ПАО "Красноярскэнергосбыт"
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Красноярскэнергосбыт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Красноярскэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитента 660017, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Дубровинского 43
1.4. ОГРН эмитента 1052460078692
1.5. ИНН эмитента 2466132221
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55147-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://krsk-sbit.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04.06.2014 г., 12.00 по местному времени, по адресу: г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43;
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 596 039 612. На 12 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 564 325 253 голосами, что составляет 94,6792 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. В соответствии с требованиями действующего законодательства Собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Кворум для открытия Собрания имеется. Собрание признается правомочным.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Красноярскэнергосбыт" между ОАО "ЭСК РусГидро" и ОАО "Красноярскэнергосбыт", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении Свободного договора купли-продажи мощности между ОАО "Красноярскэнергосбыт" и ОАО "Богучанская ГЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
8. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС 1.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня Собрания - 596 039 612. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания 564 325 253 голосами, что составляет 94,6792 % от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №1 повестки дня Собрания имеется.
Результаты голосования по вопросу №1:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 413 660 335 73.3018
ПРОТИВ 150 618 839 26.6901
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 19 338 0.0034
Не голосовали 1 625
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 25 116
ПО ВОПРОСУ №1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2013 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2013 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2013 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 года:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (27 226)
Распределить на: Резервный фонд 0
Инвестиции текущего года 0
Дивиденды 0
Фонд накопления 0
Погашение убытков прошлых лет 0
3. Не выплачивать дивиденды по итогам 2013 финансового года.
ВОПРОС 2.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №2 Повестки дня Собрания - 5 364 356 508. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня Собрания 5 078 927 277, что составляет 94,6792 % от общего числа кумулятивных голосов.
Кворум по вопросу №2 Повестки дня Собрания имеется.
Результаты голосования по вопросу №2:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1. Гайрабеков Бислан Исанович 531 835 973
2. Завалко Максим Валентинович 531 886 719
3. Гаврилов Эдуард Витальевич 531 832 264
4. Дьяченко Олег Владимирович 532 159 032
5. Киров Сергей Анатольевич 531 833 330
6. Савельев Иван Вячеславович 531 823 284
7. Зотов Алексей Александрович 531 815 234
8. Архипченко Александр Юрьевич 677 655 774
9. Жданов Александр Владимирович 42 998
10. Легенза Станислав Владимирович 677 669 964
«ПРОТИВ» всех кандидатов 29 151
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 115 920
«Не голосовали» по всем кандидатам 33 306
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 194 328
ПО ВОПРОСУ №2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
№ п/п Ф.И.О.
1. Гайрабеков Бислан Исанович
2. Завалко Максим Валентинович
3. Гаврилов Эдуард Витальевич
4. Дьяченко Олег Владимирович
5. Киров Сергей Анатольевич
6. Савельев Иван Вячеславович
7. Зотов Алексей Александрович
8. Архипченко Александр Юрьевич
9. Легенза Станислав Владимирович
ВОПРОС 3.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №3 повестки дня составляет 596 039 612. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания 564 325 253, что составляет 94,6792% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №3 Повестки дня Собрания имеется.
Результаты голосования по вопросу №3:
№ п/п Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1. Ажимов Олег Евгеньевич 413 702 925 73.3093 150 597 519 26.6863 14 490 0.0026 8 694 0.0015
2. Бабаев Константин Владимирович 413 702 925 73.3093 150 600 739 26.6869 11 270 0.0020 8 694 0.0015
3. Рохлина Ольга Владимировна 413 704 535 73.3096 150 597 519 26.6863 12 880 0.0023 8 694 0.0015
4. Чегодаев Павел Владимирович 413 698 095 73.3085 150 600 739 26.6869 16 100 0.0029 8 694 0.0015
5. Серкин Владимир Васильевич 413 706 145 73.3099 150 597 519 26.6863 11 270 0.0020 8 694 0.0015
Не голосовали: 1 625
ПО ВОПРОСУ №3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
№№ п/п Ф.И.О. кандидата
1. Ажимов Олег Евгеньевич
2. Бабаев Константин Владимирович
3. Рохлина Ольга Владимировна
4. Чегодаев Павел Владимирович
5. Серкин Владимир Васильевич
ВОПРОС 4.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №4 повестки дня Собрания - 596 039 612. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №4 повестки дня Собрания - 564 325 253, что составляет 94,6792% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №4 повестки дня Собрания имеется.
