ПАО "ГИТ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Городские Инновационные Технологии"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 193313, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Невский округ, ул Подвойского, д. 16, к. 1, литера В, помещ. 12Н, офис 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1127847487140
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804493447
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05280-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32725
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.07.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): повторное годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 26.07.2022
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 193313, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Невский округ, ул. Подвойского, д. 16, к. 1, литера В, помещ. 12Н, офис 6.
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: неприменимо
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: неприменимо
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 1 169 875 000.
По 1, 2, 3, 4 и 7 вопросам повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 1 169 875 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 1 169 875 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, – 529 025 500 (45.2207%).
По 5 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, – 10 528 875 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 10 528 875 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, – 4 761 229 500 (45.2207%).
По 6 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, – 1 169 875 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 868 433 965.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 227 590 465 (26.2070%).
По 1, 2, 3, 4, 5, 7 вопросам повестки дня кворум имелся.
По 6 вопросу повестки дня кворум отсутствовал.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
4. Определение количественного состава Совета директоров.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня
Результат голосования:
«За» - 529 025 500 голосов
«Против» - 0 голосов.
«Воздержались» - 0 голосов.
Решение, принятое общим собранием: Утвердить годовой отчет Общества за 2021 г.
По второму вопросу повестки дня
Результат голосования:
«За» - 529 025 500 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержались» - 0 голосов.
Решение, принятое общим собранием: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 г.
По третьему вопросу повестки дня
Результат голосования:
«За» - 529 025 500 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержались» - 0 голосов.
Решение, принятое общим собранием: Принять следующее решение по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года: направить прибыль на обеспечение развития Общества. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
По четвертому вопросу повестки дня
Результат голосования:
«За» - 529 025 500 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержались» - 0 голосов.
Решение, принятое общим собранием: Определить количественный состав Совета директоров Общества – 9 членов.
По пятому вопросу повестки дня
Результат голосования:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Агасьян Грант Агасиевич 529 025 500
2 Юрчук Олег Александрович 529 025 500
3 Агасьян Левон Агасиевич 529 025 500
4 Таланчян Агаси Грантович 529 025 500
5 Сямиулина Диана Фатыховна 529 025 500
6 Клопенко Егор Валерьевич 529 025 500
7 Вирабян Маргарита Самсоновна 529 025 500
8 Хутаба Мадонна Романовна 529 025 500
9 Амирагян Аревик Альбертовна 529 025 500
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение, принятое общим собранием: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Агасьян Грант Агасиевич
2. Юрчук Олег Александрович
3. Агасьян Левон Агасиевич
4. Таланчян Агаси Грантович
5. Сямиулина Диана Фатыховна
6. Клопенко Егор Валерьевич
7. Вирабян Маргарита Самсоновна
8. Хутаба Мадонна Романовна
9. Амирагян Аревик Альбертовна
По шестому вопросу повестки дня
По шестому вопросу повестки дня общего собрания кворума нет.
Результаты голосования не подсчитывались. Решение не принято.
По седьмому вопросу повестки дня
Результат голосования:
«За» - 529 025 500 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержались» - 0 голосов.
Решение, принятое общим собранием: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «БизнесКонсалт» (ИНН: 7806397033, ОГРН: 1089847381007).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27.07.2022 г., Протокол № б/н повторного годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Городские Инновационные Технологии»
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные, гос. номер выпуска: 1-01-05280-D
Дата гос. регистрации выпуска: 09.01.2013 г.
ISIN: RU000A0JV532.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Г. Ковалев
3.2. Дата 27.07.2022г.