ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"


Решения общих собраний участников (акционеров)


Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 430001, Мордовия респ., г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 к. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1051326000967
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1326192645
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55055-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754; http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28.06.2022 г., почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: 430001, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 83,9485%.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2021 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года;
5. Об избрании членов Совета директоров Общества;
6. Об утверждении аудитора Общества;
7. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1. Об утверждении годового отчета Общества.
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №1 повестки дня собрания – 1 345 037 710.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №1 повестки дня собрания – 1 129 139 101, что составляет 83.9485% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №1 повестки дня собрания имеется.
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
«ЗА» – 1 129 139 101, 100.0000 %.
«ПРОТИВ» - 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.0000
«Недействительные» – 0.0000
«По иным основаниям» – 0.0000.
Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.
Вопрос №2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №2 повестки дня собрания – 1 345 037 710.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №2 повестки дня собрания – 1 129 139 101, что составляет 83.9485% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №2 повестки дня собрания имеется.
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
«ЗА» – 1 129 139 101, 100.0000 %.
«ПРОТИВ» - 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.0000
«Недействительные» – 0.0000
«По иным основаниям» – 0.0000.
Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №2 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2021 года.
Вопрос №3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2021 года.
Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №3 повестки дня собрания – 1 345 037 710.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №3 повестки дня собрания – 1 129 139 101, что составляет 83.9485% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №3 повестки дня собрания имеется.
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
«ЗА» – 1 129 139 101, 100.0000 %
«ПРОТИВ» - 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.0000
«Недействительные» – 0.0000
«По иным основаниям» – 0.0000.
Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №3 повестки дня:
Чистую прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2021 год в размере 142 016 тыс. руб., не распределять.
Вопрос №4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №4 повестки дня собрания – 1 345 037 710.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №4 повестки дня собрания – 1 129 139 101, что составляет 83.9485% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №4 повестки дня собрания имеется.
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
«ЗА» – 1 129 139 101, 100.0000 %
«ПРОТИВ» - 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.0000
«Недействительные» – 0.0000
«По иным основаниям» – 0.0000.
Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №4 повестки дня:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года.
Вопрос №5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №5 повестки дня собрания – 9 415 263 970.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П. – 9 415 263 970.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №5 повестки дня собрания - 7 903 973 707, что составляет 83.9485% от общего числа кумулятивных голосов.
Кворум по вопросу №5 повестки дня собрания имелся.
Ф.И.О. кандидата; кумулятивные голоса, отданные за кандидатов:
1. Шашков Алексей Владимирович
ЗА – 1 129 139 101
Против – 0
Воздержался – 0.
2. Мордвинов Сергей Михайлович
ЗА – 1 129 139 101
Против – 0
Воздержался – 0.
3. Ситникова Светлана Борисовна
ЗА – 1 129 139 101
Против – 0
Воздержался – 0.
4. Егорова Валерия Сергеевна
ЗА – 1 129 139 101
Против – 0
Воздержался – 0.
5. Подкопалова Галина Борисовна
ЗА – 1 129 139 101
Против – 0
Воздержался – 0.
6. Супрун Юлия Николаевна
ЗА – 1 129 139 101
Против – 0
Воздержался – 0.
7. Мордвинова Юлия Михайловна
ЗА – 1 129 139 101
Против – 0
Воздержался – 0
«Недействительные» - 0
«По иным основаниям» - 0.
Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №5 повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Шашков Алексей Владимирович
2. Мордвинов Сергей Михайлович
3. Ситникова Светлана Борисовна
4. Егорова Валерия Сергеевна
5. Подкопалова Галина Борисовна
6. Супрун Юлия Николаевна
7. Мордвинова Юлия Михайловна.
Вопрос №6. Об утверждении аудитора Общества.
Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №6 повестки дня собрания – 1 345 037 710.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №6 повестки дня собрания – 1 129 139 101, что составляет 83.9485% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №6 повестки дня собрания имеется.
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
«ЗА» – 1 129 139 101, 100.0000 %
«ПРОТИВ» - 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.0000
«Недействительные» – 0.0000
«По иным основаниям» – 0.0000.
Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №6 повестки дня:
Утвердить аудитором Общества ООО «Стройаудит-экспресс» (ОГРН 1026303510683).
Вопрос №7 Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №7 повестки дня собрания – 1 345 037 710.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П - 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №9 повестки дня собрания – 1 129 139 101, что составляет 83.9485% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №7 повестки дня собрания имеется.
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
«ЗА» – 1 129 139 101, 100.0000 %
«ПРОТИВ» - 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.0000
«Недействительные» – 0.0000
«По иным основаниям» – 0.0000.
Формулировка решения, принятого Общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №7 повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2022 года, Протокол № 27.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55055-Е, дата его государственной регистрации 29.03.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0D9AJ7.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность № 1881-юр от 20.06.2022 г.)
А.В. Шашков
3.2. Дата 29.06.2022г.