ПАО «Россети Северо-Запад»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
(раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента : Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3 литер А пом. 16Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047855175785
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802312751
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03347-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761, http://www.mrsksevzap.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21 июня 2022 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения Общего собрания акционеров: 17 июня 2022 года.
Место проведения: не применяется, так как годовое Общее собрание акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» проводится в форме заочного голосования.
Время проведения (начало собрания): не применяется, так как годовое Общее собрание акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» проводится в форме заочного голосования.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросам повестки дня Собрания – 95 785 923 138.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного банком России 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение) – 95 785 923 138.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросам повестки дня Собрания – 75 202 507 971.
Кворум – 78,5110%.
Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О внесении изменений в Устав Общества.
7. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ПО ВОПРОСУ № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 1 повестки дня Собрания – 95 785 923 138;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу №1 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного банком России 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение) – 95 785 923 138.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании
по вопросу № 1 повестки дня Собрания, – 75 202 507 971;
Кворум – 78,5110%.
Кворум по вопросу № 1 повестки дня Собрания имелся.
Результаты голосования:
Вариант голосования, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, процент от принявших участие в Собрании.
«За»: 75 162 738 064 99,9471;
«Против»: 28 834 963 0,0383;
«Воздержался»: 5 271 441 0,0071;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные»: 2 098 929 0,0028;
«По иным основаниям»: 3 564 574 0,0047;
ИТОГО: 75 202 507 971 100,0000.
Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год (Приложение №1), годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год (Приложение №2).
ПО ВОПРОСУ № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 2 повестки дня Собрания – 95 785 923 138;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 2 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 95 785 923 138;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 2 повестки дня Собрания, – 75 202 507 971.
Кворум – 78,5110%.
Кворум по вопросу № 2 повестки дня Собрания имелся.
Результаты голосования:
Вариант голосования, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, процент
от принявших участие в Собрании:
«За»: 66 717 160 818 88,7168;
«Против»: 8 472 248 797 11,2659;
«Воздержался»: 10 105 483 0,0134;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные»: 1 606 553 0,0021;
«По иным основаниям»: 1 386 320 0,0018;
ИТОГО: 75 202 507 971 100,0000.
Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за отчетный 2021 год:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 1 074 853
Распределить на: Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 1 074 853
Дивиденды 0
Погашение убытков прошлых лет 0
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года.
ПО ВОПРОСУ №3: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 3 повестки дня Собрания – 1 053 645 154 518;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 1 053 645 154 518;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 3 повестки дня Собрания, – 827 227 587 681.
Кворум – 78,5110%.
Кворум по вопросу № 3 повестки дня Собрания имелся.
Согласно пункту 4 статьи 66 Закона, пункту 10.8 статьи 10 и пункту 16.2 статьи 16 Устава Общества члены Совета директоров избираются на Общем собрании акционеров Общества кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам:
1 Головцов Александр Викторович 80 935 521 760
2 Федоров Олег Романович 80 931 475 150
3 Шевчук Александр Викторович 80 923 314 014
4 Майоров Андрей Владимирович 73 001 776 948
5 Пидник Артем Юрьевич 72 980 346 779
6 Шагина Ирина Александровна 72 966 404 815
7 Пикин Сергей Сергеевич 72 961 308 785
8 Тихонова Мария Геннадьевна 72 961 272 712
9 Калоева Мадина Валерьевна 72 958 494 712
10 Мольский Алексей Валерьевич 72 957 296 231
11 Полинов Алексей Александрович 72 954 305 836
12 Краинский Даниил Владимирович 19 327 458
13 Крупенина Анастасия Игоревна 13 639 608
14 Никитчанова Екатерина Владимировна 12 428 341
15 Кравченко Константин Юрьевич 11 803 531
«ПРОТИВ»: 299 374 493;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 189 918 828;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные»: 68 338 116;
«По иным основаниям»: 81 239 564;
ИТОГО: 827 227 587 681.
Избранными в Совет директоров Общества считаются 11 кандидатур, набравших наибольшее количество голосов.
Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
№ Ф.И.О. Должность (на момент выдвижения кандидата)
1. Головцов Александр Викторович В настоящее время не работает
2. Федоров Олег Романович Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»
3. Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
4. Майоров Андрей Владимирович Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети»
5. Пидник Артем Юрьевич Генеральный директор ПАО «Россети Северо-Запад», исполняющий обязанности Генерального директора АО «Янтарьэнерго»
6. Шагина Ирина Александровна Начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
7. Пикин Сергей Сергеевич Директор Фонда энергетического развития
8. Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»
9. Калоева Мадина Валерьевна Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
10. Мольский Алексей Валерьевич Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»
11. Полинов Алексей Александрович Врио заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
ПО ВОПРОСУ №4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 4 повестки дня Собрания – 95 785 923 138;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 4 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 95 785 293 138;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании:
по вопросу № 4 повестки дня Собрания, – 75 202 507 971.
