ПАО "Россети"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте «О проведении Общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Российские сети»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121353, город Москва, ул. Беловежская, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1087760000019
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728662669
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55385-Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13806; http://www.rosseti.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30 июня 2022 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров ПАО «Россети».
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2022 года.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: не применяется, так как годовое Общее собрание акционеров ПАО «Россети» проводилось в форме заочного голосования.
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: не применяется, так как годовое Общее собрание акционеров ПАО «Россети» проводилось в форме заочного голосования.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросам №№ 1-6, 8-9 198 827 865 141
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам №№ 1-6, 8-9 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» 198 827 865 141
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании 183 662 759 389 92,372746 %
Кворум имелся
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу № 7 2 982 417 977 115
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 7 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» 2 982 417 977 115
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 2 754 941 390 835 92,372746 %
Кворум имелся
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Россети» за 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети» за 2021 год.
3. О распределении прибыли ПАО «Россети» по результатам 2021 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Россети» по результатам 2021 года, в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «Россети» членам Совета директоров ПАО «Россети», не являющимся государственными служащими.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «Россети» членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети», не являющимся государственными служащими.
7. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети».
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети».
9. Об утверждении аудитора ПАО «Россети».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета ПАО «Россети» за 2021 год.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу
«За» «Против» «Воздержался»
181 099 569 978 (98,604404%) 85 032 (0,000046%) 378 043 (0,000206%)
Не голосовали 2 562 684 748
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» 41 588
По результатам голосования по вопросу № 1 принято решение:
Утвердить годовой отчет ПАО «Россети» за 2021 год согласно приложению 1, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети» на сайте ПАО «Россети» в сети «Интернет» по адресу: http://www.rosseti.ru/investors/common/materials/.
Вопрос № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети» за 2021 год.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу
«За» «Против» «Воздержался»
181 099 625 371 (98,604435%) 90 100 (0,000049%) 319 750 (0,000174%)
Не голосовали 2 562 685 980
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» 38 188
По результатам голосования по вопросу № 2 принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети» за 2021 год согласно приложению 2, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети» на сайте ПАО «Россети» в сети «Интернет» по адресу: http://www.rosseti.ru/investors/common/materials/.
Вопрос № 3: О распределении прибыли ПАО «Россети» по результатам 2021 года.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу
«За» «Против» «Воздержался»
181 096 379 696 (98,602667%) 3 093 322 (0,001684%) 565 283 (0,000308%)
Не голосовали 2 562 682 900
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» 38 188
По результатам голосования по вопросу № 3 принято решение:
В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2021 года распределение прибыли ПАО «Россети» по результатам 2021 года не производить.
Вопрос № 4: О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Россети» по результатам 2021 года, в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу
«За» «Против» «Воздержался»
181 095 232 945 (98,602043%) 4 006 843 (0,002182%) 797 303 (0,000434%)
Не голосовали 2 562 682 900
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» 39 398
По результатам голосования по вопросу № 4 принято решение:
4.1. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям ПАО «Россети» по результатам 2021 года в связи с отсутствием чистой прибыли по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети» за 2021 год.
4.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети» по результатам 2021 года в связи с отсутствием чистой прибыли по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети» за 2021 год.
Вопрос № 5: О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «Россети» членам Совета директоров ПАО «Россети», не являющимся государственными служащими.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу
«За» «Против» «Воздержался»
180 714 648 006 (98,394824%) 1 920 477 (0,001046%) 374 971 778 (0,204163%)
Не голосовали 2 571 178 784
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» 40 344
По результатам голосования по вопросу № 5 принято решение:
Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Россети» в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети» от 27.06.2019 (протокол от 27.06.2019 б/н).
Вопрос № 6: О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «Россети» членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети», не являющимся государственными служащими.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу
«За» «Против» «Воздержался»
179 472 923 900 (97,718734%) 386 160 282 (0,210255%) 1 240 954 119 (0,675670%)
Не голосовали 2 562 682 900
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» 38 188
По результатам голосования по вопросу № 6 принято решение:
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети», не являющимся государственными служащими в размере, определенном в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети» 29.06.2018 (протокол от 29.06.2018 б/н).
Вопрос № 7: Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети».
