ПАО "ТРК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Томская распределительная компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634041, Томская обл., г. Томск, проспект Кирова, д. 36
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057000127931
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7017114672
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50128-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://www.trk.tom.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2022
2. Содержание сообщения
«О проведении общего собрания акционеров эмитента
и о принятых им решениях»
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТРК».
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата окончания приема заполненных бюллетеней 09 июня 2022 года.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам №№ 1,2,4,5,6 повестки дня общего собрания
составляет: 4 396 008 580.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам №№ 1,2,4,5,6 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 4 396 008 580.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросам №№ 1,2,4,5,6 повестки дня: 3 772 924 173
Кворум по вопросам №№ 1,2,4,5,6 повестки дня (%) 85,8261.
Кворум по вопросам №№ 1,2,4,5,6 повестки дня ИМЕЛСЯ.
Голосование проводилось бюллетенями № 1.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу №3 повестки дня общего собрания 30 772 060 060.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №3 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 30 772 060 060.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №3 повестки дня 26 410 469 211
Кворум по вопросу №3 повестки дня (%) 85.8261
Кворум по вопросу №3 повестки дня ИМЕЛСЯ.
Голосование проводилось бюллетенями № 2.
Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
Годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТРК» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
«ЗА» 3 772 576 888 99,9908
«ПРОТИВ» 156 0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 302 344 0,0080
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 44 785
Формулировка принятого решения по вопросу №1 повестки дня:
Утвердить годовой отчёт Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год согласно приложениям №№ 1-2, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php.
Второй вопрос повестки дня: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 отчетного года:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: (156 238)
Распределить на: Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 0
Дивиденды 0
Погашение убытков прошлых лет 0
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года» голоса распределились следующим образом:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
«ЗА» 3 771 396 113 99,9595
«ПРОТИВ» 928 876 0,0246
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 599 184 0,0159
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2021 года» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
«ЗА» 3 771 500 858 99,9623
«ПРОТИВ» 823 264 0,0218
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 600 051 0,0159
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения по вопросу №2 повестки дня:
1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 отчетного года:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (156 238)
Распределить на: Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 0
Дивиденды 0
Погашение убытков прошлых лет 0
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года.
3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2021 года.
Третий вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования/каждого из кандидатов (кумулятивные голоса):
«ЗА» кандидатов:
1. Мольский Алексей Валерьевич – 3 771 133 583
2. Краинский Даниил Владимирович – 3 771 133 583
3. Тихонова Мария Геннадьевна –3 771 133 583
4. Шагина Ирина Александровна – 3 771 133 583
5. Прохоров Егор Вячеславович –3 771 133 583
6. Акилин Павел Евгеньевич – 3 775 523 213
7. Мамаев Антон Владимирович – 3 771 519 423
«ПРОТИВ» всех кандидатов – 792 883
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 6 073 522
Не голосовали по всем кандидатам: 0
Нераспределенные голоса:0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 892 255
Формулировка принятого решения по вопросу №3 повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Мольский Алексей Валерьевич
2. Краинский Даниил Владимирович
3. Тихонова Мария Геннадьевна
4. Шагина Ирина Александровна
5. Прохоров Егор Вячеславович
6. Акилин Павел Евгеньевич
7. Мамаев Антон Владимирович
Четвертый вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
По результатам голосования:
Ковалёва Светлана Николаевна
«ЗА» - 3 772 528 758 (99,9895 %);
«ПРОТИВ» - 156 (0,0000%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 395 259 (0,0105%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Царьков Виктор Владимирович
««ЗА» - 3 772 528 658 (99,9895 %);
«ПРОТИВ» - 156 (0,0000%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 395 359 (0,0105%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Тришина Светлана Михайловна
«ЗА» - 3 772 527 793 (99,9895 %);
«ПРОТИВ» - 156 (0,0000%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 396 124 (0,0105%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Пятакова Ольга Геннадьевна
«ЗА» - 3 772 620 908 (99,9920%);
«ПРОТИВ» - 156 (0,0000%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 303 109 (0,0080%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Веневцев Константин Игоревич
«ЗА» - 3 772 527 793 (99,9895%);
«ПРОТИВ» - 156 (0,0000%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 396 224 (0,0105%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Формулировка принятого решения по вопросу №4 повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Ковалёва Светлана Николаевна
2. Царьков Виктор Владимирович
3. Тришина Светлана Михайловна
4. Пятакова Ольга Геннадьевна
5. Веневцев Константин Игоревич
Пятый вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
«ЗА» 3 772 193 498 99,9806
«ПРОТИВ» 0 0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 730 519 0,0194
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 156
Формулировка принятого решения по вопросу №5 повестки дня:
Утвердить объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) (ИНН 7709383532) (прежнее наименование – ООО «Эрнст энд Янг») и АО Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ИНН 7735073914) (член коллективного участника) аудитором ПАО «ТРК».
Шестой вопрос повестки дня: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
«ЗА» 3 772 483 008 99,9883
«ПРОТИВ» 156 0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 113 980 0,0030
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 327 029
Формулировка принятого решения по вопросу № 6 повестки дня:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» в новой редакции согласно приложению № 3, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2021 отчетного года, на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 25 Общего собрания акционеров ПАО «ТРК» от 10 июня 2022 года.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
1- Акции именные бездокументарные обыкновенные:
1-01-50128-А от 28.06.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZF2;
2- Акции именные бездокументарные привилегированные:
2-01-50128-А от 28.06.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZM8
3. Подпись
3.1. Управляющий директор - Первый заместитель генерального директора ПАО "ТРК" (Нотариальная доверенность от 15.11.2021 зарег. в реестре под №24/60-н/24-2021-20-231)
Черпинский Александр Валерьевич
3.2. Дата 10.06.2022г.