ПАО "Селигдар"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Селигдар»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 678900, Республика Саха /Якутия/, у. Алданский, г. Алдан, ул. 26 Пикет, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1071402000438
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1402047184
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32694-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557,
http://www.seligdar.ru.
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 10.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения Общего собрания акционеров эмитента): 10 июня 2022 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 678900, Республика Саха (Якутия), улус Алданский, г. Алдан, 26 Пикет, 12, ПАО «Селигдар», либо 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, 1, секция 1, этаж 4-й, ПАО «Селигдар».
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней: https://lk.newreg.ru
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По вв. №№ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 992 354 730. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 992 354 730. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данным вопросам повестки дня общего собрания: 851 941 032. Наличие кворума: есть (85,85%).
Число голосов по вопросу № 5 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (10): 9 923 547 300. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (10): 9 923 547 300. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (10): 8 519 410 320 кумулятивных голосов. Наличие кворума: есть (85,85%).
Число голосов по вопросу № 6 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 992 354 730. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 849 319 266. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 710 324 293. Наличие кворума: есть (83,63%).
Число голосов по вопросу № 10.1 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 298 951 400. Наличие кворума: есть.
Число голосов по вопросу № 10.2 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 298 951 400. Наличие кворума: есть.
Число голосов по вопросу № 10.3 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 848 359 826. Наличие кворума: есть.
Число голосов по вопросу № 10.4 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 355 762 566. Наличие кворума: есть.
Число голосов по вопросу № 10.5 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 355 762 566. Наличие кворума: есть.
Число голосов по вопросу № 10.6 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 355 762 566. Наличие кворума: есть.
Число голосов по вопросу № 10.7 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 353 331 360. Наличие кворума: есть.
Число голосов по вопросу № 10.8 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 851 941 032. Наличие кворума: есть.
Число голосов по вопросу № 10.9 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 851 941 032. Наличие кворума: есть.
Число голосов по вопросу № 10.10 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 355 762 566. Наличие кворума: есть.
Число голосов по вопросу № 10.11 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 355 762 566. Наличие кворума: есть.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. Общее собрание акционеров правомочно по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Селигдар» за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Селигдар» за 2021 год.
3. Распределение прибыли ПАО «Селигдар», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 отчетного года.
4. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Селигдар».
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Селигдар».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Селигдар».
7. Утверждение аудитора ПАО «Селигдар».
8. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Селигдар» в новой редакции.
9. О выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Селигдар».
10. О согласии на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета ПАО «Селигдар» за 2021 год.
Результаты голосования: всего: 851 941 032, «ЗА» - 851 941 032, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовой отчет ПАО «Селигдар» за 2021 год.
По второму вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Селигдар» за 2021 год.
Результаты голосования: всего: 851 941 032, «ЗА» - 851 941 032, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств. и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Селигдар» за 2021 год.
По третьему вопросу повестки дня: Распределение прибыли ПАО «Селигдар», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 отчетного года.
Результаты голосования: всего: 851 941 032, «ЗА» - 851 933 872, «ПРОТИВ» - 7 160, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств. и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение:
3.1. Распределить чистую прибыль ПАО «Селигдар» по результатам 2021 отчетного года в размере 4 170 053 813,44 рублей, направив в полном размере на выплату дивидендов.
3.2. Распределить часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 295 542 471,56 рублей, включающей, в том числе, средства ранее расформированного специального фонда для выплаты дивидендов по привилегированным акциям, направив ее на выплату дивидендов.
3.3. Выплатить дивиденды по акциям ПАО «Селигдар» по результатам 2021 года в размере 4,50 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО «Селигдар», в общем размере 4 465 596 285 рублей.
Источниками выплаты дивидендов являются:
- чистая прибыль по результатам 2021 отчетного года,
- нераспределенная прибыль прошлых лет, включающая, в том числе, средства ранее расформированного специального фонда для выплаты дивидендов по привилегированным акциям.
3.4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 21 «июня» 2022 года.
3.5. Дивиденды по акциям ПАО «Селигдар» выплатить в денежной форме в безналичном порядке.
3.6. Определить, что выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
- в течение 10 рабочих дней – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;
- в течение 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.
По четвертому вопросу повестки дня: Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Селигдар».
Результаты голосования: всего: 851 941 032, «ЗА» - 851 933 162, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 870, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение:
Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Селигдар» в количестве 10 членов Совета директоров.
По пятому вопросу повестки дня: Избрание членов Совета директоров ПАО «Селигдар».
