ПАО "ДИОД"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Завод экологической техники и экопитания «ДИОД»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 11А, стр.13, ком. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739005062
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7725024805
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 06923-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10180;
ir.diod.ru/pages/raskrytie_informatsii
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27 июня 2022 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «23» июня 2022 года
Место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: не указывается для заочного голосования
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 115114, Москва, ул. Дербеневская, д. 11А, стр. 13, комната 4, ПАО «ДИОД».
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составленный по данным реестра акционеров Общества на «29» мая 2022 года, включены акционеры, владеющие 91 500 000 обыкновенными акциями Общества, являющимися голосующими акциями.
В годовом Общем собрании акционеров Общества приняли участие (путем направления заполненных бюллетеней для голосования) акционеры, владеющие 59 589 537 голосами, что составляет 65,13% от размещенных голосующих акций Общества, что превышает необходимый кворум.
Таким образом, кворум годового общего собрания акционеров имеется.
Собрание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.
2. Избрание членов совета директоров ПАО «ДИОД».
3. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ДИОД»
4. Утверждение аудитора ПАО «ДИОД».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 91 500 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 91 500 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 59 589 537, что составляет 65,13 % от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 250 000.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
59 339 537 99,580463 0 0.00 0 0.00
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 098 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 1 098 000 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 715 074 444, что составляет 65,13 % от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*- 17 865 000.
Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:
№ пп ФИО кандидата Голоса
1 Набатова Галина Владимировна 44 717 104
2 Козлов Владимир Александрович 56 651 248
3 Тюренков Владимир Александрович 169 452 556
4 Чичкова Ольга Владимировна 44 717 104
5 Разумов Александр Николаевич 44 717 104
6 Силантьев Вадим Валентинович 44 717 104
7 Чернышков Эдуард Анатольевич 61 997 104
8 Розова Наталья Владимировна 44 717 104
9 Юнисова Альфия Абдулбариевна 44 813 104
10 Юкельсон Яков Сергеевич 46 688 104
11 Тихонов Владимир Петрович 45 917 104
12 Субочев Владимир Сергеевич 44 717 104
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 91 500 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 46 971 488.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 29 094 915, что составляет 61,94 % от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 44 778 512.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
28 844 915 99,140743 0 0.00 0 0.00
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 91 500 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 91 500 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 59 589 537, что составляет 65,13 % от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*- 250 000.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
59 339 537 99,580463 0 0.00 0 0.00
* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества. Утвердить размер дивидендов 0 рублей 78 копеек на одну обыкновенную акцию. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 04.07.2022.
2. Избрать членами совета директоров Общества:
Набатова Галина Владимировна, Козлов Владимир Александрович, Тюренков Владимир Александрович, Чичкова Ольга Владимировна, Разумов Александр Николаевич, Силантьев Вадим Валентинович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Розова Наталья Владимировна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Тихонов Владимир Петрович, Субочев Владимир Сергеевич.
3. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
Смирнова Ольга Николаевна, Кашкур Надежда Сергеевна, Иванова Людмила Ивановна.
4. Утвердить аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Компания «АСПЕКТ – АУДИТ» (ИНН 7726472630 ОГРН 1217700020361).
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол от «27» июня 2022г.
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-06923-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 20.01.2010г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «ДИОД» _________________________ В.П. Тихонов
3.2. Дата «27» июня 2022 г. МП