ОАО "КУЗОЦМ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «КУЗОЦМ»
1.3. Место нахождения эмитента: 623414, Свердловская область г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 40
1.4. ОГРН эмитента: 1026600929376
1.5. ИНН эмитента: 6666003414
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3 2 2 2 3 - D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.kuzocm.ru
2. Содержание сообщения
- Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое (очередное);
- форма проведения общего собрания акционеров эмитента – собрание (совместное присутствие);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента – 22.06.2012г., Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 40, 12.00;
- кворум общего собрания акционеров эмитента – имеется;
- повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1). Об утверждении годового отчета ОАО «КУЗОЦМ» за 2011 год.
2). Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «КУЗОЦМ» за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 год.
3). О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям, и убытков ОАО «КУЗОЦМ» по результатам 2011 года.
4). Об избрании членов Совета директоров ОАО «КУЗОЦМ».
5). Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «КУЗОЦМ».
6). Об утверждении аудитора, осуществляющего аудит годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «КУЗОЦМ» за 2012 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета.
7). Об утверждении аудитора, осуществляющего аудит годовой консолидированной (неконсолидированной) финансовой отчетности ОАО «КУЗОЦМ» за 2012 год, подготовленной в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности;
- результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета ОАО «КУЗОЦМ» за 2011 год.
Решение - Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» за 2011 год.
Вопрос № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «КУЗОЦМ» за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 год.
Решение - Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Открытого акционерного общества «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2011 год.
Вопрос № 3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям, и убытков ОАО «КУЗОЦМ» по результатам 2011 года.
Решение - В соответствии с рекомендациями Совета директоров:
(1) прибыль в размере 71 380 000 рублей по результатам 2011 года не распределять;
(2) дивиденды по акциям ОАО «КУЗОЦМ» по итогам 2011 года не выплачивать;
Вопрос № 4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «КУЗОЦМ».
Решение - Избрать членами Совета директоров Открытого акционерного общества «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов»
Бельтюкова Алексея Анатольевича,
Евстратенко Дениса Викторовича,
Жарикова Дениса Владимировича,
Медведева Сергея Владимировича,
Мокшанову Светлану Александровну,
Поликарпова Александра Егоровича,
Примака Андрея Петровича;
Вопрос № 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «КУЗОЦМ».
Решение - Избрать членами Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов»
Жужому Михаила Юрьевича,
Озерова Вячеслава Сергеевича,
Самородскую Владу Владимировну;
Вопрос № 6. Об утверждении аудитора, осуществляющего аудит годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «КУЗОЦМ» за 2012 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета.
Решение - Утвердить ООО «ОргПром-Аудит» Аудитором Открытого акционерного общества «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов», осуществляющим аудит годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «КУЗОЦМ» за 2012 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета;
Вопрос № 7. Об утверждении аудитора, осуществляющего аудит годовой консолидированной (неконсолидированной) финансовой отчетности ОАО «КУЗОЦМ» за 2012 год, подготовленной в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности;
Решение - Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» Аудитором Открытого акционерного общества «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов», осуществляющим аудит годовой консолидированной (неконсолидированной) финансовой отчетности ОАО «КУЗОЦМ» за 2012 год, подготовленной в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности.
- дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента – 25.06.2012г. № 01/2012
3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела ОАО «КУЗОЦМ» подпись О.В. Краснояров
(доверенность № 05-11-07 от 01.01.2012г.)
3.2. Дата 27 июня 2012 года.