ПАО "Ижсталь"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Ижсталь»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 426006, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Новоажимова, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1021801435325
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 1826000655
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 30078-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4089
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10.06.2022;
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 90.0059%;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2021 финансового года;
2) О внесении изменений и дополнений в Устав публичного акционерного общества «Ижсталь»;
3) О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «Ижсталь»;
4) Об избрании членов Совета директоров Общества;
5) Об утверждении аудитора Общества;
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;
По вопросу № 1:
«за»: 960 878, «против»: 60, «воздержался»: 0. Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Чистую прибыль по итогам работы 2021 года не распределять. Дивиденды по итогам 2021 года по всем категориям акций Общества не объявлять и не выплачивать.
По вопросу № 2:
«за»: 960 878, «против»: 33, «воздержался»: 27. Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Внести изменения и дополнения в Устав публичного акционерного общества «Ижсталь» в прилагаемой редакции.
По вопросу № 3:
«за»: 960 878, «против»: 33, «воздержался»: 27. Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «Ижсталь».
По вопросу № 4:
«за»:
1. Козённов Сергей Михайлович - 960 928;
2. Гисс Алексей Владимирович - 943 539;
3. Григорьев Владислав Александрович - 943 539;
4. Фирус Татьяна Алексеевна - 943 514;
5. Хороший Игорь Иванович - 943 489;
6. Галиуллин Тахир Рахимзянович - 943 489;
7. Генберг Александр Александрович - 943 489,
«против»: 231, «воздержался»: 0. Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
1. Козённов Сергей Михайлович
2. Гисс Алексей Владимирович
3. Григорьев Владислав Александрович
4. Фирус Татьяна Алексеевна
5. Хороший Игорь Иванович
6. Галиуллин Тахир Рахимзянович
7. Генберг Александр Александрович
По вопросу № 5:
«за»: 960 878, «против»: 33, «воздержался»: 27. Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Утвердить в качестве аудитора Общества на 2022 год АО «Энерджи Консалтинг» (ОГРН 1047717034640, ИНН 7717149511).».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15.06.2022, Протокол № 29;
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.
- акции обыкновенные именные бездокументарные, второй выпуск, государственный регистрационный номер: 1-02-30078-D, дата регистрации: 10.02.1998, орган, осуществивший регистрацию: Свердловское региональное отделение ФКЦБ России, ISIN - код RU0002155292;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, второй выпуск, государственный регистрационный номер: 2-02-30078-D, дата регистрации: 10.02.1998, орган, осуществивший регистрацию: Свердловское региональное отделение ФКЦБ России, ISIN - код RU0002155300.
3. Подпись
3.1. Главный юрист ПАО «Ижсталь»,
действующий на основании доверенности № ЮР-18 от 31.05.2021
С.С. Лукьянчиков
(подпись)
3.2. Дата « 15 » июня 20 22 года М.П.