ПАО "РКК "Энергия"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее – Корпорация, Эмитент).
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1025002032538.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 5018033937.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01091-А.
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; http://www.energia.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):годовое (очередное) общее собрание акционеров (далее – Собрание, ГОСА).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата окончания приема бюллетеней: «27» июня 2022 года, почтовый адрес для направления бюллетеней: 141070, ул. Ленина, д. 4А, г. Королёв, Московская область, Российская Федерация.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: общее количество размещенных акций ПАО «РКК «Энергия» по состоянию на 03.06.2022 - официальную дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляет 1 843 713 (Один миллион восемьсот сорок три тысячи семьсот тринадцать) целых и 600 000/1 843 547 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
- по вопросам 1-4 и 6-8 повестки дня общего собрания - 1 807 400 и 248253500142382355/678757425543166471;
- по вопросу 5 повестки дня общего собрания – 19 881 404 и 248253500142382355/678757425543166471.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России:
- по вопросам 1-4 и 7-8 повестки дня общего собрания - 1 807 400 и 248253500142382355/678757425543166471;
- по вопросу 5 повестки дня общего собрания – 19 881 404 и 248253500142382355/678757425543166471;
- по вопросу 6 повестки дня общего собрания – 1 807 374 и 248253500142382355/678757425543166471.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании:
- по вопросам 1-4 и 7-8 повестки дня - 1 724 510 (95, 41383%), кворум имеется.
- по вопросу 5 повестки дня -18 969 610 (95,41383%), кворум имеется;
- по вопросу 6 повестки дня – 1 724 510 (95,41562%), кворум имеется.
Таким образом, согласно Протоколу счетной комиссии об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «РКК «Энергия», кворум по всем вопросам повестки дня Собрания имеется. Собрание является правомочным и имеющим право принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета ПАО «РКК «Энергия» за 2021 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РКК «Энергия» за 2021 год.
3) Утверждение распределения прибыли ПАО «РКК «Энергия» по результатам 2021 года.
4) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2021 года.
5) Избрание членов Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».
6) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия».
7) Утверждение аудитора ПАО «РКК «Энергия» на 2022 год.
8) Утверждение Устава ПАО «РКК «Энергия» (в новой редакции).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу: «Утверждение годового отчета ПАО «РКК «Энергия» за 2021 год».
Формулировка решения:
Утвердить годовой отчет ПАО «РКК «Энергия» за 2021 год (Годовой отчет включен в материалы, предоставляемые в установленном советом директоров порядке лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров).
Проголосовали:
• за - 1 724 123 голоса – 99, 97756%;
• против - 48 голосов – 0,00278%;
• воздержался - 257 голосов – 0,01490%.
Решение принято.
По второму вопросу: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «РКК «Энергия» за 2021 год».
Формулировка решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «РКК «Энергия» за 2021 год (бухгалтерская (финансовая) отчетность включена в материалы, предоставляемые в установленном советом директоров порядке лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров).
Проголосовали:
• за - 1 724 123 голоса – 99, 97756%;
• против - 48 голосов – 0,00278%;
• воздержался - 257 голосов – 0,01490%.
Решение принято.
По третьему вопросу: «Утверждение распределения прибыли ПАО «РКК «Энергия» по результатам 2021 года».
Формулировка решения:
Утвердить следующее предложение Совета директоров по распределению чистой прибыли ПАО «РКК «Энергия» по итогам 2021 года:
- направить всю чистую прибыль в размере 967 325 716 рублей 97 копеек на покрытие убытков прошлых лет.
Проголосовали:
• за - 1 723 767 голосов – 99,95691%;
• против - 413 голосов – 0,02395%;
• воздержался - 230 голосов – 0,01334%.
Решение принято.
По четвертому вопросу: «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2021 года».
Формулировка решения:
Дивиденды по результатам 2021 года не объявлять и не выплачивать.
Проголосовали:
• за - 1 723 516 голосов – 99,94236%;
• против - 764 голоса – 0,04430%;
• воздержался - 149 голосов – 0,00864%.
Решение принято.
По пятому вопросу: «Избрание членов Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».
