ПАО "Фармсинтез"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний» / «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Фармсинтез»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармсинтез»
1.3. Место нахождения эмитента 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, №134, литер 1
1.4. ОГРН эмитента 1034700559189
1.5. ИНН эмитента 7801075160
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09669-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pharmsynthez.com/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения собрания — 30 июня 2011 г.;
Место проведения собрания — город Санкт-Петербург, 26-я линия Васильевского острова, дом 15, корпус (строение) 2, литер А
Время начала регистрации: 10:00
Время открытия собрания: 11:05
Время окончания регистрации: 11:35
Время начала подсчета голосов: 11:40
Время закрытия собрания: 11:55

2.4. Кворум общего собрания:

Для принятия решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров кворум имеется (77.8658% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании). Собрание правомочно.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета за 2010 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня
«ЗА» 55 686 411 голосов или 99.9953%
«ПРОТИВ» 0 голосов или 0.0000%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов или 0.0000%

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня
«ЗА» 55 686 411 голосов или 99.9953%
«ПРОТИВ» 0 голосов или 0.0000%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов или 0.0000%

3. Распределение полученной прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам работы за 2010 год

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня
«ЗА» 55 571 811 голосов или 99. 7895%
«ПРОТИВ» 7 113 голосов или 0.0128%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 107 900 голосов или 0.1938%


4. Утверждение аудитора Общества на 2011 год

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня
«ЗА» 55 679 711 голосов или 99.9833%
«ПРОТИВ» 700 голосов или 0.0012%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 6 000 голосов или 0.0108%

5. Избрание членов Совета директоров Общества
Распределение голосов по данному вопросу:
№
п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за кандидата
«ЗА», распределение голосов
1 Генкин Дмитрий Дмитриевич 67 937 259
2 Романов Вадим Дмитриевич 53 665 824
3 Стивен Горелик 53 650 044
4 Индрек Касела 53 648 874
5 Эрик Хаавамяэ 53 551 074
6 Ховард С. Фишер 53 508 995
7 Мирослав С. Равич 53 605 396
8 Калин Александр Борисович 102 400
9 Садова Елена Николаевна 102 900
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня
"ЗА" % от
голосующих по вопросу "ПРОТИВ" % от
голосующих по вопросу "ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ" % от
голосующих по вопросу
Автушенко Сергей Сергеевич 55 638 292 99.9835 700 0.0013 6 253 0.0113
Запорожцев Александр 55 638 545 99.9840 700 0.0013 6 000 0.0108
Мазурок Владислав Валерьевич 55 638 545 99.9840 700 0.0013 6 000 0.0108


2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить годовой отчет за 2010 финансовый год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 финансовый год.

3. Прибыль Общества по итогам 2010 финансового года не распределять, дивиденды по итогам 2010 года не выплачивать.

4. Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Алекс Аудит Консалт».

5. Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семи) членов в соответствии с п. 12.3.4. Устава Общества в составе:

1. Генкин Дмитрий Дмитриевич
2. Романов Вадим Дмитриевич
3. Стивен Горелик
4. Индрек Касела
5. Эрик Хаавамяэ
6. Ховард С. Фишер
7. Мирослав С. Равич

6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трёх) человек в соответствии с п.16.1.1. Устава Общества в составе:

1. Автушенко Сергей Сергеевич
2. Запорожцев Александр
3. Мазурок Владислав Валерьевич

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №11 ГОС /2011от 01.07.2011 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Д. Романов
(подпись)
3.2. Дата “ 04 ” июля 2011 г. М.П.