ПАО АФК "Система"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700003891
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7703104630
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01669-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sistema.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15 августа 2022 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12 августа 2022 года.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АФК «Система» за 2021 год.
2) Распределение прибыли, утверждение размера дивидендов по акциям ПАО АФК «Система», формы их выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3) Избрание членов Совета директоров ПАО АФК «Система».
4) Утверждение аудиторов ПАО АФК «Система».
5) Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО АФК «Система», в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АФК «Система» за 2021 год.
«ЗА» 6 489 391 010 (99,99836%)
«ПРОТИВ» 6 200
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 100 000
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО АФК «Система» за 2021 год.
2. Распределение прибыли, утверждение размера дивидендов по акциям ПАО АФК «Система», формы их выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
«ЗА» 5 022 216 559 (77,38992%)
«ПРОТИВ» 1 163 102
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 466 117 549
Принятое решение:
Не выплачивать дивиденды по результатам отчетного 2021 года.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО АФК «Система».
«ЗА» отдельных кандидатов:
Белова Анна Григорьевна 306 880 951
Вулф Даниэл 362 113 910
Вьюгин Олег Вячеславович 358 549 627
Кузьминов Ярослав Иванович 362 528 426
Михайлов Николай Васильевич 363 074 087
Ситдеков Тагир Алиевич 116 664 145
Узденов Али Муссаевич 116 664 745
Чикишева Елена Борисовна 362 497 880
Шамолин Михаил Валерьевич 118 752 060
«ПРОТИВ» всех кандидатов 59 400
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» в отношении всех кандидатов 55 937 689 632
Принятое решение:
Избрать Совет директоров в следующем составе:
1. Белова Анна Григорьевна;
2. Вулф Даниэл;
3. Вьюгин Олег Вячеславович;
4. Кузьминов Ярослав Иванович;
5. Михайлов Николай Васильевич;
6. Ситдеков Тагир Алиевич;
7. Узденов Али Муссаевич;
8. Чикишева Елена Борисовна;
9. Шамолин Михаил Валерьевич.
4. Утверждение аудиторов ПАО АФК «Система».
4.1. Утверждение аудитора для проведения аудита в соответствии с РСБУ.
«ЗА» 6 349 398 026 (97,84114%)
«ПРОТИВ» 92 658 615
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 47 440 569
4.2. Утверждение аудитора для проведения аудита в соответствии с МСФО.
«ЗА» 6 349 398 026 (97,84114%)
«ПРОТИВ» 140 098 584
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 600
Принятое решение:
4.1. Утвердить аудитором для проведения аудита бухгалтерской отчетности в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета на 2022 год АО «Деловые решения и технологии».
4.2. Утвердить аудитором для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на 2022 год АО «Деловые решения и технологии».
5. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО АФК «Система», в новой редакции.
«ЗА» 4 975 260 480 (76,66635%)
«ПРОТИВ» 1 466 384 385
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 47 852 345
Принятое решение:
Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО АФК «Система», в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15 августа 2022 года, Протокол № 3-22.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО АФК «Система», государственный регистрационный номер 1-05-01669-А от 01 ноября 2007 г., ISIN RU000A0DQZE3.
3. Подпись
Исполнительный директор
ПАО АФК «Система»
______________________ В.М. Увакин
(подпись)
Дата: 15 августа 2022 г. М.П.