ПАО "Квадра"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Квадра - Генерирующая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Квадра»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тульская область, г.Тула
1.4. ОГРН эмитента 1056882304489
1.5. ИНН эмитента 6829012680
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43069-А
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6196
http://www.quadra.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 05 июля 2022 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование (на основании статей 2 и 3 Федерального закона от 25 февраля 2022 года № 25-ФЗ).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
? дата проведения (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 июня 2022 года;
? место проведения, время проведения: не применимо.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Годовое общее собрание акционеров ПАО «Квадра» имело кворум, поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций ПАО «Квадра».
Кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров ПАО «Квадра» имелся:
- по всем вопросам (№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) – 82,499874 %.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу:
Итоги голосования:
«за» 1 639 758 328 070 голосов
«против» 26 221 867 голосов
«воздержался» 100 972 121 голос
Принятое решение:
Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.
По второму вопросу:
Итоги голосования по п.1:
«за» 1 639 513 717 822 голоса
«против» 176 597 927 голосов
«воздержался» 210 688 066 голосов
Итоги голосования по п.2:
«за» 1 639 474 720 340 голосов
«против» 240 534 714 голосов
«воздержался» 187 784 089 голосов
Итоги голосования по п.3:
«за» 1 639 467 428 054 голоса
«против» 198 315 918 голосов
«воздержался» 220 575 274 голоса
Принятое решение:
1. Утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам 2021 отчетного года в размере 3 010 473 143 рубля 54 копейки следующим образом:
- часть чистой прибыли в размере 150 523 657 рублей 18 копеек направить в резервный фонд Общества;
- часть чистой прибыли в размере 1 293 576 459 рублей 10 копеек направить на погашение убытков прошлых лет.
Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 1 566 373 027 рублей 26 копеек оставить нераспределенной.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 отчетного года.
3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2021 отчетного года.
По третьему вопросу:
Итоги кумулятивного голосования:
№
п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1. Сухотина Ксения Анатольевна 1 639 916 880 932
2. Пастухов Олег Вячеславович 1 639 833 850 538
3. Байдаров Дмитрий Юрьевич 1 639 810 614 589
4. Иванова Дарья Валериевна 1 639 565 127 959
5. Полосин Андрей Владимирович 1 639 542 103 982
6. Иванов Михаил Александрович 1 639 503 381 913
7. Зубков Антон Александрович 1 639 501 284 737
8. Голубев Алексей Викторович 1 639 471 863 771
9. Никонова Светлана Валерьевна 1 639 423 423 884
10. Чаховский Максим Александрович 213 476 186
11. Помчалова Елена Валентиновна 126 729 059
«ПРОТИВ» всех кандидатов 123 995 772
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 1 369 393 740
Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек:
1. Сухотина Ксения Анатольевна
2. Пастухов Олег Вячеславович
3. Байдаров Дмитрий Юрьевич
4. Иванова Дарья Валериевна
5. Полосин Андрей Владимирович
6. Иванов Михаил Александрович
7. Зубков Антон Александрович
8. Голубев Алексей Викторович
9. Никонова Светлана Валерьевна
По четвертому вопросу:
Итоги голосования:
№ Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
число голосов,
отданных за каждый из вариантов голосования
1. Аксенова Елена Николаевна 1 639 671 676 322 25 989 423 125 274 386
2. Логинова Елена Юрьевна 1 639 676 919 187 23 524 666 125 043 210
3. Сердцева Ольга Андреевна 1 639 671 572 448 23 519 368 127 390 304
4. Степанков Денис Валентинович 1 639 655 457 763 23 380 943 143 685 045
5. Сысолятина Лариса Александровна 1 639 655 342 582 23 505 943 143 672 688
Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек:
1. Аксенова Елена Николаевна
2. Логинова Елена Юрьевна
3. Сердцева Ольга Андреевна
4. Степанков Денис Валентинович
5. Сысолятина Лариса Александровна
По пятому вопросу:
Итоги голосования:
«за» 1 639 684 598 608 голосов
«против» 35 062 348 голосов
«воздержался» 184 220 612 голосов
Принятое решение:
Утвердить аудиторской организацией Общества Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628).
По шестому вопросу:
Итоги голосования:
«за» 1 639 674 434 978 голосов
«против» 34 485 411 голосов
«воздержался» 194 961 179 голосов
Принятое решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
По седьмому вопросу:
Итоги голосования:
«за» 1 639 678 500 209 голосов
«против» 26 365 301 голос
«воздержался» 199 016 058 голосов
Принятое решение:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
По восьмому вопросу:
Итоги голосования:
«за» 1 639 642 842 167 голосов
«против» 27 736 303 голоса
«воздержался» 215 626 639 голосов
Принятое решение:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 05 июля 2022 года, № 2/27.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-43069-А от 20.06.2005 (ISIN RU000A0JNMZ0);
- Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-43069-А от 31.08.2006 (ISIN RU000A0JNNB9).
3. Подпись
3.1. Директор департамента корпоративных и
имущественных отношений ПАО «Квадра» ____________________ В.В. Тихонов
(по Доверенности № ИА-101/2022 от 01.01.2022) (подпись)
М.П.
3.2. Дата «05» июля 2022 года.