Результаты голосования:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 8 519 174 320
№ п/п Кандидат Число голосов
1 Бейрит Константин Александрович 911 542 271
2 Хрущ Александр Александрович 850 685 039
3 Татаринов Сергей Михайлович 846 729 893
4 Рыжов Сергей Владимирович 845 942 383
5 Сулейманов Валерий Оруджалиевич 845 765 683
6 Лаунер Геннадий Альфредович 845 729 883
7 Аммосов Александр Егорович 837 835 550
8 Юн Виктор Борисович 837 256 414
9 Щедров Владимир Иванович 832 997 668
10 Кондратьев Валерий Николаевич 831 880 388
11 Семейко Алексей Львович 14 019 889
12 Абрамов Николай Павлович 7 072 658
13 Березовский Олег Михайлович 2 819 706
«Против» 204 400
«Воздержался» 31 600
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0
По результатам голосования принято решение:
Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. Аммосов Александр Егорович
2. Бейрит Константин Александрович
3. Кондратьев Валерий Николаевич
4. Лаунер Геннадий Альфредович
5. Рыжов Сергей Владимирович
6. Сулейманов Валерий Оруджалиевич
7. Татаринов Сергей Михайлович
8. Хрущ Александр Александрович
9. Щедров Владимир Иванович
10. Юн Виктор Борисович
По шестому вопросу повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Селигдар».
Результаты голосования:
Итоги голосования по кандидату Книс Денис Андреевич всего: 710 324 293, «ЗА» - 710 323 083, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 210, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
Итоги голосования по кандидату Кошелев Василий Павлович всего: 710 324 293, «ЗА» - 710 322 373, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 920, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
Итоги голосования по кандидату Окунева Галина Владимировна всего: 710 324 293, «ЗА» - 710 301 933, «ПРОТИВ» - 20 440, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 920, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Книс Денис Андреевич
2. Кошелев Василий Павлович
3. Окунева Галина Владимировна
По седьмому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора ПАО «Селигдар».
Результаты голосования: всего: 851 941 032, «ЗА» - 851 941 032, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить ООО «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА» (ОГРН 1027739273946) аудитором Общества финансовой отчетности, составленной по Российским стандартам бухгалтерского учета и Международным стандартам финансовой отчетности на 2022 год.
По восьмому вопросу повестки дня: Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Селигдар» в новой редакции.
Результаты голосования: всего: 851 941 032, «ЗА» - 851 913 232, «ПРОТИВ» - 27 600, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 200, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Селигдар» в новой редакции.
По девятому вопросу повестки дня: О выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Селигдар».
Результаты голосования: всего: 851 941 032, «ЗА» - 851 913 332, «ПРОТИВ» - 27 600, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 100, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение:
Выплатить вознаграждения и компенсировать расходы членам Совета директоров ПАО «Селигдар», избранным 15.06.2021 на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Селигдар», за исполнение ими своих функций в период срока их полномочий, в порядке и размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсации расходов членов Совета директоров ПАО «Селигдар».
По десятому вопросу повестки дня: О согласии на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №10, пп. №1: всего: 298 951 400, «ЗА» - 298 951 400, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение:
10.1. Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и АО «Золото Селигдара» (ОГРН 1051400025930, ИНН 1402046014).
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- уступка права (требования) (цессия);
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:
- Татаринов С.М., который является единоличным исполнительным органом, Председателем коллегиального исполнительного органа и членом Совета директоров ПАО «Селигдар», а также является единоличным исполнительным органом в АО «Золото Селигдара»;
- ООО «Максимус» (ОГРН: 1057749383350), которое является контролирующим лицом ПАО «Селигдар», а также является контролирующим лицом АО «Золото Селигдара».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №10, пп. №2: всего: 298 951 400, «ЗА» - 298 946 400, «ПРОТИВ» - 5000, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение:
10.2. Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ООО «Рябиновое» (ОГРН 1041400016250, ИНН 1402014478).
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- уступка права (требования) (цессия);
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:
- Татаринов С.М., который является единоличным исполнительным органом, Председателем коллегиального исполнительного органа и членом Совета директоров ПАО «Селигдар, а также является единоличным исполнительным органом в ООО «Рябиновое»;
- ООО «Максимус» (ОГРН: 1057749383350), которое является контролирующим лицом ПАО «Селигдар», а также является контролирующим лицом ООО «Рябиновое».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №10, пп. №3: всего: 848 359 826, «ЗА» - 848 339 386, «ПРОТИВ» - 5000, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение:
10.3. Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и АО «Лунное» (ОГРН 1061402006203, ИНН 1402046871).
