ПАО "Группа Черкизово"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 142931, Московская область, г. о. Кашира, д. Топканово, тер. Мясопереработка, ул. Черкизовская, д. 1, стр. 1, кабинет 206
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1057748318473
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7718560636
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 10797-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652
http://www.cherkizovo.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 1 июля 2022 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2022 года;
- место проведения общего собрания участников акционеров: сведения не указываются для данной формы проведения общего собрания;
- время проведения общего собрания акционеров эмитента: сведения не указываются для данной формы проведения общего собрания.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее число голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества (всех размещенных голосующих акций Общества), имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 35 815 140 (Тридцать пять миллионов восемьсот пятнадцать тысяч сто сорок).
Число голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества по вопросам № 1-4, 7, 8 повестки дня: 29 783 230 (Двадцать девять миллионов семьсот восемьдесят три тысячи двести тридцать).
Общее собрание акционеров Общества правомочно по вопросам повестки дня № 1-4, 7, 8 (имеется кворум 83,1582 %).
Число голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества по вопросу № 5 повестки дня: 268 049 070 (Двести шестьдесят восемь миллионов сорок девять тысяч семьдесят).
Общее собрание акционеров Общества правомочно по вопросу повестки дня № 5 (имеется кворум 83,1582 %).
В соответствии с положениями пункта 2 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон об АО»), кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества определяется отдельно: на основании положений пункта 6 статьи 85 Закона об АО акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества вопросу № 6 повестки дня: 6 685 828 (Шесть миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот двадцать восемь).
Кворум по вопросу № 6: 53,5874 %.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов по результатам 2021 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. О Положении о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По 1 вопросу повестки дня собрания:
За: 29 782 796 (99,998543 %);
Против: 235 (0,000789 %);
Воздержался: 198 (0,000665 %);
Недействительные и не подсчитанные: 0 (0,000000 %);
Не голосовали: 1 (0,000003 %).
Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2021 отчетного года.
По 2 вопросу повестки дня собрания:
За: 29 782 782 (99,998496 %);
Против: 235 (0,000789 %);
Воздержался: 206 (0,000692 %);
Недействительные и не подсчитанные: 0 (0,000000 %);
Не голосовали: 7 (0,000024 %).
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2021 отчетного года.
По 3 вопросу повестки дня собрания:
За: 29 761 230 (99,926133 %);
Против: 21 546 (0,072343 %);
Воздержался: 448 (0,001504 %);
Недействительные и не подсчитанные: 0 (0,000000 %);
Не голосовали: 6 (0,000020 %).
Чистую прибыль по результатам 2021 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам 6 месяцев 2021 года) не распределять.
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года не объявлять и не выплачивать.
По 4 вопросу повестки дня собрания:
За: 29 781 934 (99,995649 %);
Против: 208 (0,000698 %);
Воздержался: 1 081 (0,003630 %);
Недействительные и не подсчитанные: 0 (0,000000 %);
Не голосовали: 7 (0,000024 %).
Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 9 (Девять) членов.
По 5 вопросу повестки дня собрания:
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 №351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
По 6 вопросу повестки дня собрания:
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 №351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
По 7 вопросу повестки дня собрания:
За: 29 768 908 (99,951913 %);
Против: 13 946 (0,046825 %);
Воздержался: 364 (0,001222 %);
Недействительные и не подсчитанные: 0 (0,000000 %);
Не голосовали: 12 (0,000040 %).
Утвердить аудитором Общества для осуществления проверки деятельности Общества по результатам 2022 отчетного года Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН 1027700425444).
По 8 вопросу повестки дня собрания:
За: 29 747 579 (99,880298 %);
Против: 34 603 (0,116183 %);
Воздержался: 1 034 (0,003472 %);
Недействительные и не подсчитанные: 0 (0,000000 %);
Не голосовали: 14 (0,000047 %).
Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 7).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1 июля 2022 года, протокол № 30/622а.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-10797-A от 10.07.2007.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов
(подпись)
М.П.
3.2. Дата: «01» июля 2022 г.