ПАО «КМЗ»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Ковровский механический завод»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1033302200458
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3305004397
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05376-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8976; http://www.kvmz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) - 24 июня 2022 года;
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 3 764 600.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании – 3 644 503, что составляет 96,80983% , от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Кворум для голосования по вопросам повестки дня имелся.
Кворум по первому вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 764 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня составляет 3 764 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 644 503 (96,80983% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).
Кворум имелся.
Кворум по второму вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 764 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня составляет 3 764 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 644 503 (96,80983% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).
Кворум имелся.
Кворум по третьему вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 764 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня составляет 3 764 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 644 503 (96,80983% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).
Кворум имелся.
Кворум по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 26 352 200.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня составляет 26 352 200.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 25 511 521 (96,80983% от общего числа голосов, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).
Кворум имелся.
Кворум по пятому вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 764 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня составляет 3 764 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 644 503 (96,80983% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).
Кворум имелся.
Кворум по шестому вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 764 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня составляет 3 764 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 644 503 (96,80983% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).
Кворум имелся.
Кворум по седьмому вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 764 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по данному вопросу повестки дня составляет 3 764 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 3 644 503 (96,80983% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании).
Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Утверждение аудитора Общества.
7) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1: Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
Итоги голосования:
«ЗА» – 3 644 448 голосов (99.99849% от принявших участие в собрании);
«ПРОТИВ» – 0 голосов (0.0000% от принявших участие в собрании);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос (0.00003% от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 N 660-П: недействительные – 54 голоса (0.00148 % от принявших участие в собрании), по иным основаниям – 0 голосов (0.0000 % от принявших участие в собрании).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Утвердить годовой отчет ПАО «КМЗ» за 2021год».
Вопрос №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
Итоги голосования:
«ЗА» – 3 644 448 голосов (99.99849% от принявших участие в собрании);
«ПРОТИВ» – 0 голосов (0.0000% от принявших участие в собрании);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос (0.00003% от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 N 660-П: недействительные – 54 голоса (0.00148 % от принявших участие в собрании), по иным основаниям – 0 голосов (0.0000 % от принявших участие в собрании).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КМЗ» за 2021 год».
Вопрос №3: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
Итоги голосования:
«ЗА» – 3 644 363 голоса (99.99616% от принявших участие в собрании);
«ПРОТИВ» – 29 голосов (0.00080% от принявших участие в собрании);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 57 голосов (0.00156% от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 N 660-П: недействительные – 54 голоса (0.00148 % от принявших участие в собрании), по иным основаниям – 0 голосов (0.0000 % от принявших участие в собрании).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Чистую прибыль по результатам 2021 года в размере 81 360 тысяч рублей направить на финансирование инвестиционной деятельности 2022 года. Дивиденды по итогам 2021 года не выплачивать».
Вопрос №4: Избрание членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
1. Владимиров Роман Евгеньевич - «ЗА» - 3 644 619 голосов
2. Собакинская Наталия Сергеевна - «ЗА» - 3 644 256 голосов
3. Зарубин Михаил Григорьевич – «ЗА» - 3 644 234 голоса
4. Козлов Вадим Валерьевич – «ЗА» - 3 644 234 голоса
5. Лежнин Андрей Валерьевич – «ЗА» - 3 644 234 голоса
6. Наумов Дмитрий Евгеньевич – «ЗА» - 3 644 234 голоса
7. Пчелинов Александр Владимирович – «ЗА» - 3 644 234 голоса
Против всех кандидатов – 196 голосов
Воздержался по всем кандидатам – 287 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 N 660-П: недействительные – 987 голосов, по иным основаниям – 6 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Избрать в Совет директоров ПАО «КМЗ» следующих членов:
1. Владимиров Роман Евгеньевич
2. Собакинская Наталия Сергеевна
3. Зарубин Михаил Григорьевич
4. Козлов Вадим Валерьевич
5. Лежнин Андрей Валерьевич
6. Наумов Дмитрий Евгеньевич
7. Пчелинов Александр Владимирович».
Вопрос №5: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
Кузьмина Маргарита Анатольевна – «ЗА» - 3 644 408 голоса (99.99739%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 40 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 N 660-П: недействительные – 55 голосов, по иным основаниям – 0 голосов.
Шабанова Виктория Сергеевна – «ЗА» 3 644 335 голоса (99.99539%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 40 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 N 660-П: недействительные – 128 голосов, по иным основаниям – 0 голосов.
Розанова Светлана Сергеевна – «ЗА» - 3 644 334 голоса (99.99536%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 40 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 N 660-П: недействительные – 129 голосов, по иным основаниям – 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «КМЗ» следующих членов:
1. Кузьмина Маргарита Анатольевна
2. Шабанова Виктория Сергеевна
3. Розанова Светлана Сергеевна»
Вопрос №6: Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» – 3 644 405 голоса (99.99731% от принявших участие в собрании);
«ПРОТИВ» – 0 голосов (0.0000% от принявших участие в собрании);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0.0000% от принявших участие в собрании)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 N 660-П: недействительные – 98 голосов (0.00269 % от принявших участие в собрании), по иным основаниям – 0 голосов (0.0000 % от принявших участие в собрании).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Утвердить аудитором для проведения аудиторской проверки ПАО «КМЗ» за 2022 год общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты».
Вопрос №7: Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА» – 3 644 449 голосов (99.99852% от принявших участие в собрании);
«ПРОТИВ» – 0 голосов (0.0000% от принявших участие в собрании);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0.0000% от принявших участие в собрании)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 N 660-П: недействительные – 54 голосов (0.00148 % от принявших участие в собрании), по иным основаниям – 0 голосов (0.0000 % от принявших участие в собрании).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Утвердить Устав ПАО «КМЗ» в новой редакции».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол годового общего собрания акционеров ПАО «КМЗ» от 28 июня 2022 года № 48.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 250 рублей, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-05376-А; дата присвоения гос. регистрационного номера – 30.06.2009 г., ISIN код: RU 0006753613.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративным и юридическим вопросам (Доверенность №15/135/2021-ДОВ от 15.12.2021)
С.А. Солодухин
3.2. Дата 28.06.2022г.