ПАО "СН-МНГ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628680, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Мегион, ул. А.М.Кузьмина, д. 51
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028601354088
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8605003932
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00149-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=568; http://www.sn-mng.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.07.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Годовое (по итогам 2021 года) Общее собрание акционеров ПАО «СН-МНГ» (далее-Собрание) проведено в форме заочного голосования 30 июня 2022 г.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по состоянию реестра акционеров Общества на 06 июня 2022 года, в соответствии с требованиями действующего законодательства (ст.31, п.5 ст.32 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 2.21 Положения Банка России от 16.11.2018 г. №660-П «Об общих собраниях акционеров») включены акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества и акционеры – владельцы привилегированных акций Общества. Общее число голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляет: 132 531 580.
По вопросу №1 повестки дня: Об утверждении Годового отчета Общества за 2021 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №1 повестки дня Собрания: 132 531 580.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №1 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. №660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее - Положение): 132 531 580.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания: 125 922 281, что составляет 95,0130 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу №1 повестки дня имеется.
По вопросу №2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №2 повестки дня Собрания: 132 531 580.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №2 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 132 531 580.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №2 повестки дня Собрания: 125 922 281, что составляет 95,0130 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу №2 повестки дня имеется.
По вопросу №3 повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года:
По вопросу №3 повестки дня с проектом решения: 3.1. Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2021 года в размере 4 749 193 378,58 руб., следующим образом:
– на финансирование инвестиционной программы – 2 150 660 478,41 руб.;
– на погашение обязательств по кредитам и займам (за исключением процентов) – 2 598 532 900,17 руб.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №3 повестки дня Собрания: 132 531 580.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 132 531 580.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания: 125 922 281, что составляет 95,0130 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу №3 повестки дня имеется.
По вопросу №3 повестки дня с проектом решения: 3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №3 повестки дня Собрания: 132 531 580.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 132 531 580.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания: 125 922 281, что составляет 95,0130 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу №3 повестки дня имеется.
По вопросу №3 повестки дня с проектом решения: 3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2021 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №3 повестки дня Собрания: 132 531 580.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 132 523 180.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 125 913 881, что составляет 95,0127 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу №3 повестки дня имеется.
По вопросу №4 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №4 повестки дня Собрания: 1 060 252 640 кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №4 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 060 252 640 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №4 повестки дня Собрания: 1 007 378 248 кумулятивных голосов, что составляет 95,0130 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу №4 повестки дня имеется.
По вопросу №5 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №5 повестки дня Собрания: 132 531 580.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №5 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 132 531 580.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №5 повестки дня Собрания: 125 922 281, что составляет 95,0130 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу №5 повестки дня имеется.
По вопросу №6 повестки дня: Об утверждении аудитора Общества на 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №6 повестки дня Собрания: 132 531 580.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №6 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 132 531 580.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №6 повестки дня Собрания: 125 922 281, что составляет 95,0130 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу №6 повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества на 2022 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня: Об утверждении Годового отчета Общества за 2021 год.
«ЗА» - 125 918 979 голосов, что составляет 99,9974 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ» - 330 голосов, что составляет 0,0003 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 972 голосов, что составляет 0,0024 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
Формулировка принятого решения:
Утвердить Годовой отчет Общества за 2021 год.
2.6.2. Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
«ЗА» - 125 918 979 голосов, что составляет 99,9974 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ» - 341 голосов, что составляет 0,0003 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 961 голосов, что составляет 0,0024 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.
2.6.3. Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года:
Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня с проектом решения: 3.1. Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2021 года в размере 4 749 193 378,58 руб., следующим образом:
– на финансирование инвестиционной программы – 2 150 660 478,41 руб.;
– на погашение обязательств по кредитам и займам (за исключением процентов) – 2 598 532 900,17 руб.
«ЗА» - 125 912 518 голосов, что составляет 99,9922 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ» - 3 038 голосов, что составляет 0,0024 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 677 голосов, что составляет 0,0045 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
Формулировка принятого решения:
3.1. Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2021 года в размере 4 749 193 378,58 руб., следующим образом:
– на финансирование инвестиционной программы – 2 150 660 478,41 руб.;
– на погашение обязательств по кредитам и займам (за исключением процентов) – 2 598 532 900,17 руб.
Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня с проектом решения: 3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года.
«ЗА» - 125 909 426 голосов, что составляет 99,9898 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ» - 5 814 голосов, что составляет 0,0046 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 041 голосов, что составляет 0,0056 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
Формулировка принятого решения:
3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года.
Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня с проектом решения: 3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2021 года.
«ЗА» - 125 909 393 голосов, что составляет 99,9964 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ» - 1 354 голосов, что составляет 0,0011 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 804 голосов, что составляет 0,0022 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
Формулировка принятого решения:
3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2021 года.
2.6.4. Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Формулировка принятого решения:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 8 человек.
В соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 информация в отношении состава Совета директоров ПАО «СН-МНГ» в п. 2.6.4. настоящего сообщения не раскрывается.
2.6.5. Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Формулировка принятого решения:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 6 человек.
В соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 информация в отношении состава Ревизионной комиссии ПАО «СН-МНГ» в п. 2.6.5. настоящего сообщения не раскрывается.
2.6.6. Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня: Об утверждении аудитора Общества на 2022 год.
«ЗА» - 125 917 005 голосов, что составляет 99,9958 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ПРОТИВ» - 352 голосов, что составляет 0,0003 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4 814 голосов, что составляет 0,0038 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.
Формулировка принятого решения:
Утвердить аудиторскую фирму ООО «Р.О.С.Экспертиза» (Общество с ограниченной ответственностью «Р.О.С.Экспертиза», ОГРН 1027739273946) аудитором Общества:
- по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ);
- по аудиту годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности Общества за 2022 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 04 июля 2022г., протокол №56.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00149-A, дата государственной регистрации 12.07.1996.
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-03-00149-A, дата государственной регистрации 12.07.1996.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.А. Черевко
3.2. Дата 04.07.2022г.