ПАО "Калужская сбытовая компания"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Калужская сбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Калужская сбытовая компания»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Калуга пер.Суворова, д.8
1.4. ОГРН эмитента 1044004751746
1.5. ИНН эмитента 4029030252
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65057-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ksc.kaluga.ru/?content=dir&id=48
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5830

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 28 мая 2014г., г. Калуга, пер. Суворова, 8, конференц-зал, 13 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания акционеров: 43 889 204 голосов, что составило 82,56% от общего количества голосов лиц, имевших право на участие в собрании. Кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
Вопрос 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
Вопрос 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Вопрос 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос 5. Об утверждении аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
По вопросу 1. Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчёт о финансовых результатах Общества за 2013 год.
Голосовали:
«За» – 43 889 204 голосов, или 100,00 % от принявших участие в собрании;
«Против» – 0;
«Воздержался» – 0.
Не голосовали – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

По вопросу 2.
1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:
Показатель Сумма,
тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 70 001
Распределить на:
                               Фонд накопления 70 001
2. Не выплачивать дивиденды по итогам 2013 года.


Голосовали:
«За» – 43 889 204 голосов, или 100,00 % от принявших участие в собрании;
«Против» – 0;
«Воздержался» – 0.
Не голосовали – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

По вопросу 3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Аханов Дмитрий Сергеевич
2. Волик Владимир Олегович
3. Елов Андрей Альфредович
4. Федюкин Владимир Анатольевич
5. Яшанин Анатолий Николаевич

Голосовали:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
За Против Воздержался Не голосовали
1. Аханов Дмитрий Сергеевич 36 443 000 0 0 0
2. Волик Владимир Олегович 36 443 000
3. Горьков Андрей Владимирович 0
4. Елов Андрей Альфредович 36 443 000
5. Знаменский Алексей Алексеевич 0
6. Федюкин Владимир Анатольевич 36 443 000
7. Бунякин Максим Николаевич 0
8. Яшанин Анатолий Николаевич 73 443 000

«Против» всех кандидатов 0
«Воздержался» по всем кандидатам 0
«Не голосовали» по всем кандидатам 231 020
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

По вопросу 4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Абрамова Татьяна Валентиновна
2. Васькина Ирина Ивановна
3. Кулиева Людмила Александровна
4. Косова Ирина Владимировна
5. Мачтакова Мария Алексеевна

Голосовали:
№ Ф.И.О. кандидата «За» Против Воздержался Недействительно
Число голосов %
Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1 Васькина Ирина Ивановна 43846204 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
2 Кулиева Людмила Александровна 43846204 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
3 Мачтакова Мария Алексеевна 43846204 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
4 Косова Ирина Владимировна 43846204 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
5 Шнайдер Наталья Вячеславовна 0 0.0000 43846204 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6 Абрамова Татьяна Валентиновна 43846204 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
По вопросу 5. Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская компания "Бизнес-Аудит".

Голосовали:
«За» – 43 889 204 голосов, или 100,00 % от принявших участие в собрании;
«Против» – 0;
«Воздержался» – 0.
Не голосовали – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 28 мая 2014г., протокол № 23.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Калужская сбытовая компания»                   ______________                   А.Н. Яшанин
                                                                                     (подпись)

3.2. «28» мая 2014 г.                                                       М.П.