ПАО "ИCКЧ"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИСКЧ»
1.3. Место нахождения эмитента 129110, РФ, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1
1.4. ОГРН эмитента 1037789001315
1.5. ИНН эмитента 7702508905
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08902-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.hsci.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения собрания — 21 июня 2012 г.
Место проведения собрания — г. Москва, Олимпийский пр-кт, д.18/1, Отель Ренессанс, зал «Амур»
Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания: 11:00
Время окончания регистрации: 12:20
Время начала подсчета голосов: 12:30
Время закрытия собрания: 13:00
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Вопросы повестки дня общего собрания Число голосов, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в общем собрании по состоянию на 03.05.2012 Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании Наличие кворума
%
1 71 493 800 65 034 801 90.965652 имеется
2 71 493 800 65 034 801 90.965652 имеется
3 500 456 600 455 243 607 90.965652 имеется
4 38 585 383 32 134 558 83.281687 имеется
5.1, 5.2 71 493 800 65 034 801 90.965652 имеется
7 71 493 800 65 034 801 90.965652 имеется
8 71 493 800 65 034 801 90.965652 имеется
Вопросы повестки дня общего собрания Число голосов, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в общем собрании по состоянию на 03.05.2012, не заинтересованных в совершении сделки Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании, не заинтересованных в совершении сделки Наличие кворума
%
6 20 033 557 13 574 558 67.7591 имеется
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 финансовый год
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года
3. Об избрании членов Совета директоров Общества
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
5. Об утверждении аудитора Общества
6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор подряда)
7. О внесении изменений в Устав Общества
8. О вознаграждении членов Совета директоров
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня:
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня 71 493 800 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня 65 034 801 голосов или 90.965652%
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня имеется
Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 голосов
Число голосов, которым обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании акционеров, но не голосовавшие по указанному вопросу повестки дня 2 802 голоса
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня
«ЗА» 65 031 999 голосов или 99.995692 %
«ПРОТИВ» 0 голосов или 0.00%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов или 0.00%
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 финансовый год.
По вопросу № 2 повестки дня:
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня 71 493 800 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня 65 034 801 голосов или 90.965652%
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня имеется
Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 голосов
Число голосов, которым обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании акционеров, но не голосовавшие по указанному вопросу повестки дня 2 802 голоса
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня
«ЗА» 65 031 994 голосов или 99.995684 %
«ПРОТИВ» 5 голосов или 0.000008 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов или 0.00%
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Прибыль Общества по итогам 2011 года в размере 7 миллионов 22 тысяч рублей не распределять, дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.
По вопросу № 3 повестки дня:
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня 500 456 600 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня 455 243 607 голосов или 90.965652 %
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня имеется
Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 7 голосов
Число голосов, которым обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании акционеров, но не голосовавшие по указанному вопросу повестки дня 19 614 голосов
Распределение голосов по данному вопросу:
№
п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА», распределение голосов
1 Дремин Максим Владимирович 104 990 487
2 Исаев Артур Александрович 59 780 896
3 Александров Дмитрий Андреевич 58 090 655
4 Исаев Андрей Александрович 58 090 487
5 Саулин Владислав Альвинович 58 090 487
6 Киселев Сергей Львович 58 090 487
7 Приходько Александр Викторович 58 090 487
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Александров Дмитрий Андреевич
2. Дремин Максим Владимирович
3. Киселев Сергей Львович
4. Исаев Андрей Александрович
5. Исаев Артур Александрович
6. Приходько Александр Викторович
7. Саулин Владислав Альвинович
По вопросу № 4 повестки дня:
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня 38 585 383 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня 32 134 558 голосов или 83.281687 %
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня имеется
Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 1 голос
Число голосов, которым обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании акционеров, но не голосовавшие по указанному вопросу повестки дня 2 802 голоса
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня
"ЗА" % от голосующих по вопросу "ПРОТИВ" % от голосующих по вопросу "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" % отголосующих по вопросу
1.Блохина Светлана Викторовна 32 131 755 99.991277 0 0 0 0
2. Михеева Елена Васильевна 32 131 755 99.991277 0 0 0 0
3. Самойлова Светлана Владимировна 32 131 755 99.991277 0 0 0 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Избрать Ревизионную комиссию в составе:
1. Блохина Светлана Викторовна
2. Михеева Елена Васильевна
3. Самойлова Светлана Владимировна
По вопросу № 5 повестки дня:
Результаты голосования:
По вопросу № 5.1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня 71 493 800 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня 65 034 801 голосов или 90.965652%
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня имеется
Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 30 000 голосов
Число голосов, которым обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании акционеров, но не голосовавшие по указанному вопросу повестки дня 2 802 голоса
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня
«ЗА» 65 001 999 голосов или 99.949562 %
«ПРОТИВ» 0 голосов или 0.00%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов или 0.00%
По вопросу № 5.2 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня 71 493 800 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня 65 034 801 голосов или 90.965652%
