ПАО "Волгоградэнергосбыт"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Волгоградэнергосбыт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 400001, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Козловская, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1053444090028
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3445071523
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65103-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6223; http://www.energosale34.ru/info/infooao/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 июня 2022 года.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 400001, г. Волгоград, ул. Козловская, д.14, ПАО «Волгоградэнергосбыт».
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 24 июня 2022 года.
2.5. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: имеется, 83,18%.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2021 года.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
По первому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 400 095 099. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 332 805 999. Кворум 83.18%, имеется. «За» - 332 788 102; 99.995%; «против» - 0; 0%; «воздержался» - 0; 0%. Голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными – 17 897; 0.005%.
По второму вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 400 095 099. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 332 805 999. Кворум 83.18%, имеется. «За» - 332 788 102; 99.995%; «против» - 0; 0%; «воздержался» - 0; 0%. Голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными – 17 897; 0.005%.
По третьему вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 400 095 099. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 332 805 999. Кворум 83.18%, имеется. «За» - 332 781 898; 99.993%. Григорьев Сергей Викторович – «за» - 332 781 903; Захаров Петр Брониславович «за» -332 781 903; Лопатина Оксана Михайловна «за» - 332 781 903; Тарасов Андрей Игоревич «за» - 332 781 903; Ларин Александр Юрьевич «за» -332 781 903; Альшук Константин Юрьевич «за» – 332 781 903; Ростов Алексей Николаевич «за» - 332 781 903; Новак Геннадий Александрович «за» - 332 781 903; Лунев Андрей Сергеевич «за» - 332 781 848; Байбаков Евгений Геннадьевич «за» - 332 781 903; Лапушкин Павел Александрович «за» - 332 781 903. «Против всех кандидатов» – 0; 0%. «воздержался по всем кандидатам» – 6 444; 0,002. Голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными – 17 657; 0,005%.
По четвертому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 400 095 099. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 332 805 999. Кворум 83,18%, имеется. Коротков Алексей Владимирович «за» - 332 788 154; 99,995%; «против» - 0; 0%; «воздержался» - 0; 0 %; голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными – 17 845; 0.005%. Дворецкая Анна Николаевна «за» - 332 788 154; 99,995%; «против» - 0; 0%; «воздержался» - 0; 0 %; голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными – 17 845; 0.005%. Мелихова Татьяна Юрьевна «за» - 332 788 154; 99,995%; «против» - 0; 0%; «воздержался» - 0; 0 %; голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными – 17 845; 0.005%. Попов Сергей Юрьевич «за» - 332 788 154; 99,995%; «против» - 0; 0%; «воздержался» - 0; 0 %; голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными – 17 845; 0.005%. Кузнецов Алексей Викторович «за» - 332 788 154; 99,995%; «против» - 0; 0%; «воздержался» - 0; 0 %; голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными – 17 845; 0.005%.
По пятому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 400 095 099. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 332 805 999. Кворум 83.18%, имеется. «За» - 332 788 154; 99.995%; «против» - 0; 0%; «воздержался» - 5 426; 0,001%. Голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными – 12 419; 0.004%.
По шестому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 400 095 099. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 332 805 999. Кворум 83.18%, имеется. «За» - 332 788 154; 99.995%; «против» - 0; 0%; «воздержался» - 5 426; 0,001%. Голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными – 12 419; 0.004%.
2.8. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2021 года.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2021 отчетный год:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 278 431 тыс. руб.
Распределить на: Резервный фонд: - ; Фонд накопления: –; Дивиденды: -; Неиспользованные средства для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг по электроснабжению в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике": 3 228 тыс. руб; Погашение убытков прошлых лет: 275 203 тыс. руб.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года.
3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2021 года.
По третьему вопросу повестки дня принято решение: Избрать Совет директоров Общества в составе: Григорьев Сергей Викторович, Захаров Петр Брониславович, Лопатина Оксана Михайловна, Тарасов Андрей Игоревич, Ларин Александр Юрьевич, Альшук Константин Юрьевич, Ростов Алексей Николаевич, Новак Геннадий Александрович, Лунев Андрей Сергеевич, Байбаков Евгений Геннадьевич, Лапушкин Павел Александрович
По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Коротков Алексей Владимирович, Дворецкая Анна Николаевна, Мелихова Татьяна Юрьевна, Попов Сергей Юрьевич, Кузнецов Алексей Викторович.
По пятому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Кредо» (ОГРН 1193443006888).
По шестому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2.9.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: от 24 июня 2022 №1/22/ГОСА.
2.10.Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
именные обыкновенные бездокументарные акции: государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-65103-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 14.04.2005; ISIN RU000A0D8L73.
именные привилегированные бездокументарные акции: государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-01-65103-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 14.04.2005; ISIN RU000A0D8L57.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.М. Кауль
3.2. Дата 27.06.2022г.