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- уступка права (требования) (цессия);
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:
- Хрущ А.А., который является членом коллегиального исполнительного органа и членом Совета директоров ПАО «Селигдар», а также является членом Совета директоров в АО «Лунное»;
- Рыжов С.В., который является членом Совета директоров ПАО «Селигдар», а также является членом Совета директоров в АО «Лунное»;
- Лаунер Г.А., который является членом Совета директоров ПАО «Селигдар», а также является членом Совета директоров в АО «Лунное».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №10, пп. №4: всего: 355 762 566, «ЗА» - 355 742 126, «ПРОТИВ» - 20 440, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение:
10.4. Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» (ОГРН 1022202218411, ИНН 2251001116).
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- уступка права (требования) (цессия);
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:
- ПАО «Селигдар», которое осуществляет функции единоличного исполнительного органа (является управляющей организацией) ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК»;
- ООО «Максимус» (ОГРН: 1057749383350), которое является контролирующим лицом ПАО «Селигдар», а также является контролирующим лицом ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №10, пп. №5: всего: 355 762 566, «ЗА» - 355 757 566, «ПРОТИВ» - 5000, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение:
10.5. Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ООО «Артель старателей «Сининда-1» (ОГРН 1020300795305, ИНН 0317001998).
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- уступка права (требования) (цессия);
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:
- ПАО «Селигдар», которое осуществляет функции единоличного исполнительного органа (является управляющей организацией) ООО «Артель старателей «Сининда-1»;
- ООО «Максимус» (ОГРН: 1057749383350), которое является контролирующим лицом ПАО «Селигдар», а также является контролирующим лицом ООО «Артель старателей «Сининда-1».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №10, пп. №6: всего: 355 762 566, «ЗА» - 355 762 566, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение:
10.6. Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ООО «ОГК» (ОГРН 1035605502624, ИНН 5610065713).
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- уступка права (требования) (цессия);
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:
- ПАО «Селигдар», которое осуществляет функции единоличного исполнительного органа (является управляющей организацией) ООО «ОГК»;
- ООО «Максимус» (ОГРН: 1057749383350), которое является контролирующим лицом ПАО «Селигдар», а также является контролирующим лицом ООО «ОГК».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №10, пп. №7: всего: 353 331 360, «ЗА» - 353 315 920, «ПРОТИВ» -15 440, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение:
10.7. Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ПАО «Русолово» (ОГРН 1127746391596, ИНН 7706774915).
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- уступка права (требования) (цессия);
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:
- Хрущ А.А., который является членом коллегиального исполнительного органа и членом Совета директоров ПАО «Селигдар», а также является членом Совета директоров в ПАО «Русолово»;
- ООО «Максимус» (ОГРН: 1057749383350), которое является контролирующим лицом ПАО «Селигдар», а также является контролирующим лицом ПАО «Русолово».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №10, пп. №8: всего: 851 941 032, «ЗА» - 851 936 032, «ПРОТИВ» - 5000, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение:
10.8. Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ООО «Нирунган» (ОГРН 1021401006802, ИНН 1434018965).
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- уступка права (требования) (цессия);
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:
- ПАО «Селигдар», которое осуществляет функции единоличного исполнительного органа (является управляющей организацией) ООО «Нирунган».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №10, пп. №9: всего: 851 941 032, «ЗА» - 851 940 932, «ПРОТИВ» - 100, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение:
10.9. Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ООО «Белое Золото» (ОГРН 1217700335490, ИНН 9705157832).
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- уступка права (требования) (цессия);
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:
- Лаунер Г.А., который является членом Совета директоров ПАО «Селигдар», а также является единоличным исполнительным органом в ООО «Белое Золото».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №10, пп. №10: всего: 355 762 566, «ЗА» - 355 747 126, «ПРОТИВ» - 15 440, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение:
10.10. Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ООО «Самолазовское» (ОГРН 1191447010270, ИНН 1402025092).
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- уступка права (требования) (цессия);
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:
- ООО «Максимус» (ОГРН: 1057749383350), которое является контролирующим лицом ПАО «Селигдар», а также является контролирующим лицом ООО «Самолазовское».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №10, пп. №11: всего: 355 762 566, «ЗА» - 355 742 126, «ПРОТИВ» - 20 440, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.
По результатам голосования принято решение:
10.11. Дать согласие на совершение ПАО «Селигдар» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» и ООО «ООО ГПК «Восточная» (ОГРН 1161447050918, ИНН 1435303940).
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- уступка права (требования) (цессия);
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:
- ООО «Максимус» (ОГРН: 1057749383350), которое является контролирующим лицом ПАО «Селигдар», а также является контролирующим лицом ООО ГПК «Восточная».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10 июня 2022 года, № 1-2022-ОСА.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Категории (типы) акций, владельцы которых имели право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров – акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-32694-F, дата государственной регистрации выпуска: 23.05.2007 г., ISIN RU000A0JPR50.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «Селигдар» С.М. Татаринов
(подпись)
3.2. Дата “10” июня 2022 г. М.П.