Результаты голосования по вопросу №4:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 413 703 247 73.3094
ПРОТИВ 150 601 061 26.6869
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 16 100 0.0029
Не голосовали 1 625
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 3 220
ПО ВОПРОСУ № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества ЗАО "Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства" (ОГРН 1027809211210).
ВОПРОС 5.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №5 повестки дня Собрания - 182 414 204. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №5 повестки дня Собрания – 150 699 845 голосами, что составляет 82,6141% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №5 повестки дня Собрания имеется
Результаты голосования по вопросу №5:
Варианты голосования Число голосов % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА 150 654 087 82.5890
ПРОТИВ 26 423 0.0145
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 14 490 0.0079
Не голосовали 1 625
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 3 220
ПО ВОПРОСУ № 5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Одобрить Дополнительное соглашение № 2 (далее - Соглашение) к Договору № 2-УК от 01.12.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ОАО «ЭСК РусГидро» (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения:
Общество - ОАО «Красноярскэнергосбыт»;
Управляющая организация - ОАО «ЭСК РусГидро».
Предмет Соглашения:
Внесение следующих изменений в Договор:
- Пункт 1.3 Договора изложить в следующей редакции:
«1.3. Сроки оказания услуг по управлению: с 01.12.2012 г. по 31.12.2015 г.».
- Изложить пункт 7.3 Договора в следующей редакции:
«7.3. Количество потребителей Общества для расчета стоимости принимается равным среднему за год количеству потребителей (юридические и физические лица суммарно), определенному на основании бизнес-плана Общества, одобренного Советом директоров Общества на соответствующий период действия договора. В течение срока действия Договора количество потребителей Общества для расчета стоимости услуг Управляющей организации остается неизменным».
- Изложить абз. 1 п. 7.9.2 Договора в следующей редакции:
«Оплата за период с 01.01.2013 по 31.12.2015 осуществляется в следующем порядке:».
- Изложить Приложение № 1 к Договору (Расчет вознаграждения Управляющей организации) в редакции согласно Приложению № 1 к Соглашению.
Цена Договора (с учетом Соглашения):
Предельная цена услуг Управляющей организации по Договору составляет 316 122 765 (Триста шестнадцать миллионов сто двадцать две тысячи семьсот шестьдесят пять) рублей 92 копеек, в том числе НДС (18%) - 48 222 116 (Сорок восемь миллионов двести двадцать две тысячи сто шестнадцать) рублей 84 копеек.
Сроки оказания услуг:
С 01.12.2012 по 31.12.2015.
Срок действия Соглашения:
Соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.12.2012, и действует до полного исполнения своих обязательств сторонами.
ВОПРОС 6.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №6 повестки дня Собрания – 182 414 204. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №6 повестки дня Собрания – 150 699 845 голосами, что составляет 82,6141% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №6 повестки дня Собрания имеется.
Результаты голосования по вопросу №6:
Варианты голосования Число голосов % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА 150 674 051 82.6000
ПРОТИВ 3 239 0.0018
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 12 880 0.0071
Не голосовали 1 625
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 8 050
ПО ВОПРОСУ № 6 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Одобрить Свободный договор купли-продажи мощности между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС» (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Продавец - ОАО «Богучанская ГЭС»;
Покупатель - ОАО «Красноярскэнергосбыт».
Предмет Договора:
Продавец передает в собственность (поставляет) Покупателю мощность в количестве, определенном Договором, а Покупатель принимает поставленную мощность и оплачивает ее в соответствии с условиями Договора.
Объем поставляемой мощности:
13 230 МВт
Цена мощности по Договору:
Цена мощности, поставляемой по Договору, является предельной и составляет 1 304 511 240 (Один миллиард триста четыре миллиона пятьсот одиннадцать тысяч двести сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС - 198 993 240 (Сто девяноста восемь миллионов девятьсот девяноста три тысячи двести сорок) рублей 00 копеек, за период с 01.01.2014 по 31.12.2014.
