ОАО "КЗМС"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество "Краснокамский завод металлических сеток"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЗМС"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия Пермский край г.Краснокамск ул. Шоссейная, 23
1.4. ОГРН эмитента: 1025901844132
1.5. ИНН эмитента: 5916000015
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30792-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5916000015, www.rosset-kzms.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 мая 2016 года, Пермский край, г.Краснокамск, ул.Шоссейная, 23, ОАО «КЗМС» в 11-00 часов местного времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума общего собрания акционеров – 884 760 штук, количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании акционеров – 740689 штук или 83,7164 %. Кворум имеется для принятия решения по всем вопросам повестки дня собрания.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Утверждение годового отчета о деятельности общества за 2015 год, в том числе годовой бухгалтерской отчетности.
2.Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2015 финансового года.
3.Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
4.Избрание совета директоров общества.
5.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6.Утверждение аудитора общества.
7.О внесении изменений в годовой отчет о деятельности общества за 2014 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1 вопрос повестки дня: «за» - 740689; «против» – нет; «воздержался» - нет, решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Утвердить годовой отчет общества за 2015 год, в том числе годовую бухгалтерскую отчетность».
2 вопрос повестки дня: «за» - 739957; «против» – 732; «воздержался» - нет, решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Утвердить следующее распределение прибыли общества по результатам 2015 финансового года:
- на вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии – 400 тыс.руб.;
- дивиденды по итогам финансового года не выплачивать;
- остальную прибыль по итогам финансового года направить на развитие производства».
3 вопрос повестки дня: «за» - 298 910; «против» – нет; «воздержался» — нет.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Одобрить сделки с заинтересованностью (в том числе, заем, кредит, залог, поручительство и другие), которые будут совершены в будущем при соблюдении следующих условий: сумма договора не может превышать 100 000 000 (сто миллионов) руб., с учетом всех возможных платежей (комиссий, пени, штрафов), срок сделки не может превышать 5 лет.
Одобрить совершение сделок, которые могут быть совершены в будущем, в которых имеется заинтересованность члена Совета директоров общества, члена Правления, генерального директора, акционера общества, обладающего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания.
Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:
- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица».
4 вопрос повестки дня: число кумулятивных голосов «за» - Алферова Э.Т. – 465, Гуляева Э.И.– 740422; Данилов А.П. – 740422; Мажов А.Б. – 740422; Пищальников Д.В. – 742291; Белозеров В.Э.- 740422; Фоминых А.С.- 740422; Сазонов Д.В – 739 957.
«против всех кандидатов» - нет; «воздержался по всем кандидатам» - нет, решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Избрать Совет директоров общества в следующем составе:
1. Белозеров Владимир Эдуардович
2. Гуляева Эдит Ивановна
3. Данилов Александр Петрович
4. Мажов Андрей Борисович
5. Пищальников Дмитрий Владимирович
6. Фоминых Андрей Сергеевич
7. Сазонов Дмитрий Валерьевич»
5 вопрос повестки дня:
1. Аксенова Е.А. «за» - 323 445, «против» - нет, «воздержался» — нет.
2. Волгарева М.Л «за» - 323 445, «против» - нет, «воздержался» — нет.
3. Хмелькова Ю.В. «за» - 323 445, «против» - нет, «воздержался» — нет.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Избрать следующих членов ревизионной комиссии общества:
1. Аксенова Елена Анатольевна
2. Волгарева Марина Леонидовна
3. Хмелькова Юлия Вячеславовна»
6 вопрос повестки дня: «за» - 740 689; «против» – нет; «воздержался» - нет, решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Утвердить аудитором общества аудиторскую фирму ООО «Инвест-Аудит».
7 вопрос повестки дня: «за» - 740 689; «против» – нет; «воздержался» - нет, решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: «Утвердить Приложение «Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Открытым акционерным обществом «Краснокамский завод металлических сеток»» к годовому отчету ОАО «Краснокамский завод металлических сеток»» за 2014 год и дополнить годовой отчет ОАО ««Краснокамский завод металлических сеток» за 2014 год данным приложением».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 27 мая 2016 года, протокол №1.
2.8. Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в собрании акционеров:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30792-D
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 11.05.2006 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNHK2

3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Белозеров Владимир Эдуардович
3.2. Дата подписи: 27.05.2016 г. М.П.