ПАО "Казаньоргсинтез"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента,
а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Казанское открытое акционерное общество «Органический синтез»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Казаньоргсинтез»
1.3. Место нахождения эмитента ул. Беломорская, д. 101, г. Казань, Российская Федерация, Республика Татарстан
1.4. ОГРН эмитента 1021603267674
1.5. ИНН эмитента 1658008723
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55245-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://kazanorgsintez.ru/;
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1658008723

2. Содержание сообщений
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 24 апреля 2013 г., конференц-зал здания управления ОАО «Казаньоргсинтез», ул. Беломорская, д. 101, г. Казань, Российская Федерация, Республика Татарстан, 10 час. 00 мин. по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Кворум для проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» имелся. К определению кворума приняты 1 785 114 000 голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Казаньоргсинтез», предоставляющих право голоса их владельцам по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. В общем собрании акционеров участвовали 1 583 767 521 голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Казаньоргсинтез», что составляет 88,7208 процентов от общего числа голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Казаньоргсинтез», принятых к определению кворума.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Казаньоргсинтез», в том числе отчета о финансовых результатах, за 2012 год.
2. О распределении прибыли ОАО «Казаньоргсинтез», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, а также утверждение порядка выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
3. Об избрании Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез».
4. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Казаньоргсинтез».
5. Об утверждении аудитора ОАО «Казаньоргсинтез».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров принято решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Казаньоргсинтез», в том числе отчет о финансовых результатах, за 2012 год.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. К определению кворума приняты 1 785 114 000 голосующих (обыкновенных) акций общества, предоставляющих право голоса их владельцам по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров. Участвовали в голосовании по данному вопросу повестки дня 1 583 767 521 голосующих (обыкновенных) акций общества.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:
- число голосов «ЗА» - 1 580 290 021 (99,7804%)
- число голосов «ПРОТИВ» - 400 000 (0,0253%)
- число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 171 000 (0,0108%)

По второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров принято решение:
1. Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «Казаньоргсинтез» по результатам 2012 года, рекомендованное Советом директоров ОАО «Казаньоргсинтез»:
2. Начислить и выплатить дивиденды по акциям ОАО «Казаньоргсинтез» по результатам 2012 года в денежной форме, в том числе:
по привилегированным акциям (в соответствии с п. 10.17. Устава ОАО «Казаньоргсинтез») - 29 899 000 рублей (из расчета 0,25 рубля на одну акцию);
по обыкновенным акциям – 955 571 524,2 рубля (из расчета 0,5353 рубля на одну акцию).
3. Выплату дивидендов осуществить посредством безналичного расчета на банковские реквизиты акционера или номинального держателя (доверительного управляющего), либо почтовым переводом по месту проживания (регистрации) акционера за вычетом налогов; налогообложение выплачиваемых дивидендов осуществляется в порядке, предусмотренным законодательством РФ и международными соглашениями об избежание двойного налогообложения.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. К определению кворума приняты 1 785 114 000 голосующих (обыкновенных) акций общества, предоставляющих право голоса их владельцам по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров. Участвовали в голосовании по данному вопросу повестки дня 1 583 767 521 голосующих (обыкновенных) акций общества.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:
- число голосов «ЗА» - 1 581 195 021 (99,8376%)
- число голосов «ПРОТИВ» - 0 (0%)
- число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 458 000 (0,0289%)

По третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров принято решение:
Избрать в Совет директоров ОАО «Казаньоргсинтез» следующих кандидатов:
1. Алексеев Сергей Владимирович
2. Гришин Евгений Анатольевич
3. Гараев Марат Марселевич
4. Минигулов Фарид Гертович
5. Пресняков Владимир Васильевич
6. Сабиров Ринат Касимович
7. Сультеев Рустем Нургасимович
8. Тесленко Дмитрий Иванович
9. Шигабутдинов Альберт Кашафович
10. Шигабутдинов Руслан Альбертович
Представителем Республики Татарстан в Совет директоров ОАО «Казаньоргсинтез» на основании специального права («золотой акции») в соответствии с Распоряжением Президента РТ №25 от 16.01.2013 назначен Шагиахметов Мидхат Рафкатович – Министр экономики Республики Татарстан.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. К определению кворума приняты 17 851 140 000 голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров. Участвовали в общем собрании по данному вопросу повестки дня 15 837 675 210 голосов.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:
- число голосов «ЗА» - 15 778 144 640 (99,6241%)
- число голосов «ПРОТИВ» - 6 700 000 (0,0423%)
- число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 900 000 (0,0057%)
Число голосов, отданных за каждого кандидата:
1. Алексеев Сергей Владимирович - 1 697 910 839 шт.
2. Гришин Евгений Анатольевич - 1 697 333 337 шт.
3. Гараев Марат Марселевич - 1 087 559 671 шт.
4. Минигулов Фарид Гертович - 1 885 152 611 шт.
5. Пресняков Владимир Васильевич - 1 088 539 671 шт.
6. Сабиров Ринат Касимович - 1 696 229 037 шт.
7. Сультеев Рустем Нургасимович - 1 886 007 371 шт.
8. Тесленко Дмитрий Иванович - 1 085 628 171 шт.
9. Шигабутдинов Альберт Кашафович - 2 023 656 811 шт.
10. Шигабутдинов Руслан Альбертович - 1 630 127 121 шт.

По четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров принято решение:
Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Казаньоргсинтез» следующих кандидатов:
1. Воронина Юлия Владимировна
2. Барченкова Татьяна Александровна
3. Габдрахманова Аида Ринатовна
4. Игнатовская Ольга Владимировна
Представителем Республики Татарстан в Ревизионную комиссию ОАО «Казаньоргсинтез» на основании специального права («золотой акции») в соответствии с Распоряжением Президента РТ №48 от 16.01.2013 назначен Габдулхаков Фанис Габдулфатович – Начальник отдела Министерства финансов Республики Татарстан.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. К определению кворума приняты 1 785 084 000 голосующих (обыкновенных) акций общества, предоставляющих право голоса их владельцам по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров. Участвовали в голосовании по данному вопросу повестки дня 1 583 737 521 голосующих (обыкновенных) акций общества.
Итоги голосования:
1. Воронина Юлия Владимировна
- число голосов «ЗА» - 1 580 502 021 (99,7957%)
- число голосов «ПРОТИВ» - 20 000(0,0013%)
- число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 004 000 (0,0634%)
2. Барченкова Татьяна Александровна
- число голосов «ЗА» - 1 580 332 021 (99,7850%)
- число голосов «ПРОТИВ» - 30 000(0,0019%)
- число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 166 000 (0,0736%)
3. Габдрахманова Аида Ринатовна
- число голосов «ЗА» - 1 580 783 521 (99,8135%)
- число голосов «ПРОТИВ» - 54 000 (0,0034%)
- число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 814 500 (0,0514%)
4. Игнатовская Ольга Владимировна
- число голосов «ЗА» - 1 580 381 021 (99,7881%)
- число голосов «ПРОТИВ» - 52 000(0,0033%)
- число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 166 000 (0,0736%)

По пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров принято решение:
Утвердить аудитором ОАО «Казаньоргсинтез» – ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. К определению кворума приняты 1 785 114 000 голосующих (обыкновенных) акций общества, предоставляющих право голоса их владельцам по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров. Участвовали в голосовании по данному вопросу повестки дня 1 583 767 521 голосующих (обыкновенных) акций общества.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:
- число голосов «ЗА» - 1 580 242 964 (99,7775%)
- число голосов «ПРОТИВ» - 116 000 (0,0073%)
- число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 873 057 (0,0551%)

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: № б/н, 27 апреля 2013 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ф.Г. Минигулов
(подпись)
3.2. Дата « 29 » апреля 20 13 г. М.П.