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу
№ Ф.И.О. кандидата Должность кандидата
(на момент выдвижения) Количество голосов «ЗА»
1.Новак Александр Валентинович Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 353 501 256 249
2.Рюмин Андрей Валерьевич Генеральный директор ПАО «Россети» 300 737 335 011
3.Шульгинов Николай Григорьевич Министр энергетики Российской Федерации 280 734 486 248
4.Файзуллин Ирек Энварович Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 272 735 492 512
5.Иванов Сергей Сергеевич (в качестве независимого директора) Генеральный директор, Председатель Правления АК «АЛРОСА» (ПАО) 262 733 242 751
6.Быстров Максим Сергеевич (в качестве независимого директора) Председатель Правления НП «Совет рынка» 186 733 410 129
7.Калинин Александр Сергеевич (в качестве независимого директора) Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА
РОССИИ» 185 531 357 867
8.Бударгин Олег Михайлович (в качестве независимого директора) Вице-президент по региональному развитию Мирового Энергетического Совета 180 735 171 993
9.Панина Александра Геннадьевна (в качестве независимого директора) Член Правления ПАО «Интер РАО», врио руководителя блока трейдинга ПАО «Интер РАО» 160 738 990 070
10.Сниккарс Павел Николаевич Заместитель Министра энергетики Российской Федерации 126 744 053 480
11.Окладникова Ирина Андреевна Заместитель Министра финансов Российской Федерации 120 734 591 689
12.Муров Андрей Евгеньевич Первый заместитель Генерального директора – Исполнительный директор ПАО «Россети» 98 755 648 653
13.Опадчий Федор Юрьевич Председатель Правления АО «СО ЕЭС» 84 568 700 720
14.Рогалев Николай Дмитриевич Ректор ФГБОУВО «НИУ МЭИ» 60 734 084 173
15.Аширов Станислав Олегович (в качестве независимого директора) Генеральный директор АО «Газпром энергосбыт» 54 868 037 643
Против всех кандидатов проголосовало 103 164 435
Воздержалось (по всем кандидатам) 24 230 464 215
Не голосовали (по всем кандидатам) 36 480
Нераспределенные голоса 1 359 672
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» 20 506 845
По результатам голосования по вопросу № 7 принято решение:
Избрать Совет директоров ПАО «Россети» в составе:
1. Новак Александр Валентинович;
2. Рюмин Андрей Валерьевич;
3. Шульгинов Николай Григорьевич;
4. Файзуллин Ирек Энварович;
5. Иванов Сергей Сергеевич;
6. Быстров Максим Сергеевич;
7. Калинин Александр Сергеевич;
8. Бударгин Олег Михайлович;
9. Панина Александра Геннадьевна;
10. Сниккарс Павел Николаевич;
11. Окладникова Ирина Андреевна;
12. Муров Андрей Евгеньевич;
13.Опадчий Федор Юрьевич;
14. Рогалев Николай Дмитриевич;
15. Аширов Станислав Олегович.
Вопрос № 8: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети».
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу
Ф.И.О. кандидата «За» «Против» «Воздержался» Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными и по иным основаниям,
предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П
«Об общих собраниях акционеров»
Агамагомедова
Диана Агамагомедовна 181 096 706 132(98,602845%) 1 383 981(0,000754%) 1 042 154(0,000567%) 833 954(0,000454%)
Балагуров
Сергей Аркадьевич 181 096 705 590(98,602845%) 613 743(0,000334%) 1 799 086(0,000980%) 835 802(0,000455%)
Кулагин
Алексей Владимирович 181 097 264 807(98,603149%) 116 351(0,000063%) 1 757 177(0,000957%) 832 106(0,000453%)
Петрова
Александра Андреевна 181 097 175 568(98,603101%) 88 340(0,000048%) 1 837 959 (0,001001%) 834 570 (0,000454%)
Поздняков
Константин Константинович 181 096 845 170(98,602921%) 599 370 (0,000326%) 1 747 691 (0,000952%) 842 770 (0,000459%)
По результатам голосования по вопросу № 8 принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети» в составе:
1. Кулагин Алексей Владимирович;
2. Петрова Александра Андреевна;
3. Поздняков Константин Константинович;
4. Агамагомедова Диана Агамагомедовна;
5. Балагуров Сергей Аркадьевич.
Вопрос № 9: Об утверждении аудитора ПАО «Россети».
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу
«За» «Против» «Воздержался»
180 934 136 138 (98,514330%) 165 223 205 (0,089960%) 670 965 (0,000365%)
Не голосовали 2 562 682 900
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» 46 181
По результатам голосования по вопросу № 9 принято решение:
Утвердить ООО «ФБК» аудитором ПАО «Россети».
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол годового общего собрания акционеров ПАО «Россети» от 30.06.2022 № б/н
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
--акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – №1-01-55385Е от 29.07.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPVJ0.
3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению ПАО «Россети»
(на основании доверенности от 22.12.2020 № 152-20) М.Г. Тихонова
(подпись)
30 июня 2022 года М.П.