ПАО Банк "Кузнецкий"

Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
Банк «Кузнецкий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк «Кузнецкий»
1.3. Место нахождения эмитента г.Пенза, ул.Красная,104
1.4. ОГРН эмитента 1125800000094
1.5. ИНН эмитента 5836900162
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00609В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kuzbank.ru
http://www.e-disclosure.ru

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания акционеров: годовое.
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 16 мая 2014 г. в «11» часов «00» минут по адресу: 440000, г. Пенза, ул. Красная,104.
2.4.Кворум общего собрания акционеров.
Кворум по вопросам №№ 1-6,8,9 повестки дня: 86,91%* (19 035 383 652 голоса).
Кворум по вопросу №7 повестки дня: 74,10% (7 034 490 940 голоса).
Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.
2.5.Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Об избрании счётной комиссии ОАО Банк «Кузнецкий».
2.Об утверждении годового отчета ОАО Банк «Кузнецкий» за 2013 финансовый год.
3.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО Банк «Кузнецкий» за 2013 финансовый год.
4.Об утверждении отчета о распределении прибыли и убытков ОАО Банк «Кузнецкий» за 2013 финансовый год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов. Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5.Об избрании членов Совета директоров ОАО «Банк «Кузнецкий».
6.Об избрании членов Правления ОАО «Банк «Кузнецкий».
7.Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО Банк «Кузнецкий».
8.Об утверждении аудиторов ОАО Банк «Кузнецкий».
9.О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии.

2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров и результаты голосования:

1.Избрать счетную комиссию ОАО Банк «Кузнецкий» в составе: Заикина Ольга Николаевна, Мамин Рашид Рашидович, Филатова Светлана Александровна.
Результаты голосования:
количество голосов «за» 19 035 383 652 (100,00%*);
количество голосов «против» 0;
количество голосов «воздержался» 0.
Решение принято.

2.Утвердить годовой отчет ОАО Банк «Кузнецкий» за 2013 финансовый год.
Результаты голосования:
количество голосов «за» 19 035 383 652 (100,00%**);
количество голосов «против» 0;
количество голосов «воздержался» 0.
Решение принято.

3. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО Банк «Кузнецкий» за 2013 финансовый год.
Результаты голосования:
количество голосов «за» 19 035 383 652 (100,00%**);
количество голосов «против» 0;
количество голосов «воздержался» 0.
Решение принято.

4.1. Утвердить отчет о распределении прибыли и убытков ОАО Банк «Кузнецкий» за 2013 финансовый год.
Результаты голосования:
количество голосов «за» 19 035 383 652 (100,00%**);
количество голосов «против» 0;
количество голосов «воздержался» 0.
Решение принято.

4.2. Выплатить дивиденды за 2013 финансовый год в размере 0,00038733551 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 0,01 рубля. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 19 мая 2014г.
Результаты голосования:
количество голосов «за» 19 035 383 652 (100,00%**);
количество голосов «против» 0;
количество голосов «воздержался» 0.
Решение принято.

5.1. Избрать в члены Совета директоров ОАО Банк «Кузнецкий»:
1.Голяева Евгения Викторовича
2.Дралина Михаила Александровича
3.Звонова Олега Геннадьевича
4.Ларюшкина Николая Ивановича
5.Урядова Сергея Борисовича
Результаты голосования:
1.Голяев Евгений Викторович - количество голосов «за» 26 905 559 304(18,22%). Избран.
2.Дралин Михаил Александрович - количество голосов «за» 26 317 555 917 (17,83%). Избран.
3.Звонов Олег Геннадьевич - количество голосов «за» 19 138 264 425 (12,96%). Избран.
4.Ларюшкин Николай Иванович - количество голосов «за» 32 000 000 000 (21,67%) Избран.
5.Пахомов Александр Петрович- количество голосов «за» 787 500 000 (0,53%.). Не избран.
6.Урядов Сергей Борисович- количество голосов «за» 25 098 805 918 (17,00%). Избран.
7.Ларюшкин Максим Николаевич - количество голосов «за» 2 000 000 000 (1,35%). Не избран.

6. Избрать в члены Правления ОАО Банк «Кузнецкий»: Дралина Михаила Александровича, Журавлева Евгения Александровича, Зейналову Любовь Гамлетовну, Макушину Яну Викторовну.
Результаты голосования:
количество голосов «за» 19 035 383 652 (100,00%**);
количество голосов «против» 0;
количество голосов «воздержался» 0.
Решение принято.

7. Избрать Ревизионную комиссию ОАО Банк «Кузнецкий» в составе: Белоусова Евдокия Серафимовна, Волошина Ольга Борисовна, Зеленцова Татьяна Михайловна.

Результаты голосования:
количество голосов «за» 7 034 490 940 (100,00%**);
количество голосов «против» 0;
количество голосов «воздержался» 0.
Решение принято.

8.1. Утвердить аудитором ОАО Банк «Кузнецкий»: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Сервис», адрес: г. Пенза, ул. Лермонтова, 8, оф. 3,
ОГРН 102581440400, ИНН 5836602504.
Результаты голосования:
количество голосов «за» 19 035 383 652 (100,00%**);
количество голосов «против» 0;
количество голосов «воздержался» 0.
Решение принято.

8.2. Утвердить аудитором ОАО Банк «Кузнецкий»:
Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры - Москва»,
адрес: г. Москва, Кривоколенный пер., д.4, стр. 5,
ОГРН 5107746076500, ИНН 7701903003.
Результаты голосования:
количество голосов «за» 19 035 383 652 (100,00%**);
количество голосов «против» 0;
количество голосов «воздержался» 0.
Решение принято.

9. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
Результаты голосования:
количество голосов «за» 7 402 739 594 (38,89%**);
количество голосов «против» 11 632 644 058 (61,11%**);
количество голосов «воздержался» 0.
Решение не принято.

2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 21.05.2014г. № 2.
%* - от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
%** -от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
3. Подпись

3.1. Председатель Правления
ОАО Банк «Кузнецкий» М.А.Дралин

3.2. Дата 22.05.2014 г.