ПАО "ОГК-2"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 356126, Ставропольский край, р-н Изобильненский, п. Солнечнодольск
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1052600002180
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2607018122
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 65105-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
https://www.ogk2.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 04.07.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2022 года.
Место и время проведения: не применимо.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
На 04.06.2022 - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2», число голосов которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по вопросам 1, 2, 4, 5 (подвопросы 5.1.- 5.3.), 6, 7 повестки дня собрания, составило: 110 441 160 870.
По вопросу 3 повестки дня собрания число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, составило: 1 214 852 769 570
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам 1, 2, 4, 5 (подвопросы 5.1.- 5.3.), 6. 7 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018: 110 428 230 970
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 3 повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденного Банком России 16.11.2018 составило: 1 214 710 540 670
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1, 2, 4, 5 (подвопросу 5.1.), 6, 7, составило - 92 499 784 302.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 5 подвопросам 5.2.,5.3 составило - 91 998 613 844
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 3 повестки дня собрания, составило - 1 017 496 845 178.
Для принятия решений по всем вопросам повестки дня собрания кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
4) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
5) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
6) Об утверждении аудитора Общества.
7) О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1) Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«ЗА» 92 491 942 856 99,9915%
«ПРОТИВ» 5 258 490 0,0057%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 177 039 0,0002%
Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 2 140 103 (0,0023%).
Решение по вопросу № 1 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить Годовой отчет ПАО «ОГК-2» за 2021 год в соответствии с Приложением 1 и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год в соответствии с Приложением 2 (проекты документов включены в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).
2) Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:
«ЗА» 92 497 307 978 99,9973%
«ПРОТИВ» 15 962 0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 110 524 0,0001%
Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 2 084 044 (0,0023%).
Решение по вопросу № 2 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2021 год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 21 326 984
в том числе:
- резервный фонд 0
- дивиденды 10 663 492
- оставить в распоряжении ПАО «ОГК-2» 10 663 492
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года в размере 0,0965536029864 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года – «11» июля 2022 года (на конец операционного дня).
4) Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:
«ЗА» 89 724 373 853 96,9995%
«ПРОТИВ» 2 770 820 297 2,9955%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 186 298 0,0024%
Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 2 138 062 (0,0023%).
Решение по вопросу № 4 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить Устав ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением 3 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).
5) Результаты голосования по вопросу № 5.1. повестки дня:
«ЗА» 92 495 138 685 99,9950
«ПРОТИВ» 24 404 0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 214 585 0,0024%
Число голосов по подвопросу 5.1 вопроса 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 2 140 818 (0,0023%).
Решение по вопросу 5 подвопросу 5.1., принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением 4 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).
Результаты голосования по вопросу № 5.2. повестки дня:
«ЗА» 91 994 035 279 99,9950%
«ПРОТИВ» 33 852 0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 136 807 0,0023%
Число голосов по подвопросу 5.2 вопроса 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 2 142 110 (0,0023%).
Решение по вопросу 5 подвопросу 5.2., принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением 5 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).
Результаты голосования по вопросу № 5.3. повестки дня:
«ЗА» 91 993 089 193 99,9940%
«ПРОТИВ» 605 115 0,0007%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 513 254 0,0027%
Число голосов по подвопросу 5.3 вопроса 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 2 140 490 (0,0023%).
Решение по вопросу 5.3., принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением 6 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).
6) Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:
«ЗА» 89 725 122 954 97,0004%
«ПРОТИВ» 233 935 996 0,2529%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 538 562 915 2,7444%
Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 2 162 437 (0,0023%).
Решение по вопросу 6 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Утвердить Юникон Акционерное общество (юридический адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50; ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 12006020340) в качестве аудитора, осуществляющего аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2022 год, консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 2022 год, обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ОГК-2 по международным стандартам финансовой отчетности за 1 полугодие 2022 года.
7) Результаты голосования по вопросу 7 повестки дня:
«ЗА» 89 442 205 550 96,6945%
«ПРОТИВ» 513 909 044 0,5556%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 541 260 664 2,7473%
Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 2 143 211 (0,0023%).
Решение по вопросу 7 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров:
Выплатить дополнительное вознаграждение членам Совета директоров, избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ОГК-2» 18.06.2021, в общем размере 0,15 % (ноль целых пятнадцать сотых процента) чистой прибыли ПАО «ОГК-2», полученной по итогам деятельности в 2021 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета.
Определить, что общая сумма дополнительного вознаграждения распределяется между членами Совета директоров ПАО «ОГК-2» в равных долях.
Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением 7 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 04 июля 2022 года, Протокол № 16.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-02-65105-D от 19.04.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNG55.
3. Подпись
3.1. Заместитель управляющего директора
по корпоративным и правовым вопросам, действующий на основании доверенности
№ 77/299-н/77-2022-1-1027 от 25.03.2022 М.А. Чалый
(подпись)
3.2. Дата «05» июля 20 22 г. М.П.