ПАО "Ашинский метзавод"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456010, Челябинская обл., Ашинский район, г. Аша, ул. Мира, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027400508277
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7401000473
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45219-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334; http://www.amet.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2022
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование;
Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 29.06.2022
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9, ПАО «Ашинский метзавод».
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 05.06.2022
Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Вопросы № 1, № 2, № 4: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 498 454 822. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России 498 454 822 (100%). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1,2,4 - 467 443 637 (93.7785%).
Вопрос № 3: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 498 454 822 Кумулятивных голосов-3 489 183 754.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России - 498 454 822 (100%), Кумулятивных голосов- 3 489 183 754.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 467 443 637 (93.7785 %), Кумулятивных голосов: 3 272 105 459 (93.7785 %).
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам 2021 года.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4.Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.
"За" – 467 442 637 (99.9998%); "Против" - 1 000 (0.0002%); "Воздержался" – 0 (0%).
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год.
"За" – 467 442 637 (99.9998%); "Против" - 1 000 (0.0002%); "Воздержался" – 0 (0%).
Формулировки принятых решений по первому вопросу повестки дня:
1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
"За" – 405 354 525 (86.7173%); "Против" - 62 088 476 (13.2826 %); "Воздержался" – 636 (0.0001 %).
Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня: По результатам 2021 года прибыль Общества не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года не объявлять.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
Всего «За» предложенных кандидатов" – 3 272 047 562 (99.9982 %); "Против всех кандидатов" - 0; "Воздержался по всем кандидатам" – 0.Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными — 57 897 (0.0002 %)
При подведении итогов голоса «ЗА» распределились следующим образом:
Мызгин Владимир Юрьевич - 470 664 489
Нищих Андрей Александрович - 470 662 249
Назаров Леонид Анатольевич – 470 426 201
Сивачев Сергей Алексеевич - 470 399 535
Шепелев Олег Игоревич - 470 370 597
Шевчук Анатолий Федорович - 470 370 597
Саломахин Александр Николаевич - 434 380 212
Чванов Константин Геннадьевич - 14 563 500
Диденко Антон Евгеньевич - 210 091
Раскин Илья Юрьевич - 91
Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня: Избрать членов совета директоров Общества в количестве 7 человек:
1. Мызгин Владимир Юрьевич,
2. Нищих Андрей Александрович,
3. Назаров Леонид Анатольевич,
4. Сивачев Сергей Алексеевич,
5. Шепелев Олег Игоревич,
6. Шевчук Анатолий Федорович,
7. Саломахин Александр Николаевич.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
"За" – 467 443 637 (100.0000 %); "Против" - 0 (0.0000 %); "Воздержался" –0 (0.0000 %).
Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества на 2022 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (125047, РФ, г. Москва, Бутырский Вал, д.10, филиал: 620142, РФ, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.51, офис 1501) ОГРН:1027700148431.
дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол № 1 от 01.07.2022г.;
идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «Ашинский метзавод», Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-45219-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 04.10.2004, торгуются на ПАО «Московская биржа» Второй уровень листинга.
Наименование: АшинскийМЗ
Торговый код: AMEZ
Номер гос. рег.: 1-03-45219-D
ISIN код: RU000A0B88G6
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Ашинский метзавод"
В.Ю. Мызгин
3.2. Дата 01.07.2022г.