ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Авиакомпания "ЮТэйр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628012, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, тер. Аэропорт
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600508991
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7204002873
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00077-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1171; http://utair.ru/about/corporate/investors/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.07.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2022 года.
2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: 628415, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д.52/1, АО «Сургутинвестнефть» (счетная комиссия).
2.5. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», составило:
- по вопросам повестки дня № № 1, 2, 4, 5, 6, 7 – 7 896 123 268 голосов;
- по вопросу повестки дня № 3 – 55 272 862 876 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, составило:
- по вопросам повестки дня № 1, 2, 4, 5, 6, 7 – 7 866 047 546 голосов;
- по вопросу повестки дня № 3 – 55 062 332 822 голосов;
В соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» Собрание имело кворум по всем вопросам повестки дня Собрания.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2021 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по результатам 2021 года.
3. Избрание членов Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
5. Об утверждении аудитора ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» на 2022 год.
6. О выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня:
Результат голосования:
«За» - 7 866 032 546 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 15 000.
Формулировка принятого решения:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2021 год».
По вопросу № 2 повестки дня:
Результат голосования:
«За» - 7 865 956 546 голосов, «Против» - 6 000 голосов, «Воздержался» - 70 000 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 15 000.
Формулировка принятого решения:
«Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по результатам 2021 года:
- направить на формирование резервного фонда ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» 192 125 603,43 руб.
- направить на покрытие накопленных убытков прошлых периодов 3 650 386 465,14 руб.
Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2021 год не начислять и не выплачивать».
По вопросу № 3 повестки дня:
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года №351.
По вопросу № 4 повестки дня:
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года №351.
По вопросу № 5 повестки дня:
Результат голосования:
За» – 7 866 013 546 голосов, «Против» – 4 000 голосов, «Воздержался» – 2 000 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 28 000.
Формулировка принятого решения:
«Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений-аудиторские услуги» аудитором ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» на 2022 год по проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в соответствии с правовыми актами Российской Федерации».
По вопросу № 6 повестки дня:
Результат голосования:
«За» - 7 865 993 546 голосов, «Против» - 16 000 голосов, «Воздержался» - 10 000 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 28 000.
Формулировка принятого решения:
«Установить общий размер годового вознаграждения членов Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» до даты следующего годового собрания акционеров Общества в 2023 году в сумме 930 630 (девятьсот тридцать тысяч шестьсот тридцать) рублей и выплатить вознаграждение каждому члену Наблюдательного совета за исполнение им своих обязанностей члена Наблюдательного совета в порядке, предусмотренном внутренними документами ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
По вопросу № 7 повестки дня:
Результат голосования:
«За» - 7 866 005 546 голосов, «Против» - 14 000 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 28 000.
Формулировка принятого решения:
«Установить общий размер годового вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» до даты следующего годового собрания акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в 2023 году в сумме 51 730 (пятьдесят одна тысяча семьсот тридцать) рублей и выплатить вознаграждение каждому члену Ревизионной комиссии за исполнение им своих обязанностей члена Ревизионной комиссии в порядке, предусмотренном внутренними документами ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
Не выплачивать членам Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» сумму компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей по проведению проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по итогам работы с даты избрания членов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в 2021 году и до даты настоящего годового собрания акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 04.07.2022 №53.
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции. Государственный регистрационный номера выпусков ценных бумаг, дата их государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): 01-00077-F от 16 января 2004 года, RU0007661385.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора - директор по административной работе (Доверенность № Д-70/22 от 01.01.2022)
Гайсин Альберт Шамилевич
3.2. Дата 04.07.2022г.