ПАО "Русолово"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Русолово»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, стр. 7, пом. III, комн. 47, эт.3
1.3. ОГРН эмитента 1127746391596
1.4. ИНН эмитента 7706774915
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 15065-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rus-olovo.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31422
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.06.2022 г.
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения Общего собрания акционеров: 22 июня 2022 года.
дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 июня 2022 года.
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По вв. № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данным вопросам повестки дня общего собрания: 3 000 100 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данным вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 3 000 100 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данным вопросам повестки дня общего собрания: 2 946 339 817. Наличие кворума: есть (98,2081%).
Число голосов по вопросу № 5 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 21 000 700 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 21 000 700 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 20 624 378 719 кумулятивных голосов. Наличие кворума: есть (98,2081%).
Число голосов по вопросу № 7 повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 3 000 100 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 3 000 095 500. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 946 339 817. Наличие кворума: есть (98,2082%).
Число голосов по вопросу № 10.1 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 2 946 339 817. Наличие кворума: есть.
Число голосов по вопросу № 10.2 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 12 506 196. Наличие кворума: есть.
Число голосов по вопросу № 10.3 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 12 506 196. Наличие кворума: есть.
Число голосов по вопросу № 10.4 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 12 506 196. Наличие кворума: есть.
Число голосов по вопросу № 10.5 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 12 506 196. Наличие кворума: есть.
Число голосов по вопросу № 10.6 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 12 506 196. Наличие кворума: есть.
Число голосов по вопросу № 10.7 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 2 946 339 817. Наличие кворума: есть.
Число голосов по вопросу № 10.8 повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 12 506 196. Наличие кворума: есть.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. Общее собрание акционеров правомочно по всем вопросам повестки дня.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента
1.Утверждение годового отчета ПАО «Русолово» за 2021 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2021 год.
3.Распределение прибыли ПАО «Русолово», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 отчетного года.
4.Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Русолово».
5.Избрание членов Совета директоров ПАО «Русолово».
6.Определение количественного состава Ревизионной комиссии ПАО «Русолово».
7.Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Русолово».
8.Утверждение аудитора ПАО «Русолово».
9.Утверждение Положения о Правлении ПАО «Русолово».
10.Согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
11.Об утверждении Устава ПАО «Русолово» в новой редакции.
12.О дроблении обыкновенных акций ПАО «Русолово».
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров:
«ЗА»- 2 946 335 817, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 000. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 1 повестки дня общего собрания:
1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Русолово» за 2021 год.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров:
«ЗА»- 2 946 335 817, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 000. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 2 повестки дня общего собрания:
2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Русолово» за 2021 год.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров:
«ЗА»- 2 946 335 817, «ПРОТИВ» - 8 400, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 477 600. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 3 повестки дня общего собрания:
3.1. В связи с получением по итогам года убытка в сумме 194 947 тыс. рублей, а также наличием непокрытого убытка прошлых лет в размере 619 899 тыс. рублей не распределять прибыль по результатам 2021 финансового года.
3.2. Не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Русолово» по результатам отчетного 2021 финансового года.
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров:
«ЗА»- 2 946 330 417, «ПРОТИВ» - 5 300, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 100. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 4 повестки дня общего собрания:
4.1. Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Русолово» - 9 (девять) человек.
Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров:
№ п/п ФИО кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:
1. Авдеенко Вадим Владимирович 14 725
2. Добрецов Андрей Валентинович 2 945 686 042
3. Егорова Мария Александровна 14 225
4. Климова Людмила Валерьевна 14 225
5. Колесов Евгений Александрович 2 945 683 142
6. Котин Игорь Станиславович 2 945 688 742
7. Парфенов Дмитрий Юрьевич 2 945 668 742
8. Самарец Ольга Дмитриевна 2 625
9. Соколов Константин Константинович 2 945 657 142
10. Титова Елена Витальевна 2 625
11. Хрущ Александр Александрович 2 950 022 342
12. Янюшкин Владимир Александрович 2 945 657 142
«ПРОТИВ» всех кандидатов: 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 254 100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 5 повестки дня общего собрания:
5.1. Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. Добрецов Андрей Валентинович
2. Колесов Евгений Александрович
3. Котин Игорь Станиславович
4. Парфенов Дмитрий Юрьевич
5. Соколов Константин Константинович
6. Хрущ Александр Александрович
7. Янюшкин Владимир Александрович
Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров:
«ЗА»- 2 946 187 517, «ПРОТИВ» - 148 300, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 000. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 6 повестки дня общего собрания:
6.1. Определить количественный состав Ревизионной комиссии ПАО «Русолово» - 2 (два) человека.
Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня общего собрания акционеров:
ФИО кандидата
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (%*) Число голосов, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным
основаниям (%*)
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.Карамышева Екатерина Ильинична 2 946 332 417 0 6 400 1 000
2.Богодаев Артем Николаевич 2 946 332 417 0 6 400 1 000
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 7 повестки дня общего собрания:
7.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1.Карамышева Екатерина Ильинична;
2.Богодаев Артем Николаевич.
Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня общего собрания акционеров:
«ЗА»- 2 945 826 217, «ПРОТИВ» - 508 600, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 000. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 1 000 (0.000034).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 8 повестки дня общего собрания:
8.1. Утвердить аудитором ПАО «Русолово» - ООО «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА» (ОГРН 1027739273946).
Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня общего собрания акционеров:
«ЗА»- 2 946 334 817, «ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 000. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0.000170.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 9 повестки дня общего собрания:
9.1. Утвердить Положение о Правлении ПАО «Русолово».
Результаты голосования по вопросу № 10.1. повестки дня общего собрания акционеров:
«ЗА»- 2 946 187 317, «ПРОТИВ» - 148 300, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 200. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 10 решение 1 повестки дня общего собрания:
10.1. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Русолово» и АО «ОРК» (ОГРН 1102717000198, ИНН 2717017562)
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов, или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности:
- Кошелев В.П., который является членом Правления ПАО «Русолово», а также членом Совета директоров АО «ОРК»;
- ПАО «Русолово» осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «ОРК».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества;
- ООО «Максимус» (ОГРН: 1057749383350), которое является контролирующим лицом ПАО «Селигдар», а также является контролирующим лицом ПАО «Русолово».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования по вопросу № 10.2. повестки дня общего собрания акционеров:
«ЗА»- 11 876 096, «ПРОТИВ» - 625 900, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 200. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 10 решение 2 повестки дня общего собрания:
10.2. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ПАО «Селигдар» (ОГРН 1071402000438, ИНН1402047184).
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности:
- Хрущ А.А., который является членом совета директоров ПАО «Русолово», и одновременно членом совета директоров, членом правления ПАО «Селигдар»;
- ПАО «Селигдар» является контролирующим лицом ПАО «Русолово».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества;
- ООО «Максимус» (ОГРН: 1057749383350), которое является контролирующим лицом ПАО «Селигдар», а также является контролирующим лицом ПАО «Русолово».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования по вопросу № 10.3. повестки дня общего собрания акционеров:
«ЗА»- 11 879 096, «ПРОТИВ» - 625 900, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 200. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 10 решение 3 повестки дня общего собрания:
10.3. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Русолово» и АО «Золото Селигдара» ОГРН (1051400025930 ИНН 1402046014).
