ПАО ТКЗ "Красный котельщик"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347910, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Ленина, д. 220
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102573562
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6154023009
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30301-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222; http://www.tkz.su
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.08.2022
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): повторное годовое общее собрание акционеров;
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование (ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 N 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и решения Совета директоров от 08.07.2022г. (протокол № 8 от 11.07.2022);
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата: 05 августа 2022 года;
адрес Общества: 347910, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220;
время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не примененимо.
Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров по первому вопросу, поставленному на голосование: 934 344 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 934 344 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня: 897 031 721, что составляет 96,0066 %.
Кворум по вопросу № 1 повестки дня повторного годового общего собрания акционеров имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров по второму вопросу, поставленному на голосование: 934 344 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 934 344 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня: 897 031 721, что составляет 96,0066 %.
Кворум по вопросу № 2 повестки дня повторного годового общего собрания акционеров имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров по третьему вопросу, поставленному на голосование (кумулятивное голосование): 934 344 000 (6 540 408 000).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, кумулятивное голосование: 6 540 408 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня, поставленному на голосование, кумулятивное голосование: 6 279 222 047, что составляет 96,0066%.
Кворум по вопросу № 3 повестки дня повторного годового общего собрания акционеров имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров по четвертому вопросу, поставленному на голосование: 934 344 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 934 344 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня: 897 031 721, что составляет 96,0066 %.
Кворум по вопросу № 4 повестки дня повторного годового общего собрания акционеров имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров по пятому вопросу, поставленному на голосование: 934 344 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 934 344 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня: 897 031 721, что составляет 96,0066 %.
Кворум по вопросу № 5 повестки дня повторного годового общего собрания акционеров имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров по шестому вопросу, поставленному на голосование: 934 344 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 934 344 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня: 897 031 721, что составляет 96,0066 %.
Кворум по вопросу № 6 повестки дня повторного годового общего собрания акционеров имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров по седьмому вопросу, поставленному на голосование: 934 344 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 934 344 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом общем собрании акционеров по седьмому вопросу повестки дня: 897 031 721, что составляет 96,0066 %.
Кворум по вопросу № 7 повестки дня повторного годового общего собрания акционеров имелся.
Повестка дня повторного годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2021 год.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
4. Утверждение аудитора ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
5. О распределении прибыли ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2021 год.
6. Утверждение Устава ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Комитете по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня повторного годового общего собрания акционеров «Утверждение годового отчёта ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2021 год»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» количество голосов - 897 031 721
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -100
«ПРОТИВ» количество голосов - 0
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» количество голосов – 0
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -0
Принятое решение по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2021 год (ссылка на проект документа: п. 2 перечня информации (материалов), который раскрыт в сообщении о проведении собрания).
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня повторного годового общего собрания акционеров «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2021год»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» количество голосов - 897 031 721
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -100;
«ПРОТИВ» количество голосов - 0
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» количество голосов – 0
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -0;
Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2021 год (ссылка на документ: http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=222&type=3).
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня повторного годового общего собрания акционеров «Избрание членов Совета директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик»:
Число голосов, отданных за каждого из кандидатов по вопросу, поставленному на голосование:
1. Аленичев Николай Анатольевич
«ЗА» количество голосов - 897 028 222
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -14,2857;
2. Гарбовская Оксана Эдуардовна
«ЗА» количество голосов - 897 018 221
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -14,2855;
3. Кузнецов Игорь Энгельсович
«ЗА» количество голосов - 897 018 221
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -14,2855;
4. Подкалюк Александр Анатольевич
«ЗА» количество голосов - 897 028 221
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -14,2857;
5. Сафиуллин Эдуард Сергеевич
«ЗА» количество голосов - 897 018 221
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -14,2855;
6. Севастьянов Владимир Олегович
«ЗА» количество голосов - 897 028 221
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -14,2857;
7. Тараканов Александр Борисович
«ЗА» количество голосов - 897 026 721
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -14,2856.
«ПРОТИВ» количество голосов - 0
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» количество голосов – 0
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -0;
Голоса, не отданные ни за одного из кандидатов: 34 999 (0,0006%).
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:
Избрать членами Совет директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик»:
1. Аленичев Николай Анатольевич;
2. Гарбовская Оксана Эдуардовна;
3. Кузнецов Игорь Энгельсович ;
4. Подкалюк Александр Анатольевич;
5. Сафиуллин Эдуард Сергеевич;
6. Севастьянов Владимир Олегович;
7. Тараканов Александр Борисович.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня повторного годового общего собрания акционеров «Утверждение аудитора ПАО ТКЗ «Красный котельщик»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» количество голосов - 897 031 721
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -100;
«ПРОТИВ» количество голосов - 0
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» количество голосов – 0
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -0;
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором ПАО ТКЗ «Красный котельщик» - Юникон Акционерное Общество (ИНН 7716021332, ОГРН 103779271701).
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня повторного годового общего собрания акционеров «О распределении прибыли ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2021 год»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» количество голосов – 897 004 888
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -99,9970;
«ПРОТИВ» количество голосов – 18 833
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -0,0021;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» количество голосов – 8 000
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -0,0009;
Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:
Прибыль по результатам 2021 года в размере 2 053 279 465,95 рублей (два миллиарда пятьдесят три миллиона двести семьдесят девять тысяч четыреста шестьдесят пять,95 рублей) оставить в распоряжении ПАО ТКЗ «Красный котельщик». Дивиденды по привилегированным акциям и обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года не объявлять и не выплачивать.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня повторного годового общего собрания акционеров «Утверждение Устава ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» количество голосов - 897 031 721
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -100;
«ПРОТИВ» количество голосов - 0
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» количество голосов – 0
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -0.
Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Устав ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции (ссылка на проект документа: п. 9 перечня информации (материалов), который раскрыт в сообщении о проведении собрания).
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня повторного годового общего собрания акционеров «Утверждение Положения о Комитете по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» количество голосов - 897 031 721
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -100;
«ПРОТИВ» количество голосов - 0
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» количество голосов – 0
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -0.
Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Комитете по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции (ссылка на проект документа: п. 10 перечня информации (материалов), который раскрыт в сообщении о проведении собрания).
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол б/н от 09.08.2022г
Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30301-Е, дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2004г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098123.
- акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-30301-Е, дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2004г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098131.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Б. Тараканов
3.2. Дата 09.08.2022г.