ПАО "ИCКЧ"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний» / «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Институт стволовых клеток человека»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИСКЧ»
1.3. Место нахождения эмитента 129110, РФ, г. Москва, Олимпийский проспект, д.18/1
1.4. ОГРН эмитента 1037789001315
1.5. ИНН эмитента 7702508905
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08902-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.hsci.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения собрания — 17 июня 2011 г.;
Место проведения собрания — г. Москва, Олимпийский пр-кт, д.18/1, Отель Ренессанс, зал «Лена»
Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания: 11:00
Время окончания регистрации: 12:40
Время начала подсчета голосов: 12:45
Время закрытия собрания: 12:50
2.4. Кворум общего собрания:
Вопросы повестки дня общего собрания Число голосов, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в общем собрании по состоянию на 29.04.2011 Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании Наличие кворума
%
1 75 000 000 60 024 904 80.03 имеется
2 75 000 000 60 024 904 80.03 имеется
3 525 000 000 420 174 328 80.03 имеется
4 42 596 321 27 621 225 64.84 имеется
5 75 000 000 60 024 904 80.03 имеется
6 75 000 000 60 024 904 80.03 имеется
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 финансовый год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня
«ЗА» 59 797 500 голосов или 99.62%
«ПРОТИВ» 0 голосов или 0.00%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 26 000 голосов или 0.04%
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня
«ЗА» 59 779 617 голосов или 99.59%
«ПРОТИВ» 43 883 голоса или 0.07%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов или 0.00%
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Распределение голосов по данному вопросу:
№
п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для
кумулятивного голосования
«ЗА», распределение голосов
1 Исаев Андрей Александрович 60 194 407
2 Александров Дмитрий Андреевич 60 098 928
3 Киселев Сергей Львович 60 044 292
4 Приходько Александр Викторович 59 956 275
5 Саулин Владислав Альвинович 59 955 262
6 Исаев Артур Александрович 59 917 600
7 Васильев Максим Юрьевич 59 847 600
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня
"ЗА" % от
голосующих по вопросу "ПРОТИВ" % от
голосующих по вопросу "ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ" % от
голосующих по вопросу
1.Блохина Светлана
Викторовна 27 382 421 99.14 0 0 36 800 0.13
2. Самойлова Светлана
Владимировна 27 382 421 99.14 0 0 36 800 0.13
3. Рулева Анна Ивановна 27 382 421 99.14 0 0 36 800 0.13
5. Об утверждении аудитора Общества
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня
«ЗА» 59 807 900 голосов или 99.64%
«ПРОТИВ» 0 голосов или 0.00%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10 000 голосов или 0.02%
6. Об увеличении уставного капитала Общества и определении условий дополнительного выпуска акций
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня
«ЗА» 59 786 100 голосов или 99.6%
«ПРОТИВ» 26 600 голосов или 0.04%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10 800 голосов или 0.02%
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 финансовый год.
2. Прибыль Общества по итогам 2010 года в размере 17 миллионов 468 тысяч рублей не распределять, дивиденды по итогам 2010 года не выплачивать
3.
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Исаев Андрей Александрович
2. Александров Дмитрий Андреевич
3. Киселев Сергей Львович
4. Приходько Александр Викторович
5. Саулин Владислав Альвинович
6. Исаев Артур Александрович
7. Васильев Максим Юрьевич
4.
Избрать Ревизионную комиссию в составе:
1. Блохина Светлана Викторовна,
2. Самойлова Светлана Владимировна,
3. Рулева Анна Ивановна
5. Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «АДК-аудит», г. Москва
6. Увеличить уставный капитал Общества на 3 000 000 (три миллиона) рублей до 10 500 000 (десяти миллионов пятисот тысяч) рублей путем выпуска дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 30 000 000 (тридцати миллионов) штук номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая, размещаемых по закрытой подписке в пользу компании North State Ltd (регистрационный номер 1570865, адрес местонахождения Geneva Place, Waterfront Drive, PO Box 3469, Road Town, Tortola, British Virgin Islands).
Установить следующие условия выпуска дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций (далее – Акции):
1. Цена размещения Акций: цена размещения дополнительных акций, в том числе цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, определяется Советом директоров Общества в период с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций до даты начала размещения акций. Информация о цене размещения дополнительных акций раскрывается Обществом в срок не позднее даты начала размещения дополнительных акций
2. Форма оплаты размещаемых Акций: все Акции подлежат оплате денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
3. Иные условия:
• расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) таких ценных бумаг.
• иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций будут определены решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №0211от 20.06.2011 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.А. Исаев
(подпись)
3.2. Дата “ 21 ” июня 20 11 г. М.П.
English (US) 