ПАО «ФСК ЕЭС»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении Общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121353, г. Москва, ул. Беловежская 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701893336
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4716016979
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65018-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379, http://www.fsk-ees.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28 июня 2022 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров ПАО «ФСК ЕЭС»;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения Общего собрания акционеров эмитента: 28 июня 2022 года.
Место проведения Общего собрания акционеров эмитента: не применяется, так как годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.
Время проведения Общего собрания акционеров эмитента: не применяется, так как годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросам №№ 1-6, 8-9: 1 274 665 323 063
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам №№ 1-6, 8-9 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 1 272 947 634 602
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании: 1 052 107 999 062 658539265914/1153514196362 82,6513%
Кворум имелся
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №7: 14 021 318 553 693
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №7 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 14 002 423 980 622
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 11 573 187 989 688 322846746882/1153514196362 82,6513%
Кворум имелся
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «ФСК ЕЭС» за 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ФСК ЕЭС» за 2021 год.
3. О распределении прибыли ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2021 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2021 года, в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся государственными служащими.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся государственными служащими.
7. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС».
9. Об утверждении аудитора ПАО «ФСК ЕЭС».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Первый вопрос: Об утверждении годового отчета ПАО «ФСК ЕЭС» за 2021 год.
Результаты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
1 052 087 737 470 658539265914/1153514196362 (99,9981%) 9 647 927 (0,0009%) 10 375 036 (0,0010%)
Не голосовали 88 487
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» 150 142
На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет ПАО «ФСК ЕЭС» за 2021 год согласно приложению 1, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» на сайте ПАО «ФСК ЕЭС» в сети «Интернет» по адресу: https://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/information_for_shareholders/shareholders_39_meeting/.
Второй вопрос: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ФСК ЕЭС» за 2021 год.
Результаты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
1 052 092 719 580 394655510868/1153514196362 (99,9985%) 3 577 003 (0,0003%) 11 386 195 263883755046/1153514196362 (0,0011%)
Не голосовали 88 487
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» 227 797
На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ФСК ЕЭС» за 2021 год согласно приложению 2, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» на сайте ПАО «ФСК ЕЭС» в сети «Интернет» по адресу: https://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/information_for_shareholders/shareholders_39_meeting/.
Третий вопрос: О распределении прибыли ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2021 года.
Результаты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
1 051 819 664 155 251856767712/1153514196362 (99,9726%) 263 231 742 (0,0250%) 24 531 741 406682498202/1153514196362 (0,0023%)
Не голосовали 135 291
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» 436 133
На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2021 года:
(тыс. руб.)
Прибыль отчетного периода: 28 297 341
Распределить на:
Резервный фонд 1 414 867
Прибыль на цели развития Общества 26 882 474
Дивиденды 0
Покрытие убытков прошлых периодов 0
Четвертый вопрос: О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2021 года, в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Результаты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
1 051 801 952 899 876215791108/1153514196362 (99,9709%) 280 436 578 834630073854/1153514196362 (0,0267%) 25 308 994 101207597314/1153514196362 (0,0024%)
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» 300 590
На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2021 года.
Пятый вопрос: О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся государственными служащими.
Результаты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
1 041 368 727 169 924279077970/1153514196362 (98,9793%) 10 253 430 921 162207763596/1153514196362 (0,9746%) 485 593 712 725566620710/1153514196362 (0,0462%)
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» 247 259
На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся государственными служащими, в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» 15.05.2020 (протокол от 15.05.2020 № 24).
Шестой вопрос: О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся государственными служащими.
Результаты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
1 029 063 781 088 924279077970/1153514196362 (97,8097%) 16 142 379 112 162207763596/1153514196362 (1,5343%) 6 901 595 180 725566620710/1153514196362 (0,6560%)
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» 243 681
На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 6 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся государственными служащими, в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» 15.05.2020 (протокол от 15.05.2020 № 24).
Седьмой вопрос: Об избрании членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».
Результаты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)
Проводилось кумулятивное голосование.
