ОАО "Кубаньэнергосбыт"

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Кубанская энергосбытовая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Кубаньэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитента: 350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1
1.4. ОГРН эмитента: 1062309019794
1.5. ИНН эмитента: 2308119595
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55218-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2308119595/, http://kubansbyt.ru/disclosure_of_information/raskritie_2013/soobshenia_2013/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20.05.2013 г., г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1, 11 этаж.
2.4. Кворум общего собрания: кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 17 869 440 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 17 869 440 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 14 367 541 голос.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 9 915 371 голос, (69,012%).
«ПРОТИВ» - 255 голосов, (0,002%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 450 850 голосов, (30,979%).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 065 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.
Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.
Решение, принятое по вопросу 1.
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

Вопрос 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 17 869 440 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 17 869 440 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 14 367 541 голос.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года.
Тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 803 557
Распределить на:
- Резервный фонд 0
- Дивиденды
- дивиденды выплаченные по итогам 1 кв. 2012г. (протокол ВОСА от 29.06.2012г.)
- дивиденды к уплате по итогам 2012 года
500 344
0
- Развитие производства:
- покрытие инвестиций 2012 года
- развитие производства
177 412
85 800
Остаток нераспределенной прибыли 40 001
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 9 910 546 голосов, (68,98%).
«ПРОТИВ» - 6 255 голосов, (0,04%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 449 675 голосов, (30,97%).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 065 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.
Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.
Решение, принятое по вопросу 2.
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года
Тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 803 557
Распределить на:
- Резервный фонд 0
- Дивиденды
- дивиденды выплаченные по итогам 1 кв. 2012г. (протокол ВОСА от 29.06.2012г.)
- дивиденды к уплате по итогам 2012 года
500 344
0
- Развитие производства:
- покрытие инвестиций 2012 года
- развитие производства
177 412
85 800
Остаток нераспределенной прибыли 40 001
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года.

Вопрос 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 196 563 840 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 196 563 840 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 158 042 951 голос.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в составе.
По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
№ Ф.И.О. кандидата Количество голосов «ЗА» кандидата
п/п в Совет директоров Общества
1 Аржанов Дмитрий Александрович 14 224 659
2 Богородицкий Вячеслав Александрович 13 121 891
3 Боровиков Андрей Георгиевич 1 476
4 Вилертс Дайнис Модрисович 13 148 294
5 Козьмин Александр Юрьевич 1 576
6 Кривонос Игорь Викторович 561
7 Поляков Роман Павлович 661
8 Пшениснов Игорь Вадимович 13 126 220
9 Рожков Виталий Александрович 13 151 068
10 Селиверсткин Максим Сергеевич 631
11 Смурыгин Владимир Александрович 7 554
12 Даниелян Армэн Владимирович 14 750 561
13 Хаджиев Расул Хамитович 14 750 561
14 Кулаков Михаил Сергеевич 14 750 561
15 Трубенков Леонид Леонидович 4 695 061
16 Ефимова Елена Николаевна 14 201 804
17 Афанасьева София Анатольевна 13 975 912
18 Щуров Борис Владимирович 14 093 435
19 Авров Роман Владимирович 1 506
20 Авилова Светлана Михайловна 1 556
Против всех кандидатов 0
Воздержался по всем кандидатам 8 910
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 19 745 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса между кандидатами в члены Совета директоров: 8 748 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.
Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.
Решение, принятое по вопросу 3.
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Аржанова Дмитрия Александровича,
2. Афанасьевой Софии Анатольевны,
3. Богородицкого Вячеслава Александровича,
4. Вилертса Дайниса Модрисовича,
5. Даниеляна Армэна Владимировича,
6. Ефимовой Елены Николаевны,
7. Кулакова Михаила Сергеевича,
8. Пшениснова Игоря Вадимовича,
9. Рожкова Виталия Александровича,
10. Хаджиева Расула Хамитовича,
11. Щурова Бориса Владимировича.

