ПАО «Европейская Электротехника»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129344, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 1 к. 3 этаж 2 пом. IX ком. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746062703
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7716814300
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 83993-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36330; http://euroetpao.ru/investors/raskrytie-informatsii/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 29 июня 2022 г.
- место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо в связи с проведением заочного голосования.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 608 199 360 (Шестьсот восемь миллионов сто девяносто девять тысяч триста шестьдесят).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 576 565 961 (Пятьсот семьдесят шесть миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот шестьдесят один).
Кворум - 94,7988 %.
Кворум для проведения собрания имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета ПАО «Европейская Электротехника» за 2021 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Европейская Электротехника» за 2021 год.
3) О распределении прибыли ПАО «Европейская Электротехника» по результатам 2021 отчетного года, о дивидендах.
4) Избрание членов Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника».
5) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника».
6) Утверждение аудитора (аудиторской организации) ПАО «Европейская Электротехника» на 2022 год.
7) О вознаграждениях независимых членов совета директоров ПАО «Европейская Электротехника».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Утверждение годового отчета ПАО «Европейская Электротехника» за 2021 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 608 199 360.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 608 199 360.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 576 565 961.
Кворум - 94.7988%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
ЗА – 497 646 330 голосов, что составляет 86,3121 % от принявших участие в собрании;
ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в собрании;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в собрании;
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 78 919 631 голосов.
Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет ПАО «Европейская Электротехника» за 2021 год (с приложениями №1, №2), проект которого предоставлен акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.
По второму вопросу повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Европейская Электротехника» за 2021 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 608 199 360.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 608 199 360.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 576 565 961.
Кворум - 94.7988%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
ЗА – 497 646 330 голосов, что составляет 86,3121 % от принявших участие в собрании;
ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в собрании;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в собрании;
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 78 919 631 голосов.
Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Европейская Электротехника» за 2021 год, предоставленную акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.
По третьему вопросу повестки дня:
О распределении прибыли ПАО «Европейская Электротехника» по результатам 2021 отчетного года, о дивидендах.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 608 199 360.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 608 199 360.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 576 565 961.
Кворум - 94.7988%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
ЗА – 497 646 330 голосов, что составляет 86,3121 % от принявших участие в собрании;
ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в собрании;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в собрании;
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 78 919 631 голосов.
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:
Прибыль Общества, полученную по результатам деятельности в 2021 году, не распределять.
Дивиденды по акциям ПАО «Европейская Электротехника» не выплачивать.
По четвертому вопросу повестки дня:
Избрание членов Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 257 395 520.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 4 257 395 520.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 035 961 727.
Кворум - 94.7988%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
ЗА – 4 035 961 727 кумулятивных голосов:
1. Каленков Илья Анатольевич – 576 565 961 кумулятивный голос;
2. Дубенок Сергей Николаевич – 576 565 961 кумулятивный голос;
3. Басков Михаил Вячеславович – 576 565 961 кумулятивный голос;
4. Грубенко Владимир Юрьевич (в качестве независимого директора) – 576 565 961 кумулятивный голос;
5. Кильмухаметов Хабир Венерович – 576 565 961 кумулятивный голос;
6. Ключникова Гульназ Данисовна – 576 565 961 кумулятивный голос;
7. Смирнов Андрей Владимирович – 576 565 961 кумулятивный голос.
ПРОТИВ – 0 кумулятивных голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 кумулятивных голосов;
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 кумулятивных голосов.
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать в состав Совета директоров следующих лиц:
1. Каленков Илья Анатольевич;
2. Дубенок Сергей Николаевич;
3. Басков Михаил Вячеславович;
4. Грубенко Владимир Юрьевич (в качестве независимого директора);
5. Кильмухаметов Хабир Венерович;
6. Ключникова Гульназ Данисовна;
7. Смирнов Андрей Владимирович.
По пятому вопросу повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 608 199 360.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 110 370 430.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 78 919 631.
Кворум – 71.5043%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
ЗА – 78 919 631 голосов, что составляет 100,0000 % от принявших участие в собрании;
ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в собрании;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в собрании;
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 голосов.
Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:
1. Аксенова Ольга Николаевна;
2. Липатова Татьяна Николаевна;
3. Процюк Ольга Григорьевна.
По шестому вопросу повестки дня:
Утверждение аудитора (аудиторской организации) ПАО «Европейская Электротехника» на 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 608 199 360.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 608 199 360.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 576 565 961.
Кворум - 94.7988%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
ЗА – 497 646 330 голосов, что составляет 86,3121 % от принявших участие в собрании;
ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в собрании;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в собрании;
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 78 919 631 голосов.
Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором ПАО «Европейская Электротехника» - Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286, ИНН 7701017140, место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2 АБ).
По седьмому вопросу повестки дня:
О вознаграждениях независимых членов совета директоров ПАО «Европейская Электротехника».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 608 199 360.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 608 199 360.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 576 565 961.
Кворум - 94.7988%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
ЗА – 497 646 330 голосов, что составляет 86,3121 % от принявших участие в собрании;
ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в собрании;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов, что составляет 0 % от принявших участие в собрании;
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 78 919 631 голосов.
Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:
Выплатить вознаграждение независимым членам совета директоров ПАО «Европейская Электротехника», избранным 28.06.2021 г. на годовом общем собрании акционеров Общества, за исполнение ими своих функций в период с даты избрания по дату прекращения полномочий, установленную законодательством РФ, на общую сумму 4200 тыс. рублей в порядке, установленном внутренними документами Общества. Распределить вознаграждение независимым членам совета директоров в соответствии с поступившими рекомендациями Общества о размере вознаграждений членам совета директоров.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01 июля 2022 года, ПРОТОКОЛ № 11-07/2022 годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Европейская Электротехника".
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н, ISIN: RU000A0JWW54.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.А. Каленков
3.2. Дата 01.07.2022г.