ПАО «КМЗ»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении
общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество
«Ковровский механический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Владимирская область,
г. Ковров, ул. Социалистическая, 26
1.4. ОГРН эмитента 1033302200458
1.5. ИНН эмитента 3305004397
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05376-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.kvmz.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8976

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2015 года с 11.00 часов до 12.00 часов по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, 26 (зал заседаний).
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 2 075 600.
На 11 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 1 956 069 голосами, что составляет 94,2411% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
Кворум для голосования по вопросам повестки дня имеется.
Кворум по первому вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня составляет 2 075 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н по данному вопросу повестки дня составляет 2 075 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 1 956 069 (94,2411 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).
Кворум имеется.
Кворум по второму вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня составляет 2 075 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н по данному вопросу повестки дня составляет 2 075 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 1 956 069 (94,2411 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).
Кворум имеется.
Кворум по третьему вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня составляет 2 075 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н по данному вопросу повестки дня составляет 2 075 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 1 956 069 (94,2411 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).
Кворум имеется.
Кворум по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 16 604 800.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н по данному вопросу повестки дня составляет 16 604 800.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 15 648 552 (94,2411 % от общего числа кумулятивных голосов, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).
Кворум имеется.
Кворум по пятому вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня составляет 2 075 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н по данному вопросу повестки дня составляет 2 075 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 1 956 069 (94,2411 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).
Кворум имеется.
Кворум по шестому вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня составляет 2 075 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н по данному вопросу повестки дня составляет 2 075 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 1 956 069 (94,2411 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).
Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета ПАО «КМЗ» за 2014 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «КМЗ».
3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
4) Избрание членов Совета директоров ПАО «КМЗ»
5) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КМЗ»
6) Утверждение аудитора ПАО «КМЗ»
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Утверждение годового отчета ПАО «КМЗ» за 2014 год.
Итоги голосования:
ЗА – 1 955 760 голосов (99.9842% от принявших участие в собрании);
ПРОТИВ – 70 голосов (0.0036% от принявших участие в собрании
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 16 голосов (0.0008% от принявших участие в собрании).
Не голосовали – 96.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 127.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Утвердить годовой отчет ПАО «КМЗ» за 2014 год».
2.6.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «КМЗ».
Итоги голосования:
ЗА – 1 955 776 голосов (99.9850% от принявших участие в собрании);
ПРОТИВ – 70 голосов (0.0036% от принявших участие в собрании);
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0.0% от принявших участие в собрании).
Не голосовали – 96.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 127.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «КМЗ».
2.6.3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
Итоги голосования:
ЗА –1 955 308 голосов (99.9611% от принявших участие в собрании);
ПРОТИВ – 398 голосов (0.0203% от принявших участие в собрании);
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 79 голосов (0.0040% от принявших участие в собрании).
Не голосовали – 96.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 188.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Распределить чистую прибыль ПАО «КМЗ» в размере 38 669 тыс. рублей следующим образом:
- на финансирование инвестиционной деятельности в сумме 38 669 тыс. рублей.
Дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать».
2.6.4. Избрание членов Совета директоров ПАО «КМЗ»
Итоги голосования:
1.Атмажитов Александр Сергеевич – «ЗА» - 1 955 200 кумулятивных голосов
2.Гергерт Андрей Петрович – «ЗА» - 1 955 860 кумулятивных голосов
3.Коп Яков Яковлевич – «ЗА» - 1 955 200 кумулятивных голосов
4.Лавренюк Петр Иванович – «ЗА» - 1 955 300 кумулятивных голосов
5. Лежнин Андрей Валерьевич – «ЗА» - 1 955 300 кумулятивных голосов
6.Мамин Юрий Алексеевич – «ЗА» - 1 958 526 кумулятивных голосов
7. Никипелова Наталья Владимировна - 1 955 328 кумулятивных голосов
8.Соболев Иван Васильевич – «ЗА» - 1 955 200 кумулятивных голосов
Против всех кандидатов – 560 кумулятивных голосов
Воздержался по всем кандидатам – 0
Не голосовали по всем кандидатам – 1 118 кумулятивных голосов.
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 960.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Избрать в Совет директоров Общества следующих членов:
1. Атмажитов Александр Сергеевич
2. Гергерт Андрей Петрович
3. Коп Яков Яковлевич
4. Лавренюк Петр Иванович
5. Лежнин Андрей Валерьевич
6. Мамин Юрий Алексеевич
7. Никипелова Наталья Владимировна
8. Соболев Иван Васильевич
2.6.5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КМЗ»
Итоги голосования:
Лысенко Наталья Николаевна – «ЗА» - 1 955 712 голосов (99.9817%), «ПРОТИВ» - 78 голосов (0.0040%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 16 голосов (0.0008%), «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 167 голосов (0.0085%).
Николаева Марина Леонидовна – «ЗА» 1 955 739 голосов (99.9831%), «ПРОТИВ» - 78 голосов (0.0040%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 16 голосов (0.0008%), «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 140 голосов (0.0072%).
Сычев Александр Владимирович – «ЗА» - 1 955 699 голосов (99.9811%), «ПРОТИВ» - 70 голосов (0.0036%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 24 голосов (0.0012%), «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 180 голосов (0.0092%).
Не голосовали – 96.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих членов:
1.Лысенко Наталья Николаевна
2.Николаева Марина Леонидовна
3. Сычев Александр Владимирович».
2.6.6. Утверждение аудитора ПАО «КМЗ»
Итоги голосования:
ЗА – 1 955 644 голосов (99.9783% от принявших участие в собрании);
ПРОТИВ – 170 голосов (0.0087% от принявших участие в собрании);
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 24 голосов (0.0012% от принявших участие в собрании)
Не голосовали – 96.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 135.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Утвердить аудитора, победившего по результатам конкурентной процедуры, проведенной Госкорпорацией «Росатом».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол годового общего собрания акционеров ПАО «КМЗ» от 01 июля 2015 года № 38.
3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по корпоративным и юридическим вопросам
ПАО «КМЗ» (на основании доверенности №15/54/2015-ДОВ от 06.04.2015) ____________ С.А.Солодухин
(подпись)
3.2. Дата “01” июля 2015 г. М.П.