Период поставки по Договору:
С 01.01.2014 по 31.12.2014.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с 00:00 часов (мск) 01.01.2014 и действует до 24:00 часов (мск) 31.12.2014.
ВОПРОС 7.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №3 повестки дня составляет 596 039 612. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания 564 325 253, что составляет 94,6792% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №7 Повестки дня Собрания имеется.
Результаты голосования по вопросу №7:
При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести в Устав ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующие изменения и дополнения: абз. 30 п. 3.2 ст. 3 Устава исключить» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 564 283 037 99.9925
ПРОТИВ 14 831 0.0026
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 22 540 0.0040
Не голосовали 1 625
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 3 220
При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести в Устав ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующие изменения и дополнения: п. 7.2. ст. 7 Устава изложить в следующей редакции:
Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе о размере дивидендов по акциям каждой категории (типа), форме их выплаты, порядке выплаты дивидендов в не денежной форме, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются Общим собранием акционеров.
Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.
Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.
Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 564 284 257 99.9927
ПРОТИВ 16 831 0.0030
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 16 100 0.0029
Не голосовали 1 625
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 6 440
При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести в Устав ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующие изменения и дополнения: п. 7.4. ст. 7 Устава изложить в следующей редакции: Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 564 299 069 99.9954
ПРОТИВ 2 019 0.0004
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 19 320 0.0034
Не голосовали 1 625
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 3 220
При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести в Устав ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующие изменения и дополнения: п. 7.6. ст. 7 Устава исключить» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 564 268 157 99.9899
ПРОТИВ 16 831 0.0030
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 30 590 0.0054
Не голосовали 1 625
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 8 050
При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести в Устав ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующие изменения и дополнения: пп. 12 п. 10.2. ст. 10 Устава изложить в следующей редакции: 12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 564 291 087 99.9940
ПРОТИВ 3 239 0.0006
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 16 100 0.0029
Не голосовали 1 625
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 13 202
При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести в Устав ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующие изменения и дополнения: абз. 2 п. 10.7. ст. 10 Устава изложить в следующей редакции:
На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 564 299 459 99.9954
ПРОТИВ 1 629 0.0003
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 17 710 0.0031
Не голосовали 1 625
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 4 830
При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести в Устав ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующие изменения и дополнения: п. 10.11. ст. 10 Устава изложить в следующей редакции:
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также размещается на веб-сайте Общества «http://www.krsk-sbit.ru» в сети Интернет не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) до даты проведения Общего собрания акционеров.
Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, предлагаемая повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, публикуется Обществом в газете «Красноярский рабочий», а также размещается на веб-сайте Общества «http://www.krsk-sbit.ru» в сети Интернет не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 564 304 289 99.9963
ПРОТИВ 19 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 16 100 0.0029
Не голосовали 1 625
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 3 220
При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести в Устав ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующие изменения и дополнения: п. 10.15.2. ст. 10 Устава изложить в следующей редакции:
Внеочередное Общее собрание акционеров по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, созывается Советом директоров и должно быть проведено в течение 50 (Пятидесяти) дней с момента представления требования.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 (Девяносто пяти) дней с момента представления требования» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 564 287 867 99.9934
ПРОТИВ 1 629 0.0003
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 30 912 0.0055
Не голосовали 1 625
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 3 220
При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести в Устав ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующие изменения и дополнения: дополнить п. 10.16. ст. 10 Устава третьим абзацем следующего содержания:
Протокол Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет на следующий рабочий день после его подписания» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 564 301 069 99.9957
ПРОТИВ 19 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 19 320 0.0034
Не голосовали 1 625
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 3 220
При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести в Устав ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующие изменения и дополнения: п. 10.17. ст. 10 Устава изложить в следующей редакции:
Оглашение и/или доведение до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, итогов голосования и решений, принятых Общим собранием акционеров, осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 564 297 849 99.9951
ПРОТИВ 19 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 19 320 0.0034
Не голосовали 1 625
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 6 440
При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести в Устав ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующие изменения и дополнения: пп.3 п.12.1 ст.12 Устава изложить в следующей редакции:
3) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 564 273 377 99.9908
ПРОТИВ 14 831 0.0026
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 28 980 0.0051
Не голосовали 1 625
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 6 440
При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести в Устав ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующие изменения и дополнения: пп. 5 п. 12.1 ст. 12 Устава изложить в следующей редакции:
5) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 564 274 987 99.9911
ПРОТИВ 3 239 0.0006
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 38 962 0.0069
Не голосовали 1 625
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 6 440
При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести в Устав ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующие изменения и дополнения: пп. 8 п. 12.1. ст. 12 Устава изложить в следующей редакции:
8) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 564 281 037 99.9922
ПРОТИВ 16 831 0.0030
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 19 320 0.0034
Не голосовали 1 625
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 6 440
При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести в Устав ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующие изменения и дополнения: пп. 16 п. 12.1 ст. 12 Устава изложить в следующей редакции:
16) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 564 287 859 99.9934
ПРОТИВ 19 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 29 302 0.0052
Не голосовали 1 625
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 6 448
При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести в Устав ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующие изменения и дополнения:
пп. 24 а) п. 12.1 ст. 12 Устава изложить в следующей редакции:
а) сделок, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 413 692 299 73.3074
ПРОТИВ 150 602 349 26.6872
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 22 540 0.0040
Не голосовали 1 625
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 6 440
При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести в Устав ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующие изменения и дополнения: пп.24 б) п. 12.1 ст. 12 Устава изложить в следующей редакции:
б) сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе, отчуждение, аренда, залог), за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 413 680 707 73.3054
ПРОТИВ 150 604 281 26.6875
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 32 200 0.0057
Не голосовали 1 625
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 6 440
При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести в Устав ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующие изменения и дополнения: пп. 24 в) п. 12.1 ст. 12 Устава изложить в следующей редакции:
в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является
производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 413 680 707 73.3054
ПРОТИВ 150 604 281 26.6875
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 32 200 0.0057
Не голосовали 1 625
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 6 440
При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести в Устав ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующие изменения и дополнения: пп. 24 г) п. 12.1 ст. 12 Устава изложить в следующей редакции:
г) сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 413 682 317 73.3057
ПРОТИВ 150 594 299 26.6857
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 40 572 0.0072
Не голосовали 1 625
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 6 440
При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести в Устав ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующие изменения и дополнения: пп. 24.1 п. 12.1 ст. 12 Устава изложить в следующей редакции:
24.1) принятие решений о совершении Обществом сделок, предметом которых является купля-продажа электрической энергии и/или мощности, за исключением случаев, определенных отдельным решением Совета директоров Общества» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 413 695 519 73.3080
ПРОТИВ 150 597 519 26.6863
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 27 370 0.0049
Не голосовали 1 625
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 3 220
При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести в Устав ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующие изменения и дополнения: пп. 28, 29 и 31 п. 12.1 ст. 12 Устава исключить с изменением дальнейшей нумерации» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 564 284 969 99.9929
ПРОТИВ 11 611 0.0021
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 23 828 0.0042
Не голосовали 1 625
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 3 220
При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести в Устав ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующие изменения и дополнения: п. 12.1. ст. 12 Устава дополнить подпунктом в следующей редакции:
- утверждение Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора Общества и принятие решений в рамках данного Положения» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 564 272 089 99.9906
ПРОТИВ 16 441 0.0029
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 31 878 0.0057
Не голосовали 1 625
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 3 220
При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести в Устав ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующие изменения и дополнения: п. 15.8 ст. 15 Устава изложить в следующей редакции: 15.8. Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 15, 19, 24 и 27 пункта 12.1 статьи 12 настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 564 284 969 99.9929
ПРОТИВ 14 831 0.0026
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 20 608 0.0037
Не голосовали 1 625
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 3 220
При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести в Устав ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующие изменения и дополнения: дополнить п. 16.4 ст. 16 Устава абзацем в следующей редакции:
- утверждает отчеты об итогах дополнительных выпусков ценных бумаг (акций) Общества» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 564 291 087 99.9940
ПРОТИВ 14 831 0.0026
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 14 490 0.0026
Не голосовали 1 625
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 3 220
