ОАО "МРСК Урала"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1056604000970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6671163413
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32501-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 17 июня 2022 года.
2.3.2. Почтовые адреса на которые направлялись заполненные бюллетени для голосования:
- 109052 г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23 стр. 1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»
- 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, ОАО «МРСК Урала», Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Для участия в общем собрании акционеров ОАО «МРСК Урала» зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности 79 110 015 592 голосов размещенных голосующих акций ОАО «МРСК Урала», что составляет 90.4833 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров ОАО «МРСК Урала».
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О внесении изменений в Устав Общества.
7. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Урала» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;
Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 87 430 485 711
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. - 87 430 485 711
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 79 110 015 592
Кворум (%) - 90.4833
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
ЗА - 79 106 171 486 (99.9951%)
ПРОТИВ - 0 (0.0000)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 265 875 (0.0003)
Не голосовали - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 3 578 231
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.mrsk-ural.ru/company/controls/gsm/»
Вопрос 2. Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 87 430 485 711
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. - 87 430 485 711
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 79 110 015 592
Кворум (%) - 90.4833
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
ЗА - 79 109 800 976 (99.9997)
ПРОТИВ - 0 (0.0000)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 211 398 (0.0003)
Не голосовали - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 3 218
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 отчетного года:
Наименование: (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 5 173 772
Распределить на:
Резервный фонд
Прибыль на развитие: 2 996 753
Дивиденды: 2 177 019
Погашение убытков прошлых лет
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «МРСК Урала» по итогам 2021 отчетного года в размере 0, 0249 руб. на одну обыкновенную акцию ОАО «МРСК Урала» в денежной форме.
3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты окончания срока действия моратория, установленного Постановление Правительства РФ от 28.03.2022 № 497 или с даты принятия Обществом в установленном законодательством порядке решения об отказе от применения моратория.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 28 июня 2022г.» голоса распределились следующим образом:
Вопрос 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 961 735 342 821
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. - 961 735 342 821
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 870 210 171 512
Кворум (%) - 90.4833
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ - Ф.И.О. кандидата
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1. Шевчук Александр Викторович - 75 095 628 114
2. Аникин Виталий Владимирович - 77 572 651 943
3. Дмитрик Роман Августович - 77 572 307 485
4. Оже Наталия Александровна - 77 571 670 729
5. Болотин Владимир Анатольевич - 67 611 916
6. Гончаров Юрий Владимирович - 80 326 329 175
7. Кравченко Константин Юрьевич - 11 226 121
8. Краинский Даниил Владимирович - 80 288 550 406
9. Мольский Алексей Валерьевич - 80 316 847 176
10. Полинов Алексей Александрович - 80 294 027 012
11. Прохоров Егор Вячеславович - 3 482 610
12. Тихонова Мария Геннадьевна - 80 324 780 551
13. Харитонов Владимир Вячеславович - 80 315 762 099
14. Шагина Ирина Александровна - 80 326 341 075
15. Калоева Мадина Валерьевна - 1 421 998
ПРОТИВ всех кандидатов: 2 325 378
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 21 136 379
Нераспределенные голоса: 21 896 972
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 76 174 373
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Шагина Ирина Александровна
2. Гончаров Юрий Владимирович
3. Тихонова Мария Геннадьевна
4. Мольский Алексей Валерьевич
5. Харитонов Владимир Вячеславович
6. Полинов Алексей Александрович
7. Краинский Даниил Владимирович
8. Аникин Виталий Владимирович
9. Дмитрик Роман Августович
10. Оже Наталия Александровна
11. Шевчук Александр Викторович.
Вопрос 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 87 430 485 711
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. - 87 430 485 711
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 79 110 015 592
Кворум (%) - 90.4833
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
№ - ФИО кандидата – ЗА – ПРОТИВ - ВОЗДЕРЖ. - НЕДЕЙСТ.
1. Бармина Екатерина Александровна - 56 952 275 632 (71.9912) - 1 385 459 (0.0018) 22 154 371 237 (28.0045) - 1 983 264 (0.0025)
2. Ковалева Светлана Николаевна - 56 951 184 093 (71.9899) - 2 059 553 (0.0026) - 22 154 805 351 (28.0051) - 1 966 595 (0.0025)
3. Кормильцев Максим Геннадьевич - 56 953 661 091 (71.9930) – 0 (0) - 22 154 345 814 (28.0045) - 2 008 687 (0.0025)
4. Тришина Светлана Михайловна - 56 952 275 632 (71.9912) - 1 385 459 (0.0018) - 22 154 345 814 (28.0045) - 2 008 687 (0.0025)
5. Царьков Виктор Владимирович - 56 952 717 595 (71.9918) – 0 (0) - 22 155 289 310 (28.0057) - 2 008 687 (0.0025)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Кормильцев Максим Геннадьевич
2. Царьков Виктор Владимирович
3. Бармина Екатерина Александровна
4. Тришина Светлана Михайловна
5. Ковалева Светлана Николаевна.
Вопрос 5. Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 87 430 485 711
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. - 87 430 485 711
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 79 110 015 592
Кворум (%) - 90.4833
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
ЗА - 61 272 556 244 (77.4523)
ПРОТИВ - 17 834 588 193 (22.5440)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2 867 937 (0.0036)
Не голосовали - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 3 218
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
«Утвердить в качестве аудитора Общества объединение аудиторов в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) (ИНН 7709383532) (прежнее наименование – ООО «Эрнст энд Янг») и АО Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ИНН 7735073914) (член коллективного участника)»
Вопрос 6. О внесении изменений в Устав Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 87 430 485 711
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. - 87 430 485 711
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 79 110 015 592
Кворум (%) - 90.4833
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести изменения в Устав Общества, согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу https://www.mrsk-ural.ru/company/controls/gsm/» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
ЗА - 56 952 937 401 (71.9921)
ПРОТИВ - 22 153 444 105 (28.0033)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 3 218 675 (0.0041)
Не голосовали - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 415 411
РЕШЕНИЕ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ НЕ ПРИНЯТО.
Вопрос 7. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Урала» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 87 430 485 711
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. - 87 430 485 711
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 79 110 015 592
Кворум (%) - 90.4833
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
ЗА - 56 954 219 319 (71.9937)
ПРОТИВ - 0 (0.0000)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 22 155 254 585 (28.0056)
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 541 688
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
«Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Урала» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.mrsk-ural.ru/company/controls/gsm/» в новой редакции»
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол ГОСА № 18 от 17.06.2022
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Пятигор А.М.
3.2. Дата 17 июня 2022 г.