Вопрос 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 17 869 440 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 17 715 550 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 14 367 541 голос.
В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 153 890 голосов.
Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 14 213 651 голос.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Гришко Сергей Всеволодович
«ЗА» - 1 905 голосов, (0,01%).
«ПРОТИВ» - 14 201 896 голосов, (99,92%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 025 голосов, (0,01%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 7 825 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Костанова Сюзанна Аскеровна
«ЗА» - 9 754 301 голос, (68,63%).
«ПРОТИВ» - 4 449 500 голосов, (31,30%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 025 голосов, (0,01%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 7 825 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Васильчева Ольга Владимировна
«ЗА» - 2 820 голосов, (0,02%).
«ПРОТИВ» - 14 201 896 голосов, (99,92%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 110 голосов, (0,01%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 7 825 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Петренко Елена Викторовна
«ЗА» - 9 755 216 голосов, (68,63%).
«ПРОТИВ» - 4 449 500 голосов, (31,30%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 110 голосов, (0,01%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 7 825 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Подсвиров Денис Владимирович
«ЗА» - 9 754 301 голос, (68,63%).
«ПРОТИВ» - 4 449 500 голосов, (31,30%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 025 голосов, (0,01%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 7 825 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Краснянская Ольга Игоревна
«ЗА» - 4 449 500 голосов, (31,30%).
«ПРОТИВ» - 9 752 396 голосов, (68,61%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 345 голосов, (0,02%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 8 410 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Саух Владимир Михайлович
«ЗА» - 4 449 500 голосов, (31,30%).
«ПРОТИВ» - 9 752 396 голосов, (68,61%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 345 голосов, (0,02%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 8 410 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Соколова Анна Сергеевна
«ЗА» - 9 753 311 голосов, (68,62%).
«ПРОТИВ» - 4 449 500 голосов, (31,30%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 430 голосов, (0,02%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 8 410 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Рычкова Ольга Владимировна
«ЗА» - 0 голосов, (0%).
«ПРОТИВ» - 14 201 896 голосов, (99,92%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 345 голосов, (0,02%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 8 410 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Шишкин Андрей Иванович
«ЗА» - 9 752 396 голосов, (68,61%).
«ПРОТИВ» - 4 449 500 голосов, (31,30%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 345 голосов, (0,02%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 8 410 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Чернышева Вероника Анатольевна
«ЗА» - 915 голосов, (0,01%).
«ПРОТИВ» - 14 201 896 голосов, (99,92%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 430 голосов, (0,02%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 8 410 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Денисова Галина Иосифовна
«ЗА» - 915 голосов, (0,01%).
«ПРОТИВ» - 14 201 896 голосов, (99,92%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 820 голосов, (0,02%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 8 020 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.
Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.
Решение, принятое по вопросу 4.
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Костановой Сюзанны Аскеровны,
2. Петренко Елены Викторовны,
3. Подсвирова Дениса Владимировича,
4. Соколовой Анны Сергеевны,
5. Шишкина Андрея Ивановича.

Вопрос 5: Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 17 869 440 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 17 869 440 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 14 367 541 голос.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить аудитором Общества Аудиторско-консалтинговую группу «Ваш СоветникЪ».
Утвердить Аудитором Общества ООО «Центральный аудиторский дом».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Аудиторско-консалтинговая группа «Ваш СоветникЪ».
«ЗА» - 9 908 776 голосов, (68,97%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 452 320 голосов, (30,99%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 6 445 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: ООО «Центральный аудиторский дом».
«ЗА» - 900 голосов, (0,006%).
«ПРОТИВ» - 9 906 541 голос, (68,951%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 454 525 голосов, (31,004%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 5 575 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.
Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.
Решение, принятое по вопросу 5.
Утвердить аудитором Общества Аудиторско-консалтинговую группу «Ваш СоветникЪ».

