ПАО "ЯТЭК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 678214, Саха /Якутия/ респ., Вилюйский у., пос. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401062187
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435032049
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20510-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994; http://www.yatec.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.07.2022
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2022 г.
2.4. Почтовые адреса, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:
- Российская Федерация, 677015, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Петра Алексеева, д. 76, ПАО «ЯТЭК»;
- Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, АО «Новый Регистратор».
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2022 г.
2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 826 919 375.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня - 812 344 550.
Наличие кворума - есть (98,23746%).
2) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 826 919 375.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня - 812 344 550.
Наличие кворума - есть (98,23746%).
3) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 826 919 375.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня - 812 344 550.
Наличие кворума - есть (98,23746%).
4) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 826 919 375.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня - 812 344 550.
Наличие кворума - есть (98,23746%).
5) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7) – 5 788 435 625.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7) - 5 686 411 850.
Наличие кворума - есть (98,23746%).
6) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 826 919 375.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня - 812 344 550.
Наличие кворума - есть (98,23746%).
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2021 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании Совета директоров Общества.
6. Об утверждении аудиторов Общества.
2.8. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Вопрос № 1
«За» - 811 845 363 (99,93855%)
«Против» - 0 (0,0000%)
«Воздержался» - 495 352 (0,06098%)
«Недейств.и не подсчитанные» - 3 835 (0,00047%)
Решение: Утвердить годовой отчет ПАО «ЯТЭК» за 2021 год (проект годового отчета входит в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, по следующему адресу: https://yatec.ru/press-centr/investoram/.
Вопрос № 2
«За» - 811 845 363 (99,93855%)
«Против» - 0 (0,00%)
«Воздержался» - 495 352 (0,06098%)
«Недейств.и не подсчитанные» - 3 835 (0,00047%)
Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ЯТЭК» за 2021 год (проект годовой отчетности входит в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, по следующему адресу: https://yatec.ru/press-centr/investoram/.
Вопрос № 3
«За» - 811 730 628 (99,92443%)
«Против» - 587 077 (0,07227%)
«Воздержался» - 23 010 (0,00283%)
«Недейств.и не подсчитанные» - 3 835 (0,00047%)
Решение: Дивиденды по результатам 2021 отчетного года не выплачивать, прибыль за 2021 отчетный год в размере 1 500 491 000 рублей 00 коп., оставить в распоряжении Общества.
Вопрос № 4
«За» - 811 823 793 (99,93589%)
«Против» - 0 (0,00%)
«Воздержался» - 516 916 (0,06363%)
«Недейств.и не подсчитанные» - 3 841 (0,00047%)
Решение: Определить количественный состав Совета директоров Общества - 7 (семь) членов.
Вопрос № 5
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата Число голосов
1. Агафонов Антон Владимирович 811 712 603
2. Белянова Ирина Владимировна 811 727 603
3. Докучаев Сергей Владимирович 811 735 358
4. Коробов Андрей Владимирович 811 736 515
5. Першуков Вячеслав Александрович 811 712 645
6. Соков Максим Михайлович 811 762 198
7. Сокровищук Родион Владимирович 811 735 353
Итого голосов, отданных «За» 5 682 857 593
«Против»: 0
«Воздержался»: 3 527 412
Недействительные или
не подсчитанные по иным основаниям: 26 845
Решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Агафонов Антон Владимирович,
2. Белянова Ирина Владимировна,
3. Докучаев Сергей Владимирович,
4. Коробов Андрей Владимирович,
5. Першуков Вячеслав Александрович,
6. Соков Максим Михайлович,
7. Сокровищук Родион Владимирович.
Вопрос № 6
«За» - 811 836 628 (99,93747%)
«Против» - 171 (0,00002%)
«Воздержался» - 503 916 (0,06203%)
«Недейств.и не подсчитанные» - 3 835 (0,00047%)
Решение: Утвердить аудитором Общества для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, составленной в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности, установленными законодательством Российской Федерации - Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ИНН: 7705051102, ОГРН: 1027700148431) или его правопреемник.
Утвердить аудитором Общества для подтверждения консолидированной финансовой отчетности за 2022 год, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности - Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ИНН: 7705051102, ОГРН: 1027700148431) или его правопреемник.
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 04.07.2022.
2.10. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20510-F от 23.07.2003.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Коробов
3.2. Дата 04.07.2022г.