Проголосовали (кумулятивное голосование):
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов, поданных «ЗА» кандидата
1. Блошенко Александр Витальевич 1 723 030
2. Данилов Александр Вячеславович 1 722 925
3. Крикалев Сергей Константинович 1 727 159
4. Кузьминов Антон Сергеевич 1 722 925
5. Озар Игорь Яковлевич 1 724 694
6. Рогозин Дмитрий Олегович 1 725 004
7. Романов Константин Владимирович 1 723 033
8. Савельев Сергей Валентинович 1 723 276
9. Суворов Павел Анатольевич 1 722 972
10. Форсов Георгий Львович 1 722 925
11. Хайлов Михаил Николаевич 1 722 955
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 429
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 1 837
Принято решение: «Избрать членами Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» (по результатам кумулятивного голосования)»:
1. Блошенко Александр Витальевич
2. Данилов Александр Вячеславович
3. Крикалев Сергей Константинович
4. Кузьминов Антон Сергеевич
5. Озар Игорь Яковлевич
6. Рогозин Дмитрий Олегович
7. Романов Константин Владимирович
8. Савельев Сергей Валентинович
9. Суворов Павел Анатольевич
10. Форсов Георгий Львович
11. Хайлов Михаил Николаевич
По шестому вопросу: «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия».
Проголосовали:
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата
Количество поданных голосов «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Буханцова Юлия Николаевна 1 723 991 – 99,96990% 42 – 0,00244% 369 – 0,02140%
2. Дмитроченко Александр Васильевич 1 723 969 – 99,96863% 53 – 0,00307% 311 – 0,01804%
3. Мельников Артем Вячеславович 1 723 931 – 99,96642% 42 – 0,00244% 371 – 0,02151%
4. Наумов Александр Александрович 1 723 974 – 99,96892% 25 – 0,00145% 359 – 0,02082%
5. Севашко Николай Александрович 1 723 901 – 99,96469% 42 – 0,00243% 393 – 0,02279%
Принято решение: «Избрать членами Ревизионной комиссии Корпорации (по результатам голосования)»:
1. Буханцова Юлия Николаевна
2. Дмитроченко Александр Васильевич
3. Мельников Артем Вячеславович
4. Наумов Александр Александрович
5. Севашко Николай Александрович
По седьмому вопросу: «Утверждение аудитора ПАО «РКК «Энергия» на 2022 год»
Формулировка решения:
7.1. Утвердить аудитором ПАО «РКК «Энергия» на оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ на 2022 год - победителя конкурентных процедур, проводимых Госкорпорацией «Роскосмос», по проведению централизованной закупки услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ организаций Госкорпорации «Роскосмос».
Проголосовали:
• за - 430 847 голосов – 24,98373%;
• против - 65 голосов – 0,00377%;
• воздержался - 1 293 523 голоса – 75,00815%.
Решение не принято.
7.2. Утвердить аудитором ПАО «РКК «Энергия» на оказание услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности по МСФО на 2022 год - победителя конкурентных процедур, проводимых ПАО «РКК «Энергия», на право заключить договор на оказание услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности по МСФО.
Проголосовали:
• за - 1 724 046 голосов – 99,97309%;
• против - 80 голосов – 0,00464%;
• воздержался - 305 голосов – 0,01769%.
Решение принято.
Примечание: по итогам проведения конкурентных процедур на право заключить договор на оказание услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности ПАО «РКК «Энергия» по МСФО за 2022 год, победителем признано ООО «Нексиа Пачоли».
По восьмому вопросу: «Утверждение Устава ПАО «РКК «Энергия» (в новой редакции)».
Формулировка решения:
Утвердить Устав ПАО «РКК «Энергия» в новой (девятой) редакции (Устав ПАО «РКК «Энергия» в новой (девятой) редакции включен в материалы, предоставляемые в установленном Советом директоров порядке лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров).
Проголосовали:
• за - 1 724 013 голосов – 99,97118%;
• против - 54 голоса – 0,00313%;
• воздержался - 368 голосов – 0,02134%.
Решение принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29.06.2022 г., протокол № 44.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственные регистрационные номера 1-03-01091-А от 30.12.1998, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0009095939.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления
корпоративной деятельности ПАО «РКК «Энергия» Т.В. Федорова
(подпись)
3.2. Дата: «29» июня 2022 г.