№ Ф.И.О. кандидата Должность
(на момент выдвижения) Количество голосов «ЗА»
1 Рюмин Андрей Валерьевич Генеральный директор Публичного акционерного общества «Российские сети» 2 050 675 975 071 1122548556756/1153514196362
2 Иванов Сергей Сергеевич Генеральный директор – Председатель Правления Акционерной компании «АЛРОСА» (Публичное акционерное общество) (в качестве независимого директора) 2 007 911 352 120
3 Каменской Игорь Александрович Управляющий директор Общества с ограниченной ответственностью «Ренесанс Брокер» (в качестве независимого директора) 1 322 289 576 319
4 Калинин Александр Сергеевич Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (в качестве независимого директора) 1 300 532 262 120
5 Сниккарс Павел Николаевич Заместитель Министра энергетики Российской Федерации 1 259 917 109 952
6 Грабчак Евгений Петрович Заместитель Министра энергетики Российской Федерации 1 228 619 050 160
7 Муров Андрей Евгеньевич Первый заместитель Генерального директора – исполнительный директор Публичного акционерного общества «Российские сети» 1 117 879 180 584
8 Рощенко Николай Павлович Член Правления – начальник правового управления правления Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» 1 029 214 276 082
9 Майоров Андрей Владимирович Первый заместитель Генерального директора – главный инженер Публичного акционерного общества «Российские сети» 49 634 231 977
10 Полинов Алексей Александрович Временно исполняющий обязанности Заместителя Генерального директора по экономике и финансам Публичного акционерного общества «Российские сети» 8 004 486 579
11 Краинский Даниил Владимирович Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению Публичного акционерного общества «Российские сети» 7 805 176 434
Против всех кандидатов проголосовало: 2 729 059 032 1106331437860/1153514196362
Воздержалось (по всем кандидатам): 187 831 964 863 464454736856/1153514196362
Не голосовали (по всем кандидатам) 21 739 386
Нераспределенные голоса: 12 328 189 595692912782/1153514196362
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» 110 220 817 494361691714/1153514196362
На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 7 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в составе:
1. Рюмин Андрей Валерьевич;
2. Иванов Сергей Сергеевич;
3. Каменской Игорь Александрович;
4. Калинин Александр Сергеевич;
5. Сниккарс Павел Николаевич;
6. Грабчак Евгений Петрович;
7. Муров Андрей Евгеньевич;
8. Рощенко Николай Павлович;
9. Майоров Андрей Владимирович;
10. Полинов Алексей Александрович;
11. Краинский Даниил Владимирович.
Восьмой вопрос: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС».
Результаты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
Ф.И.О. кандидата «За» «Против» «Воздержался» Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров
Кулагин
Алексей Владимирович 1 051 880 144 766 196856400250/1153514196362 (99,9783%) 6 163 872 (0,0006%) 210 018 004 461682865664/1153514196362 (0,0200%) 3 301 174 (0,0003%)
Гончаров
Юрий Владимирович 1 051 878 857 756 196856400250/1153514196362 (99,9782%) 12 353 935 (0,0012%) 210 838 968 461682865664/1153514196362 (0,0200%) 2 811 916 (0,0003%)
Петрова
Александра Андреевна 1 051 874 629 145 196856400250/1153514196362 (99,9778%) 12 555 371 (0,0012%) 210 226 461 461682865664/1153514196362 (0,0200%) 3 432 355 (0,0003%)
Анникова
Наталия Николаевна 1 051 872 779 743 196856400250/1153514196362 (99,9776%) 13 435 052 (0,0013%) 210 366 670 461682865664/1153514196362 (0,0200%) 2 797 058 (0,0003%)
Агамагомедова
Диана Агамагомедовна 1 051 869 463 861 196856400250/1153514196362 (99,9773%) 22 562 165 (0,0021%) 208 166 567 461682865664/1153514196362 (0,0198%) 2 499 498 (0,0002%)
На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 8 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ФСК ЕЭС» в составе:
1. Кулагин Алексей Владимирович;
2. Гончаров Юрий Владимирович;
3. Петрова Александра Андреевна;
4. Анникова Наталия Николаевна;
5. Агамагомедова Диана Агамагомедовна.
Девятый вопрос: Об утверждении аудитора ПАО «ФСК ЕЭС».
Результаты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
1 042 912 516 670 394655510868/1153514196362 (99,1260%) 8 994 446 431 (0,8549%) 197 269 561 263883755046/1153514196362 (0,0187%)
Не голосовали 9 587
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» 3 756 813
На основании итогов голосования годовым Общим собранием акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня № 9 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) (прежнее наименование – ООО «Эрнст энд Янг») и АО Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (член коллективного участника) аудитором ПАО «ФСК ЕЭС».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» от 28.06.2022 №26.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65018-D, дата государственной регистрации 10.09.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPNN9.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению ПАО «ФСК ЕЭС»
(на основании доверенности от 28.08.2020 № 132-20) М.Г. Тихонова
(подпись)
3.2. Дата «28» июня 2022 г.