ПАО "Самараэнерго"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300956131
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315222985
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00127-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип): обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
1-02-00127-А от 02.11.2006 г.
ISIN: RU0009098255
Вид, категория (тип): привилегированные, тип А
Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
2-02-00127-А от 02.11.2006 г.
ISIN: RU0009084495
2.2. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 09 июня 2022 года.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми по вопросам повестки дня обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании – 4 060 921 612 (100%). Число голосов, которыми по вопросам повестки дня обладали лица, принявшие участие в собрании –
Первый вопрос: 3 636 842 566 (89,5571%);
Второй вопрос: 3 636 842 566 (89,5571%);
Третий вопрос: 36 368 425 660 (89,5571%);
Четвертый вопрос: 3 597 211 473 (89,4542%);
Пятый вопрос: 3 636 842 566 (89,5571%);
Общее собрание правомочно (имеет кворум) по всем вопросам повестки дня.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1)Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Самараэнерго» за 2021 год.
2) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Самараэнерго» по результатам 2021 года.
3) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Самараэнерго».
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго».
5) Об утверждении аудитора ПАО «Самараэнерго».
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Самараэнерго» за 2021 год.
По второму вопросу повестки дня:
Чистую прибыль Общества 2021 финансового года в размере 841 325 122 рубля 92 копейки распределить следующим образом:
198 957 544 (сто девяносто восемь миллионов девятьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот сорок четыре) рубля 47 копеек направить в Фонд накопления Общества;
642 367 578 (шестьсот сорок два миллиона триста шестьдесят семь тысяч пятьсот семьдесят восемь) рублей 45 копеек оставить нераспределенной.
Дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2021 финансового года не выплачивать.
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 финансового года не выплачивать.
По третьему вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров ПАО «Самараэнерго» в следующем составе:
1. Бибикова Ольга Геннадьевна
2. Никифорова Лариса Васильевна
3. Масюк Сергей Петрович
4. Дербенев Олег Александрович
5. Заславский Евгений Михайлович
6. Осипова Татьяна Анатольевна
7. Артяков Юрий Владимирович
8. Сойфер Максим Викторович
9. Бобровский Евгений Иванович
10. Зуева Ольга Хаимовна
По четвертому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Самараэнерго» в следующем составе:
1. Рузинская Елена Геннадьевна
2. Андриянова Наталья Александровна
3. Карасева Эдита Николаевна
4. Усеинов Евгений Вадимович
5. Хоменко Алеся Андреевна
По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором ПАО «Самараэнерго» ООО «Газаудит» (ОГРН 1176313077324, ИНН 6315020153).
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
15 июня 2022 года, протокол №2022-1г
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Дербенев Олег Александрович
3.2. Дата: 16.06.2022