При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести в Устав ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующие изменения и дополнения: абзац 3 п. 16.4. ст. 16 Устава изложить в следующей редакции:
- организует ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в Обществе» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 564 291 087 99.9940
ПРОТИВ 19 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 29 302 0.0052
Не голосовали 1 625
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 3 220
При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести в Устав ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующие изменения и дополнения: предпоследний абзац пункта 16.4 ст. 16 Устава изложить в следующей редакции:
- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах Общества, распределение прибылей и убытков Общества» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 564 309 119 99.9971
ПРОТИВ 19 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 11 270 0.0020
Не голосовали 1 625
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 3 220
При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести в Устав ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующие изменения и дополнения: абзац 2 п. 17.3. ст. 17 Устава изложить в следующей редакции:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах Общества» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 564 309 119 99.9971
ПРОТИВ 19 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 11 270 0.0020
Не голосовали 1 625
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 3 220
При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести в Устав ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующие изменения и дополнения: п. 17.9. ст. 17 Устава изложить в следующей редакции:
Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 564 301 069 99.9957
ПРОТИВ 19 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 19 320 0.0034
Не голосовали 1 625
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 3 220
При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести в Устав ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующие изменения и дополнения: п. 17.11. ст. 17 Устава изложить в следующей редакции:
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться: информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 564 286 257 99.9931
ПРОТИВ 19 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 34 132 0.0061
Не голосовали 1 625
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 3 220
При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести в Устав ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующие изменения и дополнения: Название статьи 18 Устава изложить в следующей редакции:
Статья 18. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 564 298 171 99.9952
ПРОТИВ 1 629 0.0003
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 17 710 0.0031
Не голосовали 1 625
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 6 118
При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести в Устав ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующие изменения и дополнения: п. 18.1 ст. 18 Устава изложить в следующей редакции:
Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 564 304 611 99.9963
ПРОТИВ 1 629 0.0003
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 11 270 0.0020
Не голосовали 1 625
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 6 118
При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести в Устав ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующие изменения и дополнения: п. 18.2. ст. 18 Устава изложить в следующей редакции:
Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и другой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 564 299 781 99.9955
ПРОТИВ 19 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 17 710 0.0031
Не голосовали 1 625
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 6 118
При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести в Устав ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующие изменения и дополнения: п. 18.3. ст. 18 Устава изложить в следующей редакции:
Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором Общества» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 564 294 951 99.9946
ПРОТИВ 19 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 22 540 0.0040
Не голосовали 1 625
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 6 118
При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести в Устав ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующие изменения и дополнения: п. 18.4. ст. 18 Устава изложить в следующей редакции:
Годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 564 303 001 99.9961
ПРОТИВ 3 239 0.0006
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 11 270 0.0020
Не голосовали 1 625
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 6 118
При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести в Устав ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующие изменения и дополнения: пп. 10 п. 19.1. ст. 19 Устава изложить в следующей редакции:
документы бухгалтерской (финансовой) отчетности» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 564 294 629 99.9946
ПРОТИВ 19 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 22 862 0.0041
Не голосовали 1 625
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 6 118
При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести в Устав ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующие изменения и дополнения: п. 19.2. ст. 19 Устава изложить в следующей редакции:
Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 19.1. настоящего Устава, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 564 303 001 99.9961
ПРОТИВ 19 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 14 490 0.0026
Не голосовали 1 625
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 6 118
ПО ВОПРОСУ № 7 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Внести в Устав ОАО «Красноярскэнергосбыт» следующие изменения и дополнения:
абз. 30 п. 3.2 ст. 3 Устава исключить.
п. 7.2. ст. 7 Устава изложить в следующей редакции:
Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе о размере дивидендов по акциям каждой категории (типа), форме их выплаты, порядке выплаты дивидендов в не денежной форме, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются Общим собранием акционеров.
Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.
Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.
Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов.
п. 7.4. ст. 7 Устава изложить в следующей редакции:
Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
п. 7.6. ст. 7 Устава исключить
пп. 12 п. 10.2. ст. 10 Устава изложить в следующей редакции:
12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
абз. 2 п. 10.7. ст. 10 Устава изложить в следующей редакции:
На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.
п. 10.11. ст. 10 Устава изложить в следующей редакции:
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также размещается на веб-сайте Общества http://www.krsk-sbit.ru в сети Интернет не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 (Тридцать) до даты проведения Общего собрания акционеров.
Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, предлагаемая повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, публикуется Обществом в газете «Красноярский рабочий», а также размещается на веб-сайте Общества http://www.krsk-sbit.ru в сети Интернет не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.
п. 10.15.2. ст. 10 Устава изложить в следующей редакции:
Внеочередное Общее собрание акционеров по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, созывается Советом директоров и должно быть проведено в течение 50 (Пятидесяти) дней с момента представления требования.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 (Девяносто пяти) дней с момента представления требования.
дополнить п. 10.16. ст. 10 Устава третьим абзацем следующего содержания:
Протокол Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет на следующий рабочий день после его подписания.
п. 10.17. ст. 10 Устава изложить в следующей редакции:
Оглашение и/или доведение до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, итогов голосования и решений, принятых Общим собранием акционеров, осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
пп.3 п.12.1 ст.12 Устава изложить в следующей редакции:
3) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
пп. 5 п. 12.1 ст. 12 Устава изложить в следующей редакции:
5) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
пп. 8 п. 12.1. ст. 12 Устава изложить в следующей редакции:
8) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
пп. 16 п. 12.1 ст. 12 Устава изложить в следующей редакции:
16) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;
пп. 28, 29 и 31 п. 12.1 ст. 12 Устава исключить с изменением дальнейшей нумерации.
п. 12.1. ст. 12 Устава дополнить подпунктом в следующей редакции:
- утверждение Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора Общества и принятие решений в рамках данного Положения;
п. 15.8 ст. 15 Устава изложить в следующей редакции:
15.8. Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 15, 19, 24 и 27 пункта 12.1 статьи 12 настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
дополнить п. 16.4 ст. 16 Устава абзацем в следующей редакции:
- утверждает отчеты об итогах дополнительных выпусков ценных бумаг (акций) Общества;
абзац 3 п. 16.4. ст. 16 Устава изложить в следующей редакции:
- организует ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в Обществе;
предпоследний абзац пункта 16.4 ст. 16 Устава изложить в следующей редакции:
- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах Общества, распределение прибылей и убытков Общества.
абзац 2 п. 17.3. ст. 17 Устава изложить в следующей редакции:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах Общества;
п. 17.9. ст. 17 Устава изложить в следующей редакции:
Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.
п. 17.11. ст. 17 Устава изложить в следующей редакции:
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:…
информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.
Название статьи 18 Устава изложить в следующей редакции:
Статья 18. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества.
п. 18.1 ст. 18 Устава изложить в следующей редакции:
Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
п. 18.2. ст. 18 Устава изложить в следующей редакции:
Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и другой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
п. 18.3. ст. 18 Устава изложить в следующей редакции:
Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором Общества.
п. 18.4. ст. 18 Устава изложить в следующей редакции:
Годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
пп. 10 п. 19.1. ст. 19 Устава изложить в следующей редакции:
документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
п. 19.2. ст. 19 Устава изложить в следующей редакции:
Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 19.1. настоящего Устава, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.
ВОПРОС 8.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №3 повестки дня составляет 596 039 612. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №8 повестки дня Собрания 564 325 253, что составляет 94,6792% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №8 Повестки дня Собрания имеется.
Результаты голосования по вопросу №8:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 413 705 501 73.3098
ПРОТИВ 150 597 519 26.6863
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 14 490 0.0026
Не голосовали 1 625
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 6 118
ПО ВОПРОСУ № 8 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 17 от 06.06.2014 г.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
ОАО "Красноярскэнергосбыт" О.В. Дьяченко
(подпись)
3.2. Дата “ 06 ” июня 20 14 г. М.П.
English (US) 