ПАО "Казаньоргсинтез"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров эмитента,
а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Казанское открытое акционерное общество «Органический синтез»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Казаньоргсинтез»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д.101
1.4. ОГРН эмитента 1021603267674
1.5. ИНН эмитента 1658008723
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55245-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kazanorgsintez.ru

2. Содержание сообщений
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 21 июня 2012 г., конференц-зал здания управления ОАО «Казаньоргсинтез», ул. Беломорская, д. 101, г. Казань, Российская Федерация, Республика Татарстан, 10 час. 00 мин. по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Кворум для проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Казаньоргсинтез» имелся. К определению кворума приняты 1 784 571 000 голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Казаньоргсинтез», предоставляющих право голоса их владельцам по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. В общем собрании акционеров участвовали 1 573 405 653 голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Казаньоргсинтез», что составляет 88,1672 процентов от общего числа голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Казаньоргсинтез», принятых к определению кворума.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, ОАО «Казаньоргсинтез» за 2011 год.
2. О распределении прибыли ОАО «Казаньоргсинтез», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2011 года.
3. Об избрании Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез».
4. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Казаньоргсинтез».
5. Об утверждении аудитора ОАО «Казаньоргсинтез».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров принято решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Казаньоргсинтез» за 2011 год.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. К определению кворума приняты 1 784 571 000 голосующих (обыкновенных) акций общества, предоставляющих право голоса их владельцам по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров. Участвовали в голосовании по данному вопросу повестки дня 1 573 405 653 голосующих (обыкновенных) акций общества.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:
- число голосов «ЗА» - 1 565 347 569 (99,4879%)
- число голосов «ПРОТИВ» - 455 000 (0,0289%)
- число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 16 000 (0,0010%)

По второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров принято решение:
1. Утвердить распределение прибыли ОАО «Казаньоргсинтез» по результатам 2011 года, рекомендованное Советом директоров ОАО «Казаньоргсинтез»:
на выплату дивидендов (30 % от чистой прибыли) – 131 230 785,25 рубля;
на долевое финансирование тарифов для населения на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки на территории Республики Татарстан, по соответствующим договорам долевого финансирования - 288 217 855,78 рубля, в том числе:
• за 2011 год – 206 614 558,68 рубля;
• за январь-февраль 2012 года – 81 603 297,10 рубля.
на покрытие убытков прошлых лет – 17 895 358,97 рубля.
2. Начислить и выплатить дивиденды по акциям ОАО «Казаньоргсинтез» по результатам 2011 года в денежной форме:
по привилегированным акциям из расчета 0,25 рубля на одну акцию (в соответствии с п. 10.17. Устава ОАО «Казаньоргсинтез»);
по обыкновенным акциям из расчета 0,06 рубля на одну акцию.
Выплату дивидендов осуществить посредством безналичного расчета на банковские реквизиты акционера или номинального держателя (доверительного управляющего), либо почтовым переводом по месту проживания (регистрации) акционера за вычетом налогов; налогообложение выплачиваемых дивидендов осуществляется в порядке, предусмотренным законодательством РФ и международными соглашениями об избежание двойного налогообложения.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. К определению кворума приняты 1 784 571 000 голосующих (обыкновенных) акций общества, предоставляющих право голоса их владельцам по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров. Участвовали в голосовании по данному вопросу повестки дня 1 573 405 653 голосующих (обыкновенных) акций общества.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:
- число голосов «ЗА» - 1 569 130 737 (99,7283%)
- число голосов «ПРОТИВ» - 772 000 (0,0491%)
- число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 204 666 (0,0130%)

По третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров принято решение:
Избрать в Совет директоров ОАО «Казаньоргсинтез» следующих кандидатов:
1. Алёхин Леонид Степанович
2. Алексеев Сергей Владимирович
3. Гараев Марат Марселевич
4. Гришин Евгений Анатольевич
5. Пресняков Владимир Васильевич
6. Сабиров Ринат Касимович
7. Саркин Андрей Владиславович
8. Сультеев Рустем Нургасимович
9. Тесленко Дмитрий Иванович
10. Шигабутдинов Альберт Кашафович
Представителем Республики Татарстан в Совет директоров ОАО «Казаньоргсинтез» на основании специального права («золотой акции») в соответствии с Распоряжением Президента РТ №27 от 24.01.2012 г. назначен Шагиахметов Мидхат Рафкатович – Министр экономики Республики Татарстан.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. К определению кворума приняты 17 845 710 000 голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров. Участвовали в общем собрании по данному вопросу повестки дня 15 734 056 530 голосов.
Итоги голосования:
1. Алёхин Леонид Степанович
- число голосов «ЗА» - 1 383 590 750 (8,7936%)
2. Алексеев Сергей Владимирович
- число голосов «ЗА» -1 694 563 417 (10,7700%)
3. Гараев Марат Марселевич
- число голосов «ЗА» - 1 304 787 750 (8,2928%)
4. Гришин Евгений Анатольевич
- число голосов «ЗА» - 1 694 473 916 (10,7695%)
5. Пресняков Владимир Васильевич
- число голосов «ЗА» - 1 307 187 250 (8,3080%)
6. Сабиров Ринат Касимович
- число голосов «ЗА» - 1 696 015 917 (10,7793%)
7. Саркин Андрей Владиславович
- число голосов «ЗА» - 1 354 267 550 (8,6072%)
8. Сультеев Рустем Нургасимович
- число голосов «ЗА» - 1 822 780 050 (11,5849%)
9. Тесленко Дмитрий Иванович
- число голосов «ЗА» - 1 304 151 650 (8,2887%)
10. Шигабутдинов Альберт Кашафович
- число голосов «ЗА» - 2 086 367 440 (13,2602%)
- число голосов «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 10 400 000 (0,0661%)
- число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 3 188 340 (0,0203%)

По четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров принято решение:
Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Казаньоргсинтез» следующих кандидатов:
1. Батырханова Ляля Зиннуровна
2. Воронина Юлия Владимировна
3. Габдрахманова Аида Ринатовна
4. Игнатовская Ольга Владимировна
Представителем Республики Татарстан в Ревизионную комиссию ОАО «Казаньоргсинтез» на основании специального права («золотой акции») в соответствии с Распоряжением Президента РТ №44 от 24.01.2012 г. назначен Габдулхаков Фанис Габдулфатович – Начальник отдела Министерства финансов Республики Татарстан.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. К определению кворума приняты 1 784 322 000 голосующих (обыкновенных) акций общества, предоставляющих право голоса их владельцам по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров. Участвовали в голосовании по данному вопросу повестки дня 1 573 375 653 голосующих (обыкновенных) акций общества.
Итоги голосования:
1. Батырханова Ляля Зиннуровна
- число голосов «ЗА» - 1 568 157 569 (99,6684%)
- число голосов «ПРОТИВ» - 919 000(0,0584%)
- число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 336 834 (0,0214%)
2. Воронина Юлия Владимировна
- число голосов «ЗА» - 1 568 362 069 (99,6813%)
- число голосов «ПРОТИВ» - 707 000(0,0449%)
- число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 344 334 (0,0219%)
3. Габдрахманова Аида Ринатовна
- число голосов «ЗА» - 1 568 523 569 (99,6916%)
- число голосов «ПРОТИВ» - 721 000(0,0458%)
- число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 168 834 (0,0107%)
4. Игнатовская Ольга Владимировна
- число голосов «ЗА» - 1 568 159 069 (99,6684%)
- число голосов «ПРОТИВ» - 715 000(0,0454%)
- число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 539 334 (0,0343%)

По пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров принято решение:
Утвердить аудитором ОАО «Казаньоргсинтез» – ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. К определению кворума приняты 1 784 571 000 голосующих (обыкновенных) акций общества, предоставляющих право голоса их владельцам по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров. Участвовали в голосовании по данному вопросу повестки дня 1 573 405 653 голосующих (обыкновенных) акций общества.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:
- число голосов «ЗА» - 1 568 648 069 (99,6976%)
- число голосов «ПРОТИВ» - 668 000 (0,0425%)
- число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 178 334 (0,0113%)

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: № б/н, 25 июня 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ф.Г. Минигулов
(подпись)
3.2. Дата “25” июня 2012 г. М.П.