ПАО "ФосАгро"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение
о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ФосАгро»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700190572
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии) 7736216869
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 06556-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 03 ноября 2021 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": в заседании участвовали все действующие члены совета директоров Публичного акционерного общества «ФосАгро» (далее – ПАО «ФосАгро» или Общество). Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
По 3, 14 вопросам повестки дня заседания совета директоров
«за» – 9, «против» – нет, «воздержался» – 1.
По 10, 11 вопросам повестки дня заседания совета директоров
«за» – 10, «против» – нет, «воздержался» – нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Содержание решения по третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров (О промежуточной консолидированной финансовой отчётности Общества по МСФО за 9 месяцев 2021 года):
«3.1. Принять к сведению информацию о промежуточной консолидированной финансовой отчётности Общества по МСФО за 9 месяцев 2021 года.
3.2. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
«Часть нераспределенной чистой прибыли Общества, сформированной по состоянию на 30 сентября 2021 года, в размере 30 303 000 000,00 рублей направить на выплату дивидендов по акциям Общества (по 234 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию).»
Предлагаемая советом директоров к распределению сумма дивидендов определена в соответствии с действующей в Обществе дивидендной политикой. Совет директоров удостоверился в том, что ограничения на выплату дивидендов отсутствуют, и в том, что выплата дивидендов в предложенной сумме не повлечет существенное ухудшение финансового состояния Общества.»
Содержание решения по десятому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О количественном и персональном составе коллегиального исполнительного органа (правления) Общества):
10.1. Прекратить полномочия действующего коллегиального исполнительного органа (правления) Общества 17 декабря 2021 года.
10.2. Определить количественный состав коллегиального исполнительного органа (правления) Общества – 7 (семь) человек.
10.3. С 18 декабря 2021 года избрать членами коллегиального исполнительного органа (правления) Общества:
Гурьева Андрея Андреевича, доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0,048%, доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0,048%;
Лоикова Сирожиддина Ахмадбекович, доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0%, доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0%;
Селезнева Александра Евгеньевича, доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0%, доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0%;
Сиротенко Алексея Александровича, доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0%, доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0%;
Пронина Сергея Александровича, доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0,024%, доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0,024%;
Рыбникова Михаила Константиновича, доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0,026%, доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0,026%;
Шарабайко Александра Фёдоровича, доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0%, доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0%;
10.4. Дать согласие на совмещение членами правления ПАО «ФосАгро» должностей в органах управления других организаций:
10.4.1. Гурьев Андрей Андреевич:
- член коллегиального исполнительного органа (правления) ООО «ФосАгро – Регион»,
- член правления, член Бюро правления общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей»,
- член правления общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей»,
- президент некоммерческой организации «Российская ассоциация производителей удобрений»,
- президент региональной общественной организации «Федерация художественной гимнастики города Москвы»,
- председатель правления благотворительного фонда Андрея Гурьева,
- член попечительского совета фонда, член совета фонда некоммерческой благотворительной организации «Фонд поддержки олимпийцев России»,
- председатель попечительского совета, вице-президент общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация художественной гимнастики»,
- член попечительского совета общероссийской общественной организации «Российская шахматная федерация»,
- член совета директоров «Международной ассоциации производителей удобрений»,
- заместитель председателя высшего горного совета Некоммерческого партнерства «Горнопромышленники России»;
10.4.2. Пронин Сергей Александрович:
- член коллегиального исполнительного органа (правления) ООО «ФосАгро – Регион»;
10.4.3. Рыбников Михаил Константинович:
- член коллегиального исполнительного органа (правления) ООО «ФосАгро – Регион»;
- член совета директоров АО «НИУИФ»;
10.4.4. Шарабайко Александр Федорович:
- член коллегиального исполнительного органа (правления) ООО «ФосАгро – Регион.
Содержание решения по одиннадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров (Об изменении условий договора на ведение реестра акционеров Общества): утвердить условия договора с АО «Реестр» на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.
Содержание решения по четырнадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров (Вопросы, связанные с подготовкой внеочередного общего собрания акционеров Общества):
14.1. Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества 08 декабря 2021 года в форме заочного голосования.
14.2. Определить дату, на которую определены (зафиксированы) лица, которые имеют право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 14 ноября 2021 года.
14.3. Поручить генеральному директору Общества запросить у регистратора АО «Реестр» список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров ПАО «ФосАгро» на указанную в п. 14.2. дату.
14.4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1) О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества и порядке их выплаты.
14.5. Не позднее 08 ноября 2021 года уведомить о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества путем размещения на сайте Общества (www.phosagro.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, не позднее 16 ноября 2021 года направить заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, бюллетени для голосования акционеров на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
14.6. Определить почтовым адресом, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, следующий адрес: Российская Федерация, 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1, стр.1, ПАО «ФосАгро», аппарат корпоративного секретаря.
14.7. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества, помимо указанного в п. 3.2 решения, принять следующее решение:
«Установить датой, на которую в соответствии с настоящим решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 20 декабря 2021 года. Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 21 декабря 2021 года по 11 января 2022 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в период с 21 декабря 2021 года по 02 февраля 2022 года включительно.»
14.8. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в предложенной редакции.
14.9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в предложенной редакции.
14.10. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:
Рекомендации совета директоров Общества по выплате (объявлению) дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
Проект решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
14.11. Определить, что лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, указанная в п. 14.10. информация (материалы) будет доступна для ознакомления по рабочим дням в период с 16 ноября 2021 года по 08 декабря 2021 года (включая обе эти даты) с 10.00 до 18.00 часов по следующему адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1, стр.1, ПАО «ФосАгро», аппарат корпоративного секретаря, комната №327 (справки по телефону 8 (495) 232-96-89 доб. 27-12) и начиная с 08 ноября 2021 года на сайте Общества по адресу: https://phosagro.ru/investors/meeting/.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03 ноября 2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров ПАО «ФосАгро» б/н от 03 ноября 2021 г.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRKT8.
2.6. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-02-06556-А от 14.02.2012 г.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО "ФосАгро" по корпоративным и правовым вопросам
(Доверенность б/н от 20.12.2019 г.) А.А. Сиротенко
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 03 » ноября 20 21 г.