ПАО "Электроцинк"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Электроцинк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624091, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 1 офис 404
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500668617
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1500000113
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30394-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3521
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.07.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: в форме заочного голосования.
2.3. Дата, место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2022 года.Место проведения общего собрания акционеров/почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 624091, Свердловская область, город Верхняя Пышма, проспект Успенский, дом 1, офис 1222; 362001, РСО – Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, д.1.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имеется (составляет 77,7783%).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Электроцинк» за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Электроцинк» за 2021 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Электроцинк» по результатам 2021 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Электроцинк».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Электроцинк».
5. Утверждение аудитора ПАО «Электроцинк».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
Результаты голосования по первому вопросу:
«ЗА» 1 090 455 (один миллион девяносто тысяч четыреста пятьдесят пять) голосов 99,8359%
«ПРОТИВ» 1 553 (одна тысяча пятьсот пятьдесят три) голосов 0,1422%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 179 (сто семьдесят девять) голосов 0,0164%
Результаты голосования по второму вопросу:
«ЗА» 1 089 912 (один миллион восемьдесят девять тысяч девятьсот двенадцать) голосов 99,7862%
«ПРОТИВ» 2 265 (две тысячи двести шестьдесят пять) голосов 0,2074%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10 (десять) голосов 0,0009%
Результаты голосования по третьему вопросу:
Имя кандидата в Совет директоров Количество голосов, отданных за каждый вариант голосования
«ЗА» 7 640 059 (семь миллионов шестьсот сорок тысяч пятьдесят девять) голосов 99,9258%
Затонский Александр Валентинович 1 089 466
Комаров Александр Анатольевич 1 089 813
Мошинский Олег Борисович 1 089 466
Паньшин Андрей Михайлович 1 089 466
Словеснов Артем Анатольевич 1 089 813
Ходыко Игорь Иванович 1 091 349
Якорнов Сергей Александрович 1 100 686
«ПРОТИВ всех» 35 (тридцать пять) 0,0005%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем» 4 508 (четыре тысячи пятьсот восемь) 0,0590%
Результаты голосования по четвертому вопросу:
Имя кандидата в ревизионную комиссию Количество голосов, отданных за каждый вариант голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Гритчина Елена Ивановна 1 090 236 (99,8159%); 1558 60
Гудиева Лариса Бухаровна 1 090 276 (99,8195%) 1558 10
Джикаева Виктория Валикоевна 1 091 120 (99,8053%) 1563 15
Результаты голосования по пятому вопросу:
«ЗА» 1 090 445 (один миллион девяносто тысяч четыреста сорок пять) голосов 99,8350%
«ПРОТИВ» 1 553 (одна тысяча пятьсот пятьдесят три) голосов 0,1422%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 179 (сто семьдесят девять) голосов 0,0164%
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Принятое решение по первому вопросу: Утвердить годовой отчет ПАО «Электроцинк» за 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Электроцинк» за 2021 год.
Годовой отчет ПАО «Электроцинк» за 2021 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Электроцинк» за 2021 год входят в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
Принятое решение по второму вопросу: Убыток, полученный ПАО «Электроцинк» по результатам 2021 отчетного года, погасить за счет прибыли будущих периодов. Дивиденды по результатам 2021 отчетного года не выплачивать.
Принятое решение по третьему вопросу: Избрать Совет директоров ПАО «Электроцинк» в составе:
Затонский Александр Валентинович
Комаров Александр Анатольевич
Мошинский Олег Борисович
Паньшин Андрей Михайлович
Словеснов Артем Анатольевич
Ходыко Игорь Иванович
Якорнов Сергей Александрович.
Принятое решение по четвертому вопросу: Избрать ревизионную комиссию ПАО «Электроцинк» в составе:
Гритчина Елена Ивановна
Гудиева Лариса Бухаровна
Джикаева Виктория Валикоевна.
Принятое решение по пятому вопросу: Утвердить аудитором ПАО «Электроцинк» – Общество с ограниченной ответственностью «Новый Аудит».
2.8. Дата составления и номер протокола: 01 июля 2022 год, б/н
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имею право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип): акции именные обыкновенные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-30394-Е
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг:26.02.1999 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Электроцинк» И.И. Ходыко
3.2. Дата “ 01 ” июля 20 22 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.И. Ходыко
3.2. Дата 04.07.2022г.