ПАО ГК «ТНС энерго»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 4 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746456231
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705541227
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15521-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277; http://corp.tns-e.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2022
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое Общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, в том числе в порядке осуществления голосования способом, определенным в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года №39-ФЗ до 28 июня 2022 года.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:
- по почтовому адресу Общества:
127006, г. Москва, Настасьинский пер., д. 4, корп. 1, ПАО ГК «ТНС энерго»;
- по почтовому адресу регистратора Общества:
127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеней:
- электронное голосование по вопросам повестки дня осуществляется на сайте АО ВТБ Регистратор https://www.vtbreg.ru/ в личном кабинете акционера.
- дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (https://vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/).
Кворум общего собрания акционеров по вопросам повестки дня 1-7: 51.978451%.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
Вопрос №1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
Вопрос №2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
Вопрос №3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.
Вопрос №4. О выплате дивидендов по акциям Общества по результатам 2021 года и в порядке их выплаты.
Вопрос №5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Вопрос №6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос №7. Об утверждении аудитора Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу №1 повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 13 668 239.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 13 668 239.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 7 104 539.
Кворум - 51.978451%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
ЗА - 5 895 394 (% от принявших участие в собрании 82.980669)
ПРОТИВ - 3 (% от принявших участие в собрании 0.000042)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 209 142 (% от принявших участие в собрании 17.019289)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
По вопросу № 1 повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год согласно приложению № 1, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://corp.tns-e.ru/investors/shareholders-information/meeting-shareholders/2022/godovoe-obshchee-sobranie-aktsionerov-2022-goda/.
По вопросу №2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 13 668 239.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 13 668 239.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 7 104 539.
Кворум - 51.978451%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
ЗА - 5 895 394 (% от принявших участие в собрании 82.980669)
ПРОТИВ - 3 (% от принявших участие в собрании 0.000042)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 208 886 (% от принявших участие в собрании 17.015685)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 256
По вопросу № 2 повестки дня принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 финансовый год согласно приложению № 2, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://corp.tns-e.ru/investors/shareholders-information/meeting-shareholders/2022/godov oe-obshchee-sobranie-aktsionerov-2022-goda/.
По вопросу № 3 повестки дня: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 13 668 239.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 13 668 239.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 7 104 539.
Кворум - 51.978451%.
Кворум по данному вопросу имеется.
ЗА - 5 895 349 (% от принявших участие в собрании 82.980036)
ПРОТИВ - 309 (% от принявших участие в собрании 0.004349)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 208 881 (% от принявших участие в собрании 17.015615)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
По вопросу № 3 повестки дня принято решение:
Распределение прибыли Общества по результатам 2021 года не производить.
По вопросу № 4 повестки дня: О выплате дивидендов по акциям Общества по результатам 2021 года и в порядке их выплаты.
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 13 668 239.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 13 668 239.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 7 104 539.
Кворум - 51.978451%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
ЗА - 5 895 347 (% от принявших участие в собрании 82.980008)
ПРОТИВ - 312 (% от принявших участие в собрании 0.004391)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 208 880 (% от принявших участие в собрании 17.015601)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
По вопросу № 4 повестки дня принято решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года.
По вопросу № 5 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 014 151.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 123 014 151.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 63 940 851.
Кворум - 51.978451%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Доценко Олег Михайлович 17
2 Луцкий Александр Александрович 6 119 970
3 Седов Илья Леонидович 6 120 112
4 Сердюков Александр Васильевич 6 119 970
5 Фатьянов Евгений Александрович 6 119 969
6 Мишина Ирина Юрьевна 7 891 695
7 Капитонов Владислав Альбертович 7 891 634
8 Серов Алексей Юрьевич 15
9 Пирогов Виталий Валентинович 7 891 679
10 Хохульников Никита Валерьевич 7 891 633
11 Устюгов Дмитрий Владимирович 79 613
12 Парамонов Александр Владимирович 7 812 039
ЗА: 63 938 346
ПРОТИВ: 180
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 2 322
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 3
По вопросу № 5 повестки дня принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1.Мишина Ирина Юрьевна
2.Пирогов Виталий Валентинович
3.Капитонов Владислав Альбертович
4.Хохульников Никита Валерьевич
5.Парамонов Александр Владимирович
6.Седов Илья Леонидович
7.Луцкий Александр Александрович
8.Сердюков Александр Васильевич
9.Фатьянов Евгений Александрович
По вопросу № 6 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 13 668 239.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 13 668 239.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 7 104 539.
Кворум – 51.978451%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Кандидат: Чубарова Елена Витальевна
ЗА - 5 895 391 (% от принявших участие в собрании 82.980627)
ПРОТИВ - 4 (% от принявших участие в собрании 0.000056)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 208 888 (% от принявших участие в собрании 17.015714)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 256
Кандидат: Ковалева Светлана Николаевна
ЗА - 5 895 391 (% от принявших участие в собрании 82.980627)
ПРОТИВ - 4 (% от принявших участие в собрании 0.000056)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 208 888 (% от принявших участие в собрании 17.015714)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 256
Кандидат: Андриасова Гаянэ Робертовна
ЗА - 5 895 391 (% от принявших участие в собрании 82.980627)
ПРОТИВ - 4 (% от принявших участие в собрании 0.000056)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 208 888 (% от принявших участие в собрании 17.015714)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 256
По вопросу № 6 повестки дня принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1.Чубарова Елена Витальевна
2.Ковалева Светлана Николаевна
3.Андриасова Гаянэ Робертовна
По вопросу № 7 повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.
Результаты голосования по п. 1 вопроса № 7 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 13 668 239.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 13 668 239.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 7 104 539.
Кворум - 51.978451%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по п. 1 вопроса № 7 повестки дня:
ЗА - 5 895 391 (% от принявших участие в собрании 82.980627)
ПРОТИВ - 4 (% от принявших участие в собрании 0.000056)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 208 888 (% от принявших участие в собрании 17.015714)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 256
Результаты голосования по п. 2 вопроса № 7 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 13 668 239.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 13 668 239.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 7 104 539.
Кворум - 51.978451%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по п. 2 вопроса № 7 повестки дня:
ЗА - 5 895 397 (% от принявших участие в собрании 82.980712)
ПРОТИВ - 4 (% от принявших участие в собрании 0.000056)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 208 882 (% от принявших участие в собрании 17.015629)
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 256
По вопросу № 7 повестки дня принято решение:
1. Утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности ПАО ГК «ТНС энерго», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН: 1135027003220).
2. Утвердить в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО ГК «ТНС энерго», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2022 год Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
29 июня 2022 года, Протокол № б/н.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 (один) рубль, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCQ5; государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15521-А от 18.07.2013 г
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Н. Стельнова
3.2. Дата 29.06.2022г.