ПАО "Светофор Групп"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Светофор Групп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197348, г. Санкт-Петербург, ул. Генерала Хрулёва, д. 13 пом. 1-Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177847196141
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7814693830
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 24350-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37412
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16.06.2022
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания: по всем вопросам повестки дня кроме 3-го – 22 333 500 голосов, по 3-му – 111 667 500;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – по всем вопросам повестки дня кроме 3-го и 4-го – 22 333 500 голосов, по 3-му – 111 667 500 голосов, по 4-му – 5 229 156 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания: по всем вопросам повестки дня кроме 3-го и 4-го 17 104 344 голоса, по 3-му – 85 521 720 голоса, по 4-му – 0 голосов.
По всем вопросам повестки дня общего собрания, кроме 4-го, имеется кворум. По 4-му вопросу повестки дня общего собрания кворум отсутствует.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. Распределение прибыли Общества по результатам 2021 отчетного года. О дивидендах.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По 1 вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 17 104 344 голоса (100%),
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0 голосов,
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0 голосов,
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Принятые решения:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 отчетный год.
По 2 вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 17 104 344 голоса (100%),
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0 голосов,
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0 голосов,
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Принятые решения:
По результатам финансовой деятельности Общества за 2021 год полученную прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать
По 3 вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
1. Турыгин Дмитрий Владимирович 0 голосов
2. Догаев Артём Викторович 17 104 344 голоса
3. Гурьянова Татьяна Петровна 17 104 344 голоса
4. Рыбаков Сергей Владимирович 17 104 344 голоса
5. Жаворонков Андрей Александрович 17 104 344 голоса
6. Козьяков Михаил Андреевич 17 104 344 голоса
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
Принятые решения:
Избрать членом Совета директоров:
1. Догаева Артёма Викторовича
2. Гурьянову Татьяну Петровну
3. Рыбакова Сергея Владимировича
4. Жаворонкова Андрея Александровича
5. Козьякова Михаила Андреевича
По 5 вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 17 104 344 голосов (100%),
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" – 0 голосов,
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" – 0 голосов,
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Принятые решения:
Утвердить аудитором Общества для проведения обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год аудиторскую организацию - Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультативный центр «Содействие» (ОГРН 1020203231927).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол б/н от 17.06.2022
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
• Акции обыкновенные именные бездокументарные: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-24350-J, дата регистрации 10 апреля 2017 года;
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Догаев
3.2. Дата 17.06.2022г.