Кворум – 78,5115%.
Кворум по вопросу № 4 повестки дня Собрания имелся.
Результаты голосования:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«ЗА» %* «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «Недействительные» «По иным основаниям»
1. Ковалева Светлана Николаевна 68358699911 90,899 27777872 6813510484 1123384 1396320
2. Сорокин Виталий Викторович 68358102226 90,899 27505176 6814365354 1123384 1411831
3. Тришина Светлана Михайловна 68358060304 90,899 27607485 6814289712 1138639 1411831
4. Царьков Виктор Владимирович 68357672831 90,898 27657485 6814659534 1086290 1431831
5. Рогачев Кирилл Евгеньевич 68355603604 90,895 27807984 6814008963 3675589 1411831
* процент от принявших участие в Собрании.
Решение, принятое по вопросу № 4 повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
№ Ф.И.О. Должность (на момент выдвижения кандидата)
1. Ковалева Светлана Николаевна Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
2. Сорокин Виталий Викторович Первый заместитель начальника Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
3. Тришина Светлана Михайловна Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
4. Царьков Виктор Владимирович Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
5. Рогачев Кирилл Евгеньевич Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
ПО ВОПРОСУ №5: Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 5 повестки дня Собрания – 95 785 923 138;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 5 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 95 785 923 138;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании:
по вопросу № 5 повестки дня Собрания, – 75 202 507 971.
Кворум – 78,5110%.
Кворум по вопросу № 5 повестки дня Собрания имелся.
Результаты голосования:
Вариант голосования, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, процент от принявших участие в Собрании:
«За»: 68 362 839 391 90,9050;
«Против»: 27 057 459 0,0360;
«Воздержался»: 6 811 540 086 9,0576;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные»: 1 071 035 0,0014
«По иным основаниям»: 0 0,0000
ИТОГО: 75 202 507 971 100,0000
Решение, принятое по вопросу № 5 повестки дня:
Утвердить в качестве аудитора ПАО «Россети Северо-Запад» объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ» (прежнее наименование – ООО «Эрнст энд Янг») (лидера коллективного участника) ИНН 7709383532, Юридический адрес: 115035, Российская Федерация, г. Москва, наб. Садовническая дом 77, строение 1, и АО Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (члена коллективного участника) ИНН 7735073914, Юридический адрес: 129085, Российская Федерация, г. Москва, бульвар Звездный д. 21, стр. 1, эт. 7, п.№1, ч. ком. № 7.
ПО ВОПРОСУ №6: О внесении изменений в Устав Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 6 повестки дня Собрания – 95 785 923 138;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 6 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 95 785 923 138;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.
по вопросу № 6 повестки дня Собрания, – 75 202 507 971.
Кворум – 78,5110%.
Кворум по вопросу № 6 повестки дня Собрания имелся.
Результаты голосования:
Вариант голосования, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, процент от принявших участие в Собрании:
«За»: 75 155 901 056 99,9380;
«Против»: 29 596 621 0,0394;
«Воздержался»: 15 939 259 0,0212.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные»: 1 071 035 0,0014;
«По иным основаниям»: 0 0,0000
ИТОГО: 75 202 507 971 100,0000.
Решение, принятое по вопросу № 6 повестки дня:
Внести изменения в Устав ПАО «Россети Северо-Запад» (Приложение №3).
ПО ВОПРОСУ №7: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 7 повестки дня Собрания – 95 785 923 138;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 7 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 95 785 923 138;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании:
по вопросу № 7 повестки дня Собрания, – 75 202 507 971.
Кворум – 78,5110%.
Кворум по вопросу № 7 повестки дня Собрания имелся.
Результаты голосования:
Вариант голосования, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, процент от принявших участие в Собрании:
«За»: 68 354 348 725 90,8937;
«Против»: 6 830 184 076 9,0824;
«Воздержался»: 16 904 135 0,0225;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные»: 1 071 035 0,0014;
«По иным основаниям»: 0 0,0000;
ИТОГО: 75 202 507 971 100,0000.
Решение, принятое по вопросу № 7 повестки дня:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции (Приложение №4).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 21.06.2022 №18.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03347-D от 23.03.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPPB9.
3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и
взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад»
(по доверенности от 30.12.2021 № 453-21) А.А. Темнышев
3.2. Дата «21» июня 2022 года (подпись)
М.П.