ОАО "Кубаньэнергосбыт"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Кубанская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кубаньэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента 350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1
1.4. ОГРН эмитента 1062309019794
1.5. ИНН эмитента 2308119595
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55218-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kubansbyt.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29.06.2012 г., г. Краснодар,
ул. Красная, 154, 6 этаж.
2.4. Кворум общего собрания: кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос 1: О выплате (объявлении) дивидендов по итогам первого квартала 2012 года.

Число бюллетеней, учитываемых при подведении итогов голосования: 42 штук на 16 293 807 голосов. Из них признан недействительным 1 бюллетень на 1 335 голосов.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ
ПОДАНО ГОЛОСОВ
ЗА, % ПРОТИВ, % ВОЗД., %
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам первого квартала 2012 года в размере 28,0 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 11 842 972
72,68% 4 449 500
27,31% -

Решение, принятое по вопросу 1.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам первого квартала 2012 года в размере 28,0 руб. на одну обыкновенную акцию

Вопрос 2: О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.

Число бюллетеней, учитываемых при подведении итогов голосования: 42 штук на 16 293 807 голосов. Из них признан недействительным 1 бюллетень на 1 335 голосов.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПОДАНО ГОЛОСОВ
ЗА, % ПРОТИВ, % ВОЗД., %
Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – ООО «Транснефтьсервис С» (ОГРН 1027739473398). 9 883 592
60,66% 6 403 630
39,30% 5 250
0,03%



Решение, принятое по вопросу 2.
Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – ООО «Транснефтьсервис С» (ОГРН 1027739473398).
Вопрос 3: Об одобрении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубанская энергосбытовая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

На основании статьи 83 п. 4 ФЗ «Об акционерных обществах», решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров.
В соответствии с предоставленным регистратору Общества письмом ОАО «Кубаньэнергосбыт» № 11.102.23.103 от 28.06.2012 г. заинтересованными лицами по вопросу № 3 повестки дня являются акционеры, которым в совокупности принадлежат 343 496 штук акций.
В связи с изложенным для определения кворума по 3 вопросу принято 17 525 944 штуки голосующих акций общества. По состоянию на 10 часов 20 минут 29 июня 2012 года (окончание регистрации) для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), которым в совокупности принадлежит 15 950 311 штук голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по 3 вопросу повестки, что составляет 91,01 процента от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума по 3 вопросу.
Кворум для голосования по 3 вопросу повестки имеется, общее собрание правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.
Число бюллетеней, учитываемых при подведении итогов голосования: 39 штук на 15 950 311 голосов. Из них признан недействительным 1 бюллетень на 1 335 голосов.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПОДАНО ГОЛОСОВ
ЗА, % ПРОТИВ, % ВОЗД., %
Одобрить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубанская энергосбытовая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Заинтересованное лицо: Аржанов Д.А., член Совета директоров Общества и генеральный директор ООО «Транснефтьсервис С» - управляющей организации.
Управляющая организация - ООО «Транснефтьсервис С»;
Общество – ОАО «Кубаньэнергосбыт»;
Предмет договора - Общество передает, а Управляющая организация принимает на себя и осуществляет закрепленные Уставом Общества, иными локальными актами Общества и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором;
Цена сделки: постоянная величина – 180 (сто восемьдесят) миллионов рублей в год, переменная величина – в соответствии с положениями раздела 8 Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубанская энергосбытовая компания»;
Срок действия договора: с 01.07.2012 по 31.12.2012. 9 540 736
54,44% 6 404 170
36,54% 4 070
0,02%

Решение, принятое по вопросу 3.
Одобрить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубанская энергосбытовая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Заинтересованное лицо: Аржанов Д.А., член Совета директоров Общества и генеральный директор ООО «Транснефтьсервис С» - управляющей организации.
Управляющая организация - ООО «Транснефтьсервис С»;
Общество – ОАО «Кубаньэнергосбыт»;
Предмет договора - Общество передает, а Управляющая организация принимает на себя и осуществляет закрепленные Уставом Общества, иными локальными актами Общества и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором;
Цена сделки: постоянная величина – 180 (сто восемьдесят) миллионов рублей в год, переменная величина – в соответствии с положениями раздела 8 Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубанская энергосбытовая компания»;
Срок действия договора: с 01.07.2012 по 31.12.2012.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 02.07.2012 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор В. А. Рожков

3.2. Дата «3» июля 2012 г.