987 68.5436
ПРОТИВ: 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000
Число голосов, указанных в бюллетенях, признанных недействительными 0 0.0000
Число голосов, не принявших участие в голосовании 0
Число голосов, не распределенных при голосовании 0
Число голосов, указанных в бюллетенях, признанных недействительными (нет подписи) зарег. заочно 0
(*) – Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Одобрить совершенную сделку по реализации исключительного права на ноу-хау – способ производства лекарственного средства (препарата) «Неоваскулген», принадлежащего ОАО «ИСКЧ», путем внесения их в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «НекстГен» (ОГРН 1057748796632, ИНН 7702582225, адрес: 119333, г. Москва, ул. Губкина, д.3, корп.1) в виде дополнительного вклада по цене 50 398 000,00 руб. По итогам увеличении уставного капитала номинальная стоимость 100 % доли Общества в уставном капитале ООО «НекстГен» увеличилась на стоимость Вклада и составила 90 138 724,00 (Девяносто миллионов сто тридцать восемь тысяч семьсот двадцать четыре) руб.
По вопросу № 9 повестки дня:
Результаты голосования:
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012. 75 000 000 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 68 861 430 ( 91.8152 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу Имеется
Вариант голосования Количество голосов % (*)
ЗА: 68 861 430 100.0000
ПРОТИВ: 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000
Число голосов, указанных в бюллетенях, признанных недействительными 0 0.0000
Число голосов, не принявших участие в голосовании 0
Число голосов, не распределенных при голосовании 0
Число голосов, указанных в бюллетенях, признанных недействительными (нет подписи) зарег. заочно 0
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Обратиться с заявлением о листинге обыкновенных именных бездокументарные акций Общества (регистрационный номер 1-01-08902-А от 12.01.2004) на National Association of Securities Dealers Automated Quotation (NASDAQ).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 0113 от 24.06.2013 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.А. Исаев
(подпись)
3.2. Дата “ 24” июня 2013г. М.П.
English (US) 