ПАО "Саратовский НПЗ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Саратовский нефтеперерабатывающий завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Саратовский НПЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: 410022, Россия, г. Саратов, ул. Брянская, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1026402483810
1.5. ИНН эмитента: 6451114900
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00248-A
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3707
http://www.saratov-npz.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21 июня 2013 года, г. Москва, ул. Большая Якиманка, дом 24, гостиничный комплекс «Президент-отель», время открытия собрания – 17 часов 00 минут, время закрытия собрания – 18 часов 10 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По вопросам №№ 1-3, 5-6 повестки дня – 676 981 голосов, что составляет 90,5040 % от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров по данным вопросам повестки дня – кворум имеется.
По вопросу № 4 повестки дня – 6 594 183 голосов, что составляет 97,9512 % от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – кворум имеется.
По вопросу 7 – 732 687 голосов, что составляет 97,9512 % от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – кворум имеется..
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Саратовский НПЗ» за 2012 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Саратовский НПЗ» за 2012 год.
3. О распределении прибыли и убытков ОАО «Саратовский НПЗ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2012 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Саратовский НПЗ».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Саратовский НПЗ».
6. Об утверждении аудитора ОАО «Саратовский НПЗ» на 2013 год.
7. Об утверждении новой редакции Устава ОАО «Саратовский НПЗ».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Саратовский НПЗ» за 2012 год.
Результаты голосования: “За” - 676 977 голосов, что составляет 99,9994 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня; “Против” - 3 голоса или 0,0004 %;
“Воздержался” - 1 голос или 0,0001 %.
Принятое решение: 1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Саратовский НПЗ» за 2012 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Саратовский НПЗ» за 2012 год.
Результаты голосования: “За” - 676 971 голосов, что составляет 99,9985 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня; “Против” - 3 голоса или 0,0004 %;
“Воздержался” - 3 голоса или 0,0004 %; Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными - 4 голоса.
Принятое решение: 2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Саратовский НПЗ» за 2012 год.
3. О распределении прибыли и убытков ОАО «Саратовский НПЗ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2012 года.
Результаты голосования: “За” - 676 975 голосов, что составляет 99,9991 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня; “Против” - 5 голосов или 0,0007 %; “Воздержался” - 1 голос или 0,0001 %.
Принятое решение: 3.1. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Саратовский НПЗ» по результатам 2012 года. 3.2. Выплатить дивиденды по результатам 2012 года в размере 804 рубля 96 копеек на одну привилегированную именную акцию ОАО «Саратовский НПЗ», дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Саратовский НПЗ» по результатам 2012 года не выплачивать. 3.3. Дивиденды выплатить акционерам-владельцам привилегированных именных акций, включенным в список лиц, имеющих право получения дивидендов, составленный на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров, денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме по банковским реквизитам акционера или определенного им лица. 3.4. Выплату дивидендов осуществить в срок не позднее 20 августа 2013 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Саратовский НПЗ».
Результаты голосования: Павлов Игорь Владимирович -“За” - 676 711 голосов; Дегтярев Петр Алексеевич - “За” - 676 710 голосов; Сторожук Евгений Владимирович - “За” - 676 710 голосов; Грицкевич Светлана Валентиновна - “За” - 676 708 голосов; Мамонкин Дмитрий Николаевич - “За” - 676 707 голосов; Кузьмин Игорь Геннадьевич - “За” - 676 707 голосов; Спиваковский Дмитрий Михайлович - “За” - 676 707 голосов; Касимиро Дидье - “За” - 676 706 голосов; Алексеева Елена Бастиановна - “За” - 676 705 голосов; Спирин Денис Александрович - “За” - 503 614 голосов.
“Против всех кандидатов” – 18 голосов, что составляет 0,0003 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании; “Воздержался по всем кандидатам” - 144 голоса или 0,0022 %; Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными - 27 голосов; Число голосов, не распределенных по кандидатам – 9 голосов.
Принятое решение: 4.1. Избрать членами Совета директоров ОАО «Саратовский НПЗ»: Павлов Игорь Владимирович, Дегтярев Петр Алексеевич, Сторожук Евгений Владимирович, Грицкевич Светлана Валентиновна, Мамонкин Дмитрий Николаевич, Кузьмин Игорь Геннадьевич, Спиваковский Дмитрий Михайлович, Касимиро Дидье, Алексеева Елена Бастиановна.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Саратовский НПЗ».
Результаты голосования: Бочаров Дмитрий Димитриевич: “За” – 676960 голосов или 99,9969 %, “Против” - 0 голосов, “Воздержался” – 16 голосов; Мошкин Юрий Леонидович: “За” - 676960 голосов или 99,9969 %, “Против” - 0 голосов, “Воздержался” - 18 голосов; Чуфаркин Василий Геннадьевич: “За” - 676960 голосов или 99,9969 %, “Против” - 0 голосов, “Воздержался” - 16 голосов.
Принятое решение: 5.1. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Саратовский НПЗ»: Бочаров Дмитрий Димитриевич, Мошкин Юрий Леонидович, Чуфаркин Василий Геннадьевич.
6. Об утверждении аудитора ОАО «Саратовский НПЗ» на 2013 год.
Результаты голосования: “За” - 676 978 голосов, что составляет 99,9996 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня; “Против” - 2 голоса или 0,0003 %; “Воздержался” - 1 голос или 0,0001 %.
Принятое решение: 6.1. Утвердить ЗАО «БДО» аудитором ОАО «Саратовский НПЗ» на 2013 год.
7. Об утверждении новой редакции Устава ОАО «Саратовский НПЗ».
Результаты голосования: “За” - 674 478 голосов, что составляет 92,0554 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня; “Против” – 58 206 голосов или 7,9442 %; “Воздержался” - 3 голоса или 0,0004 %.
Принятое решение: 7.1. Утвердить новую редакцию Устава ОАО «Саратовский НПЗ».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 июня 2013 года, протокол № 20.

3. Подпись
3.1. Директор правового департамента
ОАО «Саратовский НПЗ» О. А. Крылова (доверенность № 22/120 от 11.07.2012 г.)
3.2. Дата «26» июня 2013 г.