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня имеется
Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 577 213 голосов
Число голосов, которым обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании акционеров, но не голосовавшие по указанному вопросу повестки дня 2 802 голоса
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня
"ЗА" % от голосующих по вопросу "ПРОТИВ" % от голосующих по вопросу "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" % от голосующих по вопросу
1. Общество с ограниченной ответственностью «АДК-аудит», г. Екатеринбург 58 186 773 89.47021 5 706 177 8.774036 561 836 0.863901
2. Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ», г. Москва 342 324 0.52637 32 766 477 50.38299 31 345 985 48.198787
3. Закрытое акционерное общество «КПМГ», г. Москва 400 0.000615 13 606 077 20.921225 50 848 309 78.186307
4. Закрытое акционерное общество «БДО», г. Москва 0 0 32 766 477 50.38299 31 688 309 48.725157
5. Закрытое акционерное общество «Группа Финансы», г. Москва 0 0 32 766 477 50.38299 31 688 309 48.725157
6. Общество с ограниченной ответственностью «МауэрГрупп», г. Москва 5 705 777 8.773421 27 060 700 41.609568 31 688 309 48.725157
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Утвердить аудитором (аудиторами) Общества:
Для проведения аудита по РСБУ
Общество с ограниченной ответственностью «АДК-аудит», г. Екатеринбург
Для проведения аудита по МСФО
Общество с ограниченной ответственностью «АДК-аудит», г. Екатеринбург
По вопросу № 6 повестки дня:
Результаты голосования:
Число голосов, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в общем собрании по состоянию на 03.05.2012, не заинтересованных в совершении сделки 20 033 557 голосов
Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании, не заинтересованных в совершении сделки 13 574 558 голоса или 67.7591 %
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня имеется
Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 голосов
Число голосов, которым обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании акционеров, но не голосовавшие по указанному вопросу повестки дня 2 802 голоса
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня
«ЗА» 13 570 734 голосов или 67.740012 %
«ПРОТИВ» 0 голосов или 0.00 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 022 голосов или 0.005101 %
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Одобрить договор подряда № 01/04/2012 от 10.04.2012 и дополнительное соглашение, заключаемые между Обществом (Подрядчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СинБио» (119333г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 2, ОГРН 111774612632, ИНН/КПП 7736627682/773601001) (Заказчик), в совершении которых имеется заинтересованность Исаева Артура Александровича, Исаева Андрея Александровича, Приходько Александра Викторовича, Компании «First International Investment Group Ltd», в соответствии с которыми ОАО «ИСКЧ» обязуется по заданию Заказчика выполнить следующие работы и передать их результат ООО «СинБио»:
1. разработка технологической документации по производству лекарственного средства Гемацелл-034 (лабораторный регламент, опытно-промышленный регламент, посерийные аналитические паспорта на соответствие Продукции требованиям проекта НД);
2. производство опытных серий лекарственного средства Гемацелл-034, предназначенных для проведения фармацевтической экспертизы и клинических исследований.
Стоимость Работ, выполняемых по договору подряда и дополнительному соглашению, составляет 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей, в том числе НДС 18%. Оплата стоимости работ производится поэтапно в следующем порядке:
аванс в размере 50 % (Пятьдесят процентов) от стоимости работ Заказчик выплачивает Подрядчику в срок до 15 июля 2012 года;
в течение 10 (Десяти) дней с момента подписания каждого акта сдачи-приемки работ Заказчик уплачивает стоимость выполненных Подрядчиком Работ, указанную в соответствующем Акте сдачи-приемки работ, за вычетом 50 % (Пятидесяти процентов) от стоимости выполненных Работ, уплаченных в качестве аванса.
Срок выполнения работ - 15 декабря 2012 г.
По вопросу № 7 повестки дня:
Результаты голосования:
Число голосов, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в общем собрании по состоянию на 03.05.2012, не заинтересованных в совершении сделки 71 493 800 голосов
Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании, не заинтересованных в совершении сделки 65 034 801 голосов или 90.965652%
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня имеется
Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 30 403 голосов
Число голосов, которым обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании акционеров, но не голосовавшие по указанному вопросу повестки дня 2 802 голоса
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня
"ЗА" % от голосующих по вопросу "ПРОТИВ" % от голосующих по вопросу "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" % от голосующих по вопросу
Вариант 1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Открытое акционерное общество "Генетико";
Полное фирменное наименование Общества на английском языке - Open Joint Stock Company "Genetiсo" 5 689 318 8.748113 59 311 256 91.199258 1 022 0.001571
Вариант 2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Открытое акционерное общество "НекстГен"; Полное фирменное наименование Общества на английском языке - Open Joint Stock Company " NextGen "
1 124 208 1.728625 39 269 265 60.381925 24 608 123 37.838392
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Решение по вопросу № 7 не принято.
По вопросу № 8 повестки дня:
Результаты голосования:
Число голосов, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в общем собрании по состоянию на 03.05.2012, не заинтересованных в совершении сделки 71 493 800 голосов
Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании, не заинтересованных в совершении сделки 65 034 801 голосов или 90.965652%
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня имеется
Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 голосов
Число голосов, которым обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании акционеров, но не голосовавшие по указанному вопросу повестки дня 2 802 голоса
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня
«ЗА» 65 030 512 голосов или 99.993405 %
«ПРОТИВ» 0 голосов или 0.00 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 487 голосов или 0.002286 %
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров Общества в течение 2011 года в размере 50 000 рублей каждому директору, на общую сумму 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 0112 от 25.06.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.А. Исаев
(подпись)
3.2. Дата “ 25 ” июня 20 12 г. М.П.
English (US) 