ОАО "ДЗРД"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Донской завод радиодеталей»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Россия, 301750, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная, д.10
1.3.ОГРН эмитента 1027101373738
1.4.ИНН эмитента 7114001610
1.5.Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02677-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alund.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/compani.aspx?id=5496
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 21.06.2022
2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): 16 июня 2022 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: Россия, 301760, Тульская область, г.Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная, д.10, юридическое бюро.
2.3. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
по вопросам №№1-4,6,7,9 повестки дня кворум составил 81,859%;
по вопросу №5 повестки дня кворум составил 79,397%
по вопросу №8 повестки дня кворум составил 77,972%
2.4. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2021 года.
5. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2021 года.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1 повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.
Итоги голосования:
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 374811 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 223589 59.654%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 151222 40.346%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 0.000%
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.
Вопрос №2 повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.
Итоги голосования:
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 374811 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 223559 59.646%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 151222 40.346%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 30 0.008%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 0.000%
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.
Вопрос №3 повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2021 года
Итоги голосования:
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 374811 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 223559 59.646%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 151222 40.346%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 30 0.008%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 0.000%
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2021 года
Вопрос №4 повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2021 года не выплачивать
Итоги голосования:
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 374811 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 0 0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 151415 40.398%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 223396 59.602%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 0.000%
Решение по данному вопросу повестки дня не принято.
Вопрос №5 повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А по результатам деятельности за 2021 год в размере 141 рубль 70 копеек на одну привилегированную акцию типа А.
Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение: 06 июля 2022 года
Срок выплаты дивидендов:
- номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему (в случае если таковые зарегистрированы в реестре акционеров): не позднее 20 июля 2022 года
- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам: не позднее 10 августа 2022 года
Форма выплаты: денежные средства.
Итоги голосования:
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 320095 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 108 0.034%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 151262 47.255%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 168725 52.711%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 0.000%
Решение по данному вопросу повестки дня не принято.
Вопрос №6 повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить Устав Общества в новой редакции
Итоги голосования:
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 374811 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 223559 59.646%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 151222 40.346%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 30 0.008%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 0.000%
Решение по данному вопросу повестки дня не принято.
Вопрос №7 повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами Совета директоров Общества:
Итоги голосования:
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования 4122921 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату
1. МЕДВЕДЕВ СЕРГЕЙ ИГОРЕВИЧ 554558 13.451%
2. СМИРНОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ 554558 13.451%
3. АНДРЕЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 554480 13.449%
4. ГУСЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 307681 7.463%
5. ПАНЬКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 307251 7.452%
6. АНИКУШИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 307246 7.452%
7. БУЯЛЬСКАЯ НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 307246 7.452%
8. КОЖИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 307246 7.452%
9. НЕСТЕРОВА ОКСАНА ВАЛЕРЬЕВНА 307246 7.452%
10. ТЮННИКОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 307246 7.452%
11. ПИВОВАРОВ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ 307168 7.450%
12. ВЕНИКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 78 0.002%
13. КРЕМЕННИК ОКСАНА НИКОЛАЕВНА 78 0.002%
14. ШЕЛОПАНОВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА 78 0.002%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 330 0.008%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 431 0.010%
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1. АНДРЕЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
2. АНИКУШИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
3. БУЯЛЬСКАЯ НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
4. ГУСЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
5. КОЖИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
6. МЕДВЕДЕВ СЕРГЕЙ ИГОРЕВИЧ
7. НЕСТЕРОВА ОКСАНА ВАЛЕРЬЕВНА
8. ПАНЬКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
9. ПИВОВАРОВ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ
10. СМИРНОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ
11. ТЮННИКОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Вопрос №8 повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в количестве 5 человек:
Итоги голосования:
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 294018 100.000%
ВЕТВИЦКИЙ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 151415 51.499%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 142603 48.501%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 0.000%
КРИВОЩЕКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 151415 51.499%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 142603 48.501%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 0.000%
ТАГИРОВА ГУЛЬНАРА ХАМЗЕВНА
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 151252 51.443%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 142688 48.530%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 78 0.027%
КУЗИКОВА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 163 0.055%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 293825 99.934%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 30 0.010%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 0.000%
ХРИСТИАНОВА ВИОЛЕТТА ПЕТРОВНА
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 115 0.039%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 293825 99.934%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 78 0.027%
КАРЕВА ГАЛИНА АНДРЕЕВНА
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 108 0.037%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 293910 99.963%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 0.000%
СЕРОВА ИРИНА СТАНИСЛАВОВНА
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 85 0.029%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 293825 99.934%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 30 0.010%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 78 0.027%
ПАНКРАТОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 78 0.027%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 293910 99.963%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 30 0.010%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 0.000%
Решение по данному вопросу повестки дня не принято.
Вопрос №9 повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором Общества на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТСЕРВИС» (ИНН 5077015760, ОГРН 1035011805575)
Итоги голосования:
Число голосов Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 374811 100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 223513 59.634%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 151222 40.346%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 76 0.020%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 0.000%
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТСЕРВИС» (ИНН 5077015760, ОГРН 1035011805575)
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
21.06.2022 Протокол №38/22
2.7. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- Акция обыкновенная именная бездокументарная
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02677-А, дата присвоения: 01.11.2006 (присвоен приказом РО ФСФР России в ЦФО взамен регистрационного номера 66-1П-375 от 24.12.1993), ISIN:RU000A0JQW11;
- Акция привилегированная именная бездокументарная
Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-02677-А, дата присвоения: 01.11.2006(присвоен приказом РО ФСФР России в ЦФО взамен регистрационного номера 66-1П-375 от 24.12.1993), ISIN:RU000A0JQW29
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.А.Паньков
(подпись)
3.2.Дата « 21 июня 20 22 Г. М.П.