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов, или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности:
- ПАО «Селигдар» является контролирующим лицом ПАО «Русолово», и одновременно контролирующим лицом АО «Золото Селигдара».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования по вопросу № 10.4. повестки дня общего собрания акционеров:
«ЗА»- 11 879 096, «ПРОТИВ» - 625 900, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 200. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 10 решение 4 повестки дня общего собрания:
10.4. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «Артель старателей «Сининда-1» (ОГРН 1020300795305 ИНН 0317001998)
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов, или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности:
- ПАО «Селигдар» является контролирующим лицом ПАО «Русолово», и одновременно контролирующим лицом и единоличным исполнительным органом ООО «Артель старателей «Сининда-1».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования по вопросу № 10.5. повестки дня общего собрания акционеров:
«ЗА»- 11 876 096, «ПРОТИВ» - 625 900, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 200. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 10 решение 5 повестки дня общего собрания:
10.5. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» (ОГРН 1022202218411 ИНН 225100111)
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности:
- ПАО «Селигдар» является контролирующим лицом ПАО «Русолово», и одновременно контролирующим лицом и единоличным исполнительным органом ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования по вопросу № 10.6. повестки дня общего собрания акционеров:
«ЗА»- 11 876 096, «ПРОТИВ» - 625 900, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 200. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 10 решение 6 повестки дня общего собрания:
10.6. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «ОГК» (ОГРН 1035605502624 ИНН 5610065713)
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности:
- ПАО «Селигдар» является контролирующим лицом ПАО «Русолово», и одновременно контролирующим лицом и единоличным исполнительным органом ООО «ОГК».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования по вопросу № 10.7. повестки дня общего собрания акционеров:
«ЗА»- 2 945 709 717, «ПРОТИВ» - 623 600, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 500. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям- 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 10 решение 7 повестки дня общего собрания:
10.7. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Русолово» и АО «Лунное» (ОГРН 1061402006203, ИНН 1402046871).
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности:
- Хрущ А.А., который является членом совета директоров ПАО «Русолово», и одновременно членом совета директоров АО «Лунное».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования по вопросу № 10.8. повестки дня общего собрания акционеров:
«ЗА»- 11 876 096, «ПРОТИВ» - 623 600, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 500. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 10 решение 8 повестки дня общего собрания:
10.8. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «Самолазовское» (ОГРН 1191447010270, ИНН 1402025092).
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности:
- ПАО «Селигдар» является контролирующим лицом ПАО «Русолово», и одновременно контролирующим лицом ООО «Самолазовское».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования по вопросу № 11 повестки дня общего собрания акционеров:
«ЗА»- 2 946 333 817, «ПРОТИВ» - 6 000, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 11 повестки дня общего собрания:
11.1. Утвердить устав ПАО «Русолово» в новой редакции, отражающей в том числе результаты дробления обыкновенных акций ПАО «Русолово». Представить новую редакцию устава ПАО «Русолово» на государственную регистрацию после завершения дробления обыкновенных акций ПАО «Русолово».
Результаты голосования по вопросу № 12 повестки дня общего собрания акционеров:
«ЗА»- 2 945 851 517, «ПРОТИВ» - 8 000, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 480 300. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 12 повестки дня общего собрания:
12.1. Осуществить дробление размещенных обыкновенных акций Публичного акционерного общества «Русолово» (ПАО «Русолово») на следующих условиях:
1. Категория и номинальная стоимость акций, в отношении которых осуществляется дробление: обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;
2. Категория и номинальная стоимость акций, в которые конвертируются акции: обыкновенные акции номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля каждая;
3. Количество акций той же категории, в которые конвертируется одна акция (коэффициент дробления): 10 (десять);
4. Иные условия конвертации:
- дата конвертации: 8 (восьмой) рабочий день с даты государственной регистрации изменений в решение о выпуске обыкновенных акций ПАО «Русолово»;
- конвертация акций осуществляется по данным записей на счетах, открытых регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев акций ПАО «Русолово», на дату конвертации;
- 3 000 100 000 (три миллиарда сто тысяч) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая конвертируются в 30 001 000 000 (тридцать миллиардов один миллион) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля каждая.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «22» июня 2022 года, Протокол № 01/22-ОСА.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, количество акций, находящихся в обращении 3 000 100 000 шт., государственный регистрационный номер и дата выпуска: 1-01-15065-А от 13.08.2012 г., Международный идентификационный номер (ISIN), присвоенный представляемым ценным бумагам в соответствии с иностранным правом: RU000A0JU1B0.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративного управления - корпоративный секретарь
(Доверенность от 01.05.2022 г.)
_____________ Манаенкова Е.Г.
3.2. «23» июня 2022 г. М.П.