Вопрос 6. Об одобрении договора от 01.07.2012 г. № 09/07 «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания» между ОАО «Кубаньэнергосбыт» и ООО «Транснефтьсервис С» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 17 869 440 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 17 647 244 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 14 367 541 голос.
В соответствии с требованиями п. 4 ст. 83 «Порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 17 647 244 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров: 14 145 345 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Одобрить договор от 01.07.2012 г. № 09/07 «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания» между ОАО «Кубаньэнергосбыт» и ООО «Транснефтьсервис С» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Заинтересованное лицо: Аржанов Д.А., член Совета директоров Общества и генеральный директор ООО «Транснефтьсервис С» - управляющей организации.
Управляющая организация - ООО «Транснефтьсервис С»;
Общество – ОАО «Кубаньэнергосбыт»;
Предмет договора - Общество передает, а Управляющая организация принимает на себя и осуществляет закрепленные Уставом Общества, иными локальными актами Общества и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором;
Цена сделки: постоянная величина – 180 (сто восемьдесят) миллионов рублей в год, переменная величина – в соответствии с положениями раздела 8 Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт»;
Срок действия договора: до 31.12.2012 г. В случае если не позднее 30 календарных дней до даты истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не уведомит в письменной форме другую Сторону об отсутствии намерения продлить срок его действия или Сторонами не будут внесены изменения в его условия, Договор автоматически продлевает свое действие и считается пролонгированным на 6 месяцев на аналогичных условиях.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 9 688 585 голосов, (54,90%).
«ПРОТИВ» - 4 454 210 голосов, (25,24%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 400 голосов, (0,01%).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 150 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.
Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов
Решение, принятое по вопросу 6.
Одобрить договор от 01.07.2012 г. № 09/07 «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания» между ОАО «Кубаньэнергосбыт» и ООО «Транснефтьсервис С» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Заинтересованное лицо: Аржанов Д.А., член Совета директоров Общества и генеральный директор ООО «Транснефтьсервис С» - управляющей организации.
Управляющая организация - ООО «Транснефтьсервис С»;
Общество – ОАО «Кубаньэнергосбыт»;
Предмет договора - Общество передает, а Управляющая организация принимает на себя и осуществляет закрепленные Уставом Общества, иными локальными актами Общества и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором;
Цена сделки: постоянная величина – 180 (сто восемьдесят) миллионов рублей в год, переменная величина – в соответствии с положениями раздела 8 Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт»;
Срок действия договора: до 31.12.2012 г. В случае если не позднее 30 календарных дней до даты истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не уведомит в письменной форме другую Сторону об отсутствии намерения продлить срок его действия или Сторонами не будут внесены изменения в его условия, Договор автоматически продлевает свое действие и считается пролонгированным на 6 месяцев на аналогичных условиях.

Вопрос 7. Об одобрении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт», между ОАО «Кубаньэнергосбыт» и ООО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 17 869 440 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 17 647 244 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 14 367 541 голос.
В соответствии с требованиями п. 4 ст. 83 «Порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 17 647 244 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров: 14 145 345 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Одобрить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт» между ОАО «Кубаньэнергосбыт» и ООО ГК «ТНС энерго» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Заинтересованное лицо: Аржанов Д.А., член Совета директоров Общества и генеральный директор ООО ГК «ТНС энерго» - управляющей организации.
Управляющая организация - ООО ГК «ТНС энерго»;
Общество – ОАО «Кубаньэнергосбыт»;
Предмет договора - Общество передает, а Управляющая организация принимает на себя и осуществляет закрепленные Уставом Общества, иными локальными актами Общества и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором;
Цена сделки: постоянная величина – 180 (сто восемьдесят) миллионов рублей в год, переменная величина – в соответствии с положениями раздела 8 Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт»;
Срок действия договора: с 01.07.2013г. по 31.12.2013г. с возможностью пролонгации.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 9 687 655 голосов, (54,90%).
«ПРОТИВ» - 4 454 570 голосов, (25,24%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 120 голосов, (0,02%).
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.
Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

Решение, принятое по вопросу 7.
Одобрить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт» между ОАО «Кубаньэнергосбыт» и ООО ГК «ТНС энерго» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Заинтересованное лицо: Аржанов Д.А., член Совета директоров Общества и генеральный директор ООО ГК «ТНС энерго» - управляющей организации.
Управляющая организация - ООО ГК «ТНС энерго»;
Общество – ОАО «Кубаньэнергосбыт»;
Предмет договора - Общество передает, а Управляющая организация принимает на себя и осуществляет закрепленные Уставом Общества, иными локальными актами Общества и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором;
Цена сделки: постоянная величина – 180 (сто восемьдесят) миллионов рублей в год, переменная величина – в соответствии с положениями раздела 8 Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт»;
Срок действия договора: с 01.07.2013г. по 31.12.2013г. с возможностью пролонгации.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 22.05.2013 г.


3. Подпись
3.1. Управляющий директор ОАО "Кубаньэнергосбыт"
__________________             Рожков В.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 23.05.2013г. М.П.