ПАО "КТК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Кузбасская Топливная Компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кузбасская Топливная Компания»
1.3. Место нахождения эмитента 650000, Российская Федерация, Кемеровская область, город Кемерово, улица 50 лет Октября, дом № 4
1.4. ОГРН эмитента 1024200692009
1.5. ИНН эмитента 4205003440
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11330-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5964, http://oaoktk.ru


2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие);
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 15 мая 2015 г., 650000, Кемеровская область, город Кемерово, улица 50 лет Октября, дом № 4, зал заседаний, 14-00.
Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества – 99 258 355 голосов (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания – 99 258 355 голосов (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня:
По первому вопросу – 94 407 416 голосов (95,1128%);
По второму вопросу - 94 407 416 голосов (95,1128%);
По третьему вопросу - 94 407 416 голосов (95,1128%);
По четвертому вопросу - 94 407 416 голосов (95,1128%);
По пятому вопросу – 472 037 080 голосов (95,1128%);
По шестому вопросу - 94 407 416 голосов (95,1128%);
По седьмому вопросу – 94 330 766 голосов (95,1383%);
По восьмому вопросу - 94 407 416 голосов (95,1128%);
По девятому вопросу - 94 407 416 голосов (95,1128%);
По десятому вопросу - 94 407 416 голосов (95,1128%).

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Кузбасская Топливная Компания» за 2014 год.
Итоги голосования: «ЗА» - 94 407 416 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Кузбасская Топливная Компания» за 2014 год.
Итоги голосования: «ЗА» - 94 407 416 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

3. Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности ОАО «Кузбасская Топливная Компания» за 2014 год.
Итоги голосования: «ЗА» - 94 407 416 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

4. Распределение прибыли и убытков ОАО «Кузбасская Топливная Компания», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года.
Итоги голосования: «ЗА» - 94 407 416 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Кузбасская Топливная Компания».
Итоги голосования:
Гептинг Иван Владимирович – 82 835 630 голосов;
Данилов Вадим Владимирович – 83 287 095 голосов;
Евстратенко Денис Викторович – 0 голосов;
Куликов Денис Викторович – 0 голосов;
Прокудин Игорь Юрьевич – 82 235 630 голосов;
Спирин Денис Александрович – 0 голосов;
Уилльямс Александр Артур Джон – 140 243 095 голосов;
Фридман Юрий Абрамович – 82 835 630 голосов.
«Против всех кандидатов» - 0 голосов, «Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

6. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Кузбасская Топливная Компания».
Итоги голосования: «ЗА» - 87 702 425 голосов, «Против» - 6 704 991 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Кузбасская Топливная Компания».
Итоги голосования:
Артеменко И. А. «ЗА» - 94 330 766 голосов,
Османова З. Н. «ЗА» - 94 330 766 голосов,
Седунов А. А. «ЗА» - 94 330 766 голосов,
«Против всех кандидатов» - 0 голосов, «Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

8. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «Кузбасская Топливная Компания».
Итоги голосования: «ЗА» - 87 702 425 голосов, «Против» - 6 704 991 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

9. Утверждение Аудиторов ОАО «Кузбасская Топливная Компания».
Итоги голосования: «ЗА» - 87 702 425 голосов, «Против» - 6 704 991 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Итоги голосования: «ЗА» - 87 702 425 голосов, «Против» - 6 704 991 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров эмитента:
По первому вопросу:
Утвердить годовой отчет ОАО «Кузбасская Топливная Компания» за 2014 год.

По второму вопросу:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков), ОАО «Кузбасская Топливная Компания» за 2014 год.

По третьему вопросу:
Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность ОАО «Кузбасская Топливная Компания» за 2014 год, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

По четвертому вопросу:
Чистую прибыль, полученную Обществом по результатам 2014 финансового года, оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по акциям Общества за 2014 год не выплачивать.

По пятому вопросу:
Избрать Совет Директоров ОАО «Кузбасская Топливная Компания» в составе:
Гептинг Иван Владимирович;
Данилов Вадим Владимирович;
Прокудин Игорь Юрьевич;
Уилльямс Александр Артур Джон;
Фридман Юрий Абрамович.

По шестому вопросу:
Установить ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров Общества на период исполнения ими своих обязанностей в следующем размере:
Член Совета директоров – 10 000 долл. США ежемесячно
Секретарь Совета директоров – 5 000 долл. США ежемесячно.
Компенсировать за счет средств Общества следующие расходы членов Совета директоров, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества:
- расходы на проезд до территории России, исходя из стоимости авиабилета эконом-класса;
- расходы на проезд по территории России, исходя из стоимости авиабилета бизнес-класса;
- расходы за пользование VIP-залом аэропортов;
- расходы на проживание в гостиницах в номерах «люкс».

По седьмому вопросу:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Кузбасская Топливная Компания» в составе:
Османова Зоя Николаевна;
Артеменко Иван Александрович;
Седунов Алексей Александрович.

По восьмому вопросу:
Установить вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества на период исполнения ими своих обязанностей в следующем размере:
Председатель Ревизионной комиссии Общества - 70 000 руб.
Член Ревизионной комиссии Общества - 60 000 руб.

По девятому вопросу:
Утвердить Аудитором ОАО «Кузбасская Топливная Компания» для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), и проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), на 2015 год акционерное общество «КПМГ» (ИНН 7702019950, местонахождение: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, 18/1, к. 3035).

По десятому вопросу:
Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Кузбасская Топливная Компания» (четвертая редакция).

Дата составления протокола общего собрания акционеров эмитента: 15 мая 2015 года.

3. Подпись


3.1. И.о. Генерального директора Э. В. Алексеенко
(подпись)
3.2. Дата “ 15” мая 2015 г. М.П.