ПАО "КСК", ПАО "Костромская сбытовая компания"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Костромская сбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Костромская сбытовая компания»; ОАО «КСК»
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, г. Кострома, проспект Мира, 37-39/28
1.4. ОГРН эмитента
1044408642629
1.5. ИНН эмитента
4401050567
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
55051-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5963
2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое общее собрание акционеров
2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – собрание (совместное присутствие)
3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента
Дата – 15.05.2013
Место проведения – г.Кострома, проспект Мира, д.37-39/28
Время проведения – 10 часов 00 минут по Московскому времени.
4. Кворум общего собрания акционеров эмитента
97,93%
5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам
Вопрос № 1 повестки дня:
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества
Итоги голосования по вопросу № 1:
Варианты голосования Число отданных голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА» 850 841 396 99,98
«ПРОТИВ» 0 0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000
«Не голосовали» 0 0,0000
Вопрос № 2 повестки дня:
О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года
Итоги голосования по вопросу № 2:
Варианты голосования Число отданных голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА» 850 842 498 99,98
«ПРОТИВ» 0 0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000
«Не голосовали» 0 0,0000
Вопрос № 3 повестки дня:
Об избрании членов Совета директоров Общества
Итоги голосования по вопросу № 3:
№
п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для
кумулятивного голосования % *
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1 Яблонский Анатолий Владимирович 850 771 316 14,2823
2 Дмитриев Андрей Игоревич 851 030 036 14,2867
3 Веревкин-Рахальский
Сергей Владимирович 850 771 036 14,2823
4 Демьянов Алексей Геннадьевич 850 771 316 14,2823
5 Самарина Ирина Ивановна 850 771 036 14,2823
6 Белов Александр Юрьевич 850 771 316 14,2823
7 Смирнов Владимир Владимирович 850 838 516 14,2835
«ЗА» в отношении всех кандидатов 5 955 192 628 99,97
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0 0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 98 434 0,0016
«Не голосовали» по всем кандидатам 0 0,0000
*- процент от принявших участие в голосовании
Вопрос № 4 повестки дня:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
Итоги голосования по вопросу № 4:
№
Ф.И.О. «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «НЕДЕЙСТ
ИТЕЛЕН» «Не голосовали
голосов Процент* голосов голосов голосов голосов
1. Назимова
Татьяна
Алексеевна 850848738 99,99 0 0 124 536 0
2.Галкина
Анжела
Вячеславовна 850848738 99,99 0 0 124 536 0
3. Пасичник
Ольга
Александровна 850848738 99,99 0 0 124 536 0
4. Афонасьева
Екатерина
Станиславовна 850822878 99,98 0 16 800 133 596 0
* - процент от принявших участие в голосовании
Вопрос № 5 повестки дня:
Об утверждении аудитора Общества
Итоги голосования по вопросу № 5:
Варианты голосования Число отданных голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА» 850 841 396 99,98
«ПРОТИВ» 0 0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 102 0,0001
«Не голосовали» 0 0,0000
Вопрос № 6 повестки дня: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Итоги голосования по вопросу № 6:
Варианты голосования Число отданных голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА» 850 822 196 99,98
«ПРОТИВ» 0 0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 19 200 0,0023
«Не голосовали» 0 0,0000
Формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос №1
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества.
Вопрос №2
РЕШЕНИЕ:
Утвердить предложенное распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года:
( руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 110 492 208,96
Распределить на:
Резервный фонд -
Фонд накопления -
Дивиденды 110 492 208,96
Погашение убытков прошлых лет -
Выплатить дивиденды по итогам 2012 года по обыкновенным акциям Общества в размере 0,1099062 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Выплатить дивиденды по итогам 2012 года по привилегированным акциям Общества в размере 0,1099062 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Вопрос №3
РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
№ Ф.И.О. Должность члена Совета директоров
1. Яблонский Анатолий Владимирович Генеральный директор
ООО «Русская топливно-металлургическая компания»
2. Дмитриев Андрей Игоревич Генеральный директор
ОАО «УК Русэнергокапитал»
3. Веревкин-Рахальский Сергей Владимирович Советник Президента ОАО АКБ «АВАНГАРД»
4. Демьянов Алексей Геннадьевич Генеральный директор ОАО «СтроиИнжинирингГрупп»
5. Самарина Ирина Ивановна Заместитель генерального директора ОАО «УК Русэнергокапитал»
6. Белов Александр Юрьевич Заместитель генерального директора по развитию и информационным технологиям ОАО «УК Русэнергокапитал»
7. Смирнов Владимир Владимирович Исполнительный директор ООО «Энергосервис»
Вопрос №4
РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
№ Ф.И.О. Должность
1.Назимова Татьяна Алексеевна Заместитель главного бухгалтера ОАО «УК Русэнергокапитал»
2.Галкина Анжела Вячеславовна Начальник юридического отдела ОАО «УК Русэнергокапитал»
3.Пасичник Ольга Александровна Начальник финансового отдела ОАО «УК Русэнергокапитал»
4.Рейх Екатерина Станиславовна Начальник отдела по работе с дебиторской задолженностью ОАО «УК Русэнергокапитал»
Вопрос №5
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества: Закрытое акционерное общество «Алькор-Аудит».
Вопрос №6
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав ОАО «Костромская сбытовая компания» в новой редакции.
7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента
Протокол от 17 мая 2013 года № 16
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «УК Русэнергокапитал»
А.И.Дмитриев
3.2. Дата “17”мая2013г.
English (US) 