ПАО "ТНС энерго Воронеж"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394029, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7 к. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1043600070458
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3663050467
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55029-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717; https://voronezh.tns-e.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 24 июня 2022г.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:
- по почтовому адресу Общества:
394029, РФ, г. Воронеж, ул. Меркулова, д.7А, ПАО «ТНС энерго Воронеж»;
- по почтовому адресу регистратора Общества:
127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеней - https://www.vtbreg.ru.
2.4. сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: по вопросам 1,2,3,7,9, по пунктам 2-5 вопросов 4, 5, 6 повестки дня: 94,4611% голосов; по пункту 1 вопросов 4,5,6 повестки дня: 94.4610% голосов; по вопросу 8 повестки дня: 59.2314%
2.5. повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года и по результатам прошлых лет.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 2021 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам прошлых лет и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 1 квартала 2022 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7. Об избрании членов Совета директоров Общества.
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Об утверждении аудитора Общества.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 повестки дня – «Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год».
Кворум по вопросу №1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 74 867 702.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 74 867 702.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 70 720 863.
Кворум – 94.4611%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 70 718 075 0 1 280
% от принявших участие в собрании 99.9961 0.0000 0.0018
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 1508
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год согласно приложению № 1, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4717&type=10
Вопрос № 2 повестки дня - «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год».
Кворум по вопросу №2 повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 74 867 702.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 74 867 702.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 70 720 863.
Кворум - 94.4611%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 70 719 129 0 1 280
% от принявших участие в собрании 99.9976 0.0000 0.0018
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 454
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 финансовый год по РСБУ согласно приложению № 2, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу:
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4717&type=10
Вопрос № 3 повестки дня - «О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года и по результатам прошлых лет».
Кворум по вопросу №3 повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 74 867 702.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 74 867 702.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 70 720 863.
Кворум – 94.4611%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 70 718 075 0 1 280
% от принявших участие в собрании 99.9961 0.0000 0.0018
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 1 508
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2021 года и по результатам прошлых лет следующим образом:
Показатель Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль прошлых лет 542 068
Распределить на дивиденды 515 000
Чистая прибыль 2021 года 652 870
Распределить на дивиденды 295 000
Вопрос № 4 повестки дня – «О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 2021 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
Кворум по пункту №1 вопроса №4 повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 74 867 702.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 74 866 422.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 70 719 583 (94.4610%).
Кворум - 94.4610%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по пункту №1 вопроса №4 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования, определенное с учетом положения 4.2. статьи 49 ФЗ «Об акционерных обществах" 70 719 129 0 0
% от принявших участие в собрании 99.9994 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 454
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям Общества тип А из чистой прибыли Общества по результатам 2021 года в размере 3,940284 рубля на одну привилегированную акцию тип А.
Кворум по пунктам №2-5 вопроса №4 повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 74 867 702.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 74 867 702.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 70 720 863.
Кворум - 94.4611%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по пунктам №2-5 вопроса № 4 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 70 719 129 0 1 280
% от принявших участие в собрании 99.9976 0.0000 0.0018
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 454
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
2. Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли по результатам 2021 года в размере 3,940284 рубля на одну обыкновенную акцию.
3. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - не позднее 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 20-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.
Вопрос № 5 повестки дня – «О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам прошлых лет и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
Кворум по пункту №1 вопроса №5 повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 74 867 702.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 74 866 422.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 70 719 583 (94.4610%).
Кворум - 94.4610%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по пункту №1 вопроса №5 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования, определенное с учетом положения 4.2. статьи 49 ФЗ «Об акционерных обществах" 70 719 129 0 0
% от принявших участие в собрании 99.9994 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 454
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям Общества тип А из чистой прибыли Общества по результатам прошлых лет в размере 6,878801 рубля на одну привилегированную акцию тип А.
Кворум по пунктам №2-5 вопроса №5 повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 74 867 702.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 74 867 702.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 70 720 863.
Кворум - 94.4611%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по пунктам №2-5 вопроса №5 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 70 719 129 0 1 280
% от принявших участие в собрании 99.9976 0.0000 0.0018
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 454
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
2.Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли по результатам прошлых лет в размере 6,878801 рубля на одну обыкновенную акцию.
3. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - не позднее 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 20-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.
Вопрос № 6 повестки дня – «О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 1 квартала 2022 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
Кворум по пункту №1 вопроса №6 повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 74 867 702.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 74 866 422.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 70 719 583 (94.4610%).
Кворум - 94.4610%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по пункту №1 вопроса № 6 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования, определенное с учетом положения 4.2. статьи 49 ФЗ «Об акционерных обществах" 70 719 129 0 0
% от принявших участие в собрании 99.9994 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 454
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям Общества тип А из чистой прибыли Общества по результатам 1 квартала 2022 года в размере 3,8735 рубля на одну привилегированную акцию тип А.
Кворум по пунктам №2-5 вопроса №6 повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 74 867 702.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 74 867 702.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 70 720 863.
Кворум - 94.4611%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по пунктам №2-5 вопроса № 6 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 70 716 717 0 1280
% от принявших участие в собрании 99.9941 0.0000 0.0018
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 2866
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
2. Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли по результатам 1 квартала 2022 года в размере 3,8735 рубля на одну обыкновенную акцию.
3. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - не позднее 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 20-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.
Вопрос № 7 повестки дня – «Об избрании членов Совета директоров Общества».
Кворум по вопросу №7 повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 524 073 914.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 524 073 914.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 495 046 041.
Кворум - 94.4611%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги кумулятивного голосования по вопросу № 7 повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Романов Александр Юрьевич 70 674 218
2 Луцкий Александр Александрович 70 701 303
3 Седов Илья Леонидович 70 674 078
4 Шерстнев Сергей Александрович 70 677 808
5 Тулба Андрей Петрович 70 665 981
6 Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович 70 665 981
7 Гресь Сергей Иванович 70 700 827
«За»: 494 760 196
«Против»: 8 960
«Воздержался»: 211 827
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 65 058
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Романов Александр Юрьевич
2. Луцкий Александр Александрович
3. Седов Илья Леонидович
4. Шерстнев Сергей Александрович
5. Тулба Андрей Петрович
6. Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович
7. Гресь Сергей Иванович
Вопрос № 8 повестки дня - «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».
Кворум по вопросу №8 повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 74 867 702.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 10 171 658.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 6 024 819.
Кворум – 59.2314%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:
Кандидат: Чубарова Елена Витальевна.
За Против Воздержался
Число голосов 5 988 100 1280 761
% от принявших участие в собрании 99.3905 0.0213 0.0126
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 34 678
Кандидат: Ковалева Светлана Николаевна.
За Против Воздержался
Число голосов 5 990 062 1280 761
% от принявших участие в собрании 99.4231 0.0213 0.0126
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 32 716
Кандидат: Пяткова Ольга Владимировна
За Против Воздержался
Число голосов 5 988 060 1 280 801
% от принявших участие в собрании 99.3899 0.0212 0.0133
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 34 678
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Чубарова Елена Витальевна.
2. Ковалева Светлана Николаевна.
3. Пяткова Ольга Владимировна.
Вопрос № 9 повестки дня – «Об утверждении аудитора Общества».
Кворум по пункту №1 вопроса №9 повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 74 867 702.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 74 867 702.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 70 720 863.
Кворум – 94.4611%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по пункту №1 вопроса № 9 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 70 688 868 0 31 541
% от принявших участие в собрании 99.9548 0.0000 0.0446
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 454
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2022 год, Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН: 1135027003220).
Кворум по пункту №2 вопроса №9 повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 74 867 702.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 74 867 702.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 70 720 863.
Кворум - 94.4611%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по пункту №2 вопроса № 9 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 70 686 860 500 31 541
% от принявших участие в собрании 99.9519 0.0007 0.0446
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 1 962
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
2. Утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2022 год, АО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол от 27 июня 2022 года № б/н
2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55029-Е от 30.11.2004;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG67.
- акции привилегированные тип А;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-55029-Е от 30.11.2004;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG75.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющий директор ПАО "ТНС энерго Воронеж" (Доверенность №77АГ5495012 от 15.12.2020)
Сергей Иванович Гресь
3.2